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國(guó)投電力控股有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600886 證券簡(jiǎn)稱:國(guó)投電力 公告編號(hào)：2023-027
國(guó)投電力控股有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月27日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)西直門南街147號(hào)樓207會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，由公司董事長(zhǎng)朱基偉先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票相結(jié)合的投票方式。會(huì)議的召開、召開和投票符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、在職董事9人，出席6人，董事詹平原、董事高海、獨(dú)立董事張粒子因工作原因請(qǐng)假；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司總經(jīng)理于海淼、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)周長(zhǎng)信出席會(huì)議；董事會(huì)秘書楊林因工作原因請(qǐng)假。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：監(jiān)事會(huì)2022年工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、提案名稱：公司2022年獨(dú)立董事報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于2022年財(cái)務(wù)決算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于2023年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2022年利潤(rùn)分配計(jì)劃議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于子公司注冊(cè)發(fā)行中期票據(jù)和公司債券的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、特別決議：沒有
2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案6
3、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：
回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：
4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京天元律師事務(wù)所
律師：董健君、儲(chǔ)麗麗
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
國(guó)投電力控股有限公司董事會(huì)
2023年6月27日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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