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上海張江高科技園開發(fā)有限公司2022年年度股東大會決議公告
股票代碼：600895 股票簡稱:張江高科 公告編號：2023-024
上海張江高科技園開發(fā)有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月27日
（2）股東大會地點(diǎn)：上海張江高科技園科園路 1500 如意智慧酒店一樓致遠(yuǎn)廳
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，會議由公司董事長劉英女士主持。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事6人，出席3人，獨(dú)立董事Li Ting Wei先生、張明先生、呂偉先生因工作安排沖突未出席股東大會；
2、公司監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事范靜女士因工作安排沖突未出席股東大會；
3、公司董事會秘書郭凱先生出席會議，公司部分高管出席會議
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱:2022年董事會報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱:監(jiān)事會2022年報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：2022年年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：2022年財務(wù)決算及2023年財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2022年利潤分配計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年聘請公司財務(wù)審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司2023年股票資金管理議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：申請發(fā)行直接債務(wù)融資工具的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、提案名稱：向公司控股子公司上海杰昌實(shí)業(yè)有限公司提供同比例貸款延期及相關(guān)交易的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于增加監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：購買董事、監(jiān)事、高級管理人員責(zé)任保險的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案5、議案6、議案7、議案9、議案11
議案9 關(guān)聯(lián)股東上海張江(集團(tuán))有限公司回避上述議案表決，涉及關(guān)聯(lián)交易。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：上海金天城律師事務(wù)所
律師：喬辰安律師，包詩韻律師
2、律師見證結(jié)論：
公司2022年年度股東大會召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、本次股東大會通過的決議，如《上市公司股東大會規(guī)則(2022年修訂)》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，都是合法有效的。
特此公告。
上海張江高科技園開發(fā)有限公司董事會
2023年6月28日
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