股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業(yè) 公告號：臨-2023-056

廈門鎢業(yè)有限公司

第九屆董事會第二十七次會議決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

廈門鎢業(yè)有限公司第九屆董事會第二十七次會議于2023年6月27日召開。會前，公司董事會秘書辦公室于2023年6月21日通過電子郵件和專人通知了所有董事。會議由董事長黃長庚先生主持，董事9人，董事9人。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議通過投票審議通過了以下議案：

會議以9票同意，0票反對，0票棄權的投票結果通過了廈門原石灘酒店管理有限公司67.285%股權公開上市轉讓的《關于海峽國際社區(qū)項目相關合作協(xié)議項下合同權利義務的議案》。會議同意將廈門滕王閣房地產開發(fā)有限公司在海峽國際社區(qū)項目相關合作協(xié)議下的全部合同權利義務以5300萬元作為上市底價；廈門滕王閣物業(yè)管理有限公司持有的廈門原石灘酒店管理有限公司67.285%股權同意以10萬元作為上市底價公開上市轉讓。公司董事會授權總裁團隊根據轉讓計劃確認具體協(xié)議內容，決定具體上市事宜，簽署相關協(xié)議和交易文件，辦理股權轉讓手續(xù)。在產權交易中心信息披露期滿未收集合格受讓人的，公司董事會授權總裁小組按照《企業(yè)國有資產交易監(jiān)督管理辦法》等國有資產交易的有關規(guī)定進行處置。

獨立董事發(fā)表以下獨立意見：本次交易符合公司的長期戰(zhàn)略規(guī)劃，公司戰(zhàn)略剝離非核心業(yè)務資產，優(yōu)化資源配置和資產結構，重點發(fā)展鎢鉬、新能源材料和稀土。本次交易以公開上市轉讓的形式進行。上市價格以評估價值為參考，符合企業(yè)國有資產處置的有關規(guī)定。不損害公司和全體股東的利益，特別是中小股東，不會對公司的正常經營和業(yè)務發(fā)展產生不利影響。根據有關法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定，公司對本事項的決策和表決程序合法有效。

詳見公告:《關于廈門原石灘酒店管理有限公司67.285%股權擬公開上市轉讓的公告》(公告號:臨-2023-057)。

特此公告。

廈門鎢業(yè)有限公司

董事會

2023年6月28日

股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業(yè) 公告號：臨-2023-057

廈門鎢業(yè)有限公司

關于海峽國際社區(qū)項目的相關合作協(xié)議

廈門原石灘酒店管理有限公司的合同權利和義務

公司67.285%股權擬公開上市轉讓公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 廈門滕王閣房地產開發(fā)有限公司控股子公司擬以公開上市的形式轉讓海峽國際社區(qū)項目相關合作協(xié)議項下的合同權利和義務。本交易標的的上市底價為5300萬元；廈門滕王閣物業(yè)管理有限公司擬以公開上市的形式轉讓廈門原石灘酒店管理有限公司67.285%的股權，本交易標的上市底價為10萬元。上述兩筆交易是一攬子交易，以確保海峽國際社區(qū)項目俱樂部管理的統(tǒng)一性和完整性。

● 由于本次交易計劃通過公開上市進行，交易對手無法確定是否構成關聯(lián)交易。

● 本次交易不構成重大資產重組。

● 本次交易的實施沒有重大法律障礙。

● 本次交易于2023年6月27日通過公司第九屆董事會第二十七次會議審議。本次交易不需要提交股東大會審議。

● 由于交易是上市轉讓，最終交易是否可以交易、受讓人和交易金額不確定，對業(yè)績的影響也不確定。公司將根據事項進展情況及時履行信息披露義務。請注意投資風險。

一、交易概述

(一)交易基本情況

廈門鎢業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)為集中資源，專注于鎢鉬、新能源材料、稀土三大核心業(yè)務的發(fā)展，決定退出房地產業(yè)務。為逐步實現退出房地產業(yè)務的目的，公司及其控股子公司廈門滕王閣房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱“廈門滕王閣”）擬公開上市轉讓廈門滕王閣下屬公司的股權。根據轉讓計劃的進展，廈門滕王閣擬公開轉讓廈門滕王閣物業(yè)管理有限公司(以下簡稱“廈門滕物業(yè)”)持有的廈門原石灘酒店管理有限公司(以下簡稱“廈門原石灘酒店”)67.285%的股權。海峽國際社區(qū)項目部和廈門原石灘酒店欠廈門滕王閣的債務，由受讓人以“加入債務”的形式全額歸還廈門滕王閣。

為保證海峽國際社區(qū)項目俱樂部管理的統(tǒng)一性和完整性，廈門滕王閣在海峽國際社區(qū)項目相關合作協(xié)議下的合同權利義務轉讓和廈門原石灘酒店67.285%的股權轉讓是一攬子交易，兩者相關。廈門滕王閣在海峽國際社區(qū)項目相關合作協(xié)議下受讓合同權利義務的同時，必須同時受讓廈門滕王閣在海峽國際社區(qū)項目相關合作協(xié)議下的67.285%股權；相反，廈門滕王閣在海峽國際社區(qū)項目相關合作協(xié)議下的合同權利義務必須同時受讓。

為促進本次交易，以2022年6月30日為基準日，向會計師事務所(特殊普通合伙)福州分公司(以下簡稱“致同”)和福建中興資產評估房地產土地評估有限公司(以下簡稱“福建中興”)對海峽國際社區(qū)項目部和廈門原石灘酒店進行了審計和評估。根據轉讓價格不低于經批準或備案的轉讓目標評估結果的原則，廈門滕王閣在海峽國際社區(qū)項目相關合作協(xié)議項下的合同權利義務轉讓的上市底價確定為5300萬元（人民幣，下同），廈門滕王閣原石灘酒店67.285%股權轉讓的上市底價確定為10萬元。上述上市計劃通過公開網絡競價獲得高價（優(yōu)先權人在同等條件下享有優(yōu)先購買權）。

根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上市公司重大資產重組管理辦法》，本次交易不構成重大資產重組。

（2）董事會的審議和獨立董事的意見

2023年6月27日，公司第九屆董事會第二十七次會議審議通過了廈門原石灘酒店管理有限公司關于海峽國際社區(qū)項目相關合作協(xié)議下合同權利義務和67.285%股權公開上市轉讓的議案。

公司獨立董事對本次交易發(fā)表獨立意見，認為本次交易符合公司長期戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于優(yōu)化公司資源配置和資產結構，有利于公司專注于鎢鉬、新能源材料和稀土三大核心業(yè)務的發(fā)展。本次交易以公開上市轉讓的形式進行。上市價格以評估價值為參考，符合企業(yè)國有資產處置的有關規(guī)定。不損害公司和全體股東的利益，特別是中小股東，不會對公司的正常經營和業(yè)務發(fā)展產生不利影響。根據有關法律、法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定，公司對本事項的決策和表決程序合法有效。

（3）審批和其他程序仍需履行交易

根據《股票上市規(guī)則》和公司章程的有關規(guī)定，本次交易不需要提交股東大會審議。

二、交易對方的情況

本次審議的相關交易屬于公開上市交易，交易對手(受讓人)尚不確定。

三、交易標的及轉讓計劃

(一)標的一:海峽國際社區(qū)項目合同權利義務

1. 交易標的

本次交易的目標之一是廈門滕王閣在海峽國際社區(qū)項目相關合作協(xié)議下的全部合同權利義務（以下簡稱“目標權益”）。

海峽國際社區(qū)項目的國有土地使用權、項目審批、規(guī)劃、建設等法律程序均以項目合作伙伴建明（廈門）房地產有限公司（以下簡稱“建明”）的名義辦理。建明在同等條件下享有優(yōu)先購買海峽國際社區(qū)項目合同權利義務轉讓權。目標權益所有權明確，沒有法律、法規(guī)禁止轉讓的情況，也沒有足以阻礙合同權利義務轉讓的其他訴訟事項或者查封、凍結等司法措施。

2. 項目基本情況

(1)項目概況

2006年8月，廈門滕王閣與建明簽署了《合作開發(fā)會展中心北側商品房項目協(xié)議》等相關合作協(xié)議（以及后續(xù)補充協(xié)議，統(tǒng)稱“相關合作協(xié)議”），合作開發(fā)廈門國際會展中心北側海峽國際社區(qū)項目，即海峽國際社區(qū)項目。廈門滕王閣通過相關合作協(xié)議享有項目67.285%的合作權益，建明享有項目32.715%的合作權益。

海峽國際社區(qū)項目共5期開發(fā)，1-4期為住宅和地下停車位，5期為商業(yè)和辦公樓。目前，該項目已完成1-4期建設。

(2)項目合作方概況

項目合作伙伴建明通過相關合作協(xié)議，享有海峽國際社區(qū)項目32.715%的合作權益，是與目標權益轉讓直接相關的當事人。建明是建明集團國際有限公司的全資子公司，成立于1992年12月12日，統(tǒng)一社會信用代碼為“913502061201264D”，法定代表人為李建斌，注冊資本和實收資本為1800萬美元，注冊地址位于廈門市思明區(qū)環(huán)島路珍珠灣花園，經營范圍為“從事房地產投資開發(fā)和自建房地產管理”。

(3)項目主要財務信息

近年來，海峽國際社區(qū)項目的財務狀況如下：

單位：萬元

■

海峽國際社區(qū)項目的收入主要是商店、俱樂部、幼兒園等租賃收入。

(4)項目審計評估

為實施合同權利義務轉讓，致同和福建ZTE受托分別負責審計評估（審計評估基準日：2022年6月30日），分別發(fā)布了“致同審核（2022）第351C025291號”和“福建ZTE評價（2022）TX20016-2號”（以下簡稱“評價報告”）。本次評估采用資產基礎法進行評估，綜合分析確定評估結論。截至評估基準日，海峽國際社區(qū)項目部凈資產評估值為6萬元，188.81萬元。評估報告已通過福建省國有資產監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“福建省國有資產監(jiān)督管理委員會”)備案。

3.轉讓計劃和轉讓協(xié)議的主要內容

(1)交易方式

本合同的權利義務轉讓在福建省產權交易中心（以下簡稱“交易中心”）公開進行，在同等條件下享有優(yōu)先購買權的網上競價、高價、建明（項目合作伙伴）。

(2)上市底價

根據福建省國有資產監(jiān)督管理委員會備案的《評估報告》，廈門滕王閣在海峽國際社區(qū)項目相關合作協(xié)議下的全部合同權利義務價值為4萬元，164.14萬元。根據轉讓價格不低于批準或備案的轉讓目標評估結果的原則，合同權利義務轉讓的底價確定為5萬元、3萬元。

廈滕物業(yè)將廈門原石灘酒店67.285%的股權交易和本合同的權利義務轉讓為一攬子交易，并同時上市。投標人應按照交易中心的招標規(guī)則對兩個上市項目進行一攬子報價，總價最高者獲得。

(3)債務處理

受讓人在轉讓目標權益的同時，將海峽國際社區(qū)項目部所欠廈門滕王閣的關聯(lián)債務全額歸還廈門滕王閣。

廈門滕王閣的相關債務包括：

① 評估基準日債務:根據《評估報告》，截至2022年6月30日(評估基準日)，海峽國際社區(qū)項目部對廈門滕王閣的債務金額為312、380、228.28元。

② 新債務：即廈門滕王閣在過渡期內向海峽國際社區(qū)項目部提供資金形成的債務。截至2023年5月底，上述新債約336萬元。

(4)投標人(受讓人)應具備交易中心要求的資格。

(5)主要支付條款

受讓人應當按照以下方式分兩期支付合同權利義務轉讓價款和評估基準日債務清償金：

首付：受讓人應當自簽訂合同權利義務轉讓協(xié)議之日起5個工作日內，一次性向交易中心支付合同權利義務轉讓價款和評估基準日債務清償總額的30%（包括受讓人支付的保證金）。雙方確認首付優(yōu)先支付100%的合同權利義務轉讓價款，其余視為評估基準日債務清償。

尾款：自合同權利義務轉讓協(xié)議簽訂之日起12個月內，受讓人應一次性向廈門滕王閣支付剩余款項；在支付款項時，受讓人應按照國家銀行間銀行間貸款中心同期公布的貸款市場報價利率（一年期）向廈門滕王閣支付利息。為保證付款，受讓人應在簽訂合同權利義務轉讓協(xié)議前提供相應金額的即時銀行保函。

對于新的債務清償，受讓人應在合同權利義務轉讓協(xié)議簽訂之日起5個工作日內一次性向廈門滕王閣支付。

（6）交割

交付日期為廈門滕王閣和受讓人按照《合同權利義務轉讓協(xié)議》完成交付手續(xù)之日。雙方應在受讓人全額支付首付款和新債務之日起5個工作日內完成相關交付手續(xù)，并簽署交付確認書。

(7)過渡期損益處理

海峽國際社區(qū)項目從評估基準日第二天（即2022年7月1日）至交付日上個月最后一天的損益，由廈門滕王閣按目標權益轉讓前持有的權益比例享有和承擔。之后，受讓人按照轉讓后持有的權益比例享有和承擔。

（8）稅費

因合同權利義務轉讓協(xié)議下目標權益轉讓而產生的稅費，由各方按照法律、法規(guī)的規(guī)定承擔。

（9）保證金

投標人應當按照交易中心公告的要求，支付投標合同權利義務的投標保證金和債務清償保證金。

(10)主要違約責任

① 轉讓人違約責任：在受讓人妥善履行協(xié)議規(guī)定的義務和責任的前提下，如果雙方因故意阻礙廈門滕王閣而未能完成交付，每逾期一天，廈門滕王閣應按照協(xié)議項下合同權利義務轉讓總價的萬分之五向受讓人支付違約金。逾期超過7個工作日的，受讓人有權終止或終止協(xié)議。發(fā)生這種情況的，廈門滕王閣應按合同權利義務轉讓價格的20%向受讓人支付違約金，并賠償受讓人遭受的損失。

② 受讓人違約責任：受讓人未按期支付協(xié)議項下的合同權利義務轉讓價款及相關債務清償金的，受讓人每逾期一天按當時未支付金額的萬分之五向廈門滕王閣支付違約金。逾期超過7個工作日的，廈門滕王閣有權終止或終止本協(xié)議，廈門滕王閣有權將合作協(xié)議下的合同權利義務另行轉讓給他人。如發(fā)生此類違約，受讓人應按合同權利義務轉讓價款和相關債務金額之和的20%向廈門滕王閣支付違約金，并賠償廈門滕王閣遭受的損失。

除上述義務外，任何一方未能妥善履行協(xié)議約定的其他義務的，違約方應當采取補救措施，賠償守約方的損失。

(11)生效條件

《合同權利義務轉讓協(xié)議》經雙方簽訂，受讓人按照協(xié)議提供銀行保函后生效。

4. 目標權益轉讓的其他安排

目標權益轉讓不涉及人員安置、土地租賃等變動，也不涉及上市公司股權轉讓或高層人事變動計劃等其他安排。

合同權利義務轉讓完成后，受讓人應鼓勵海峽國際社區(qū)項目不得繼續(xù)以廈門滕王閣的名義使用品牌名稱、商標、經營資格、特許經營權等無形資產，不得繼續(xù)以廈門滕王閣合作項目的名義開展經營活動。

如果受讓人未能同時轉讓廈滕地產原石灘酒店公司67.285%的股權，或者受讓人因任何原因轉讓該股權的交易或合同被撤銷、終止、終止、確認無效、無效、無效或無法實際履行，廈門滕王閣有權終止或終止《合同權利義務轉讓協(xié)議》。

(二)標的二:廈門原石灘酒店管理有限公司67.285%股權

1. 交易標的

本次交易的目標是廈門原石灘酒店67.285%的股權(以下簡稱“目標股權”)。目標股權所有權明確，法律法規(guī)不禁止轉讓，也不存在其他妨礙合同權利義務轉讓的訴訟事項或查封、凍結等司法措施。廈門原石灘酒店其他股東在同等條件下享有優(yōu)先購買權。

2. 廈門原石灘酒店基本情況

(1)廈門原石灘酒店概況

廈門原石灘酒店成立于2012年2月9日，注冊資本和實收資本100萬元，注冊地址位于廈門市思明區(qū)會展北里27號。廈門原石灘酒店的經營范圍包括“管理合法設立的酒店；從事海峽國際社區(qū)商業(yè)配套服務（包括住宿、餐飲、游泳池、公共浴室、健康按摩、停車場管理等）”。

(2)廈門原石灘酒店的股權結構

單位：萬元

■

(3)廈門原石灘酒店的財務狀況

廈門原石灘酒店近年來的財務狀況如下：

單位：萬元

■

(4)廈門原石灘酒店的經營情況

廈門原石灘酒店由海峽國際社區(qū)項目1號俱樂部設立，主要服務于海峽國際社區(qū)項目的所有者。廈門原石灘酒店主要負責酒店住宿、餐飲、游泳池、公共浴室、健康按摩業(yè)務活動和停車場管理。

(5)廈門原石灘酒店的審計和評估

為實施股權轉讓，志同和福建ZTE受托分別負責審計評估（審計評估基準日：2022年6月30日），分別發(fā)布了“志同評審（2022）351C025651號”和“福建ZTE評審（2023）YH2002-2號”（以下簡稱“評審報告”）。本次評估采用資產基礎法進行評估，綜合分析確定評估結論。截至評估基準日，廈門原石灘酒店凈資產評估值為-44.73萬元。評估報告已通過福建省國資委備案。

3.股權轉讓計劃及轉讓協(xié)議的主要內容

(1)交易方式

股權轉讓在交易中心公開進行，采用網上競價、價格較高、其他股東在同等條件下享有優(yōu)先購買權的方式。

(2)上市底價

根據福建省國有資產監(jiān)督管理委員會備案的《評估報告》，目標股權價值為-30.10萬元。根據轉讓價格不低于批準或備案的轉讓目標評估結果的原則，股權轉讓上市底價確定為10萬元。

本次股權轉讓與廈門滕王閣在海峽國際社區(qū)項目相關合作協(xié)議下，將其合同權利義務轉讓為一攬子交易，同時上市。投標人應按照交易中心的招標規(guī)則對兩個上市項目進行一攬子報價，總價最高。

(3)債務處理

過渡期內，廈門滕王閣向廈門原石灘酒店提供資金形成的關聯(lián)債務，包括資金本息（受讓人自實際提供資金之日起至全部清償之日起，按照廈門原石灘酒店與廈門滕王閣約定的既有利率標準計算至全部清償之日），以“加入債務”的形式向廈門滕王閣全額清償，并自股權轉讓協(xié)議簽訂之日起5個工作日內一次性向廈門滕王閣支付。截至2023年5月底，上述債務約為20萬元。

(4)股權投標人(受讓人)應具備交易中心要求的資格。

(5)主要支付條款

受讓人向交易中心支付的股權投標保證金等額轉換為股權轉讓價格。受讓人應當自股權轉讓協(xié)議簽訂之日起5個工作日內，一次性向交易中心全額支付剩余股權轉讓價格。交易中心應在收到廈滕財產和受讓人簽署的交付反饋后3個工作日內將所有轉讓價格轉讓給廈滕財產。

由于股權轉讓目標在上市轉讓的同時，廈門滕王閣計劃同時上市轉讓其持有的廈門滕王閣100%股權，股權轉讓目標不包括在廈門滕王閣轉讓廈門滕王閣100%股權的目標范圍內。因此，廈門滕王閣最終享有并承擔本次股權轉讓獲得的收支費用，包括但不限于股權轉讓款和相關債務款（如有）、期間損益、稅費等。受讓人應與廈門滕王閣結算上述款項。

（6）交割

交付日是完成股東變更登記手續(xù)的日期。受讓人應當自股權轉讓協(xié)議約定的交付條件滿足之日起5個工作日內，向當地市場監(jiān)督局申請以受讓人名義登記目標股權變更，廈門騰物業(yè)應當進行必要的合作。

(7)過渡期損益處理

目標股權自評估基準日第二天起至交付日止為交易過渡期。廈門原石灘酒店自評估基準日第二天（即2022年7月1日）至交付日上個月最后一天的損益，由廈門騰物業(yè)按目標股權轉讓前持有的股權比例享有和承擔。之后，受讓人按照轉讓后持有的股權比例享有和承擔。

（8）稅費

廈滕物業(yè)和受讓人按照國家有關規(guī)定承擔目標股權交易過程中涉及的相關稅費。

（9）保證金

投標人應當按照交易中心的公告要求支付投標目標股權的投標保證金。

(10)主要違約責任

①廈滕物業(yè)違約責任：

在受讓人妥善履行股權轉讓協(xié)議規(guī)定的義務和責任的前提下，如果目標股權因故意阻撓而未能以受讓人的名義登記，每逾期一天，廈門物業(yè)應按照股權轉讓協(xié)議下目標股權轉讓總價的萬分之五向受讓人支付違約金。廈滕物業(yè)違約的，受讓人仍有權要求廈滕物業(yè)繼續(xù)履行《股權轉讓協(xié)議》；受讓人在符合《股權轉讓協(xié)議》規(guī)定的條件時，還享有終止和終止的權利。

② 受讓人違約責任：

受讓人未按期全額支付《股權轉讓協(xié)議》下的目標股權轉讓價款或關聯(lián)債務的，受讓人應當按照當時未支付金額的萬分之五承擔違約責任。因受讓人原因未能及時支付目標股權轉讓價款的，視為受讓人逾期支付。受讓人未能妥善履行《股權轉讓協(xié)議》規(guī)定的除支付義務外的其他義務的，受讓人除采取措施彌補廈滕財產損失外，還應按廈滕財產損失金額的20%向廈滕財產支付違約金。

如果受讓人違約，廈滕物業(yè)仍有權要求受讓人繼續(xù)履行股權轉讓協(xié)議；廈滕物業(yè)在符合《股權轉讓協(xié)議》規(guī)定的條件時，也享有終止和終止的權利。

(11)生效條件

股權轉讓協(xié)議一經各方簽訂即生效。

4. 目標股權轉讓的其他安排

目標股權轉讓不涉及人員安置、土地租賃等變動，也不涉及上市公司股權轉讓或高層人事變動計劃等其他安排。

股權轉讓完成后，受讓人應鼓勵廈門原石灘酒店不得繼續(xù)使用廈滕物業(yè)、廈門滕王閣名下的品牌、商標、經營資質、特許經營權等無形資產，不得繼續(xù)以廈滕物業(yè)或廈門滕王閣公司名義開展經營活動。

如果受讓方未能同步受讓廈門滕王閣在海峽國際社區(qū)項目相關合作協(xié)議下的合同權利義務，或受讓方受讓廈門滕王閣因任何原因被撤銷、終止、解除、確認無效、無效、無效、無效或無法實際履行合同權利義務的交易或合同，廈滕物業(yè)有權終止或解除《股權轉讓協(xié)議》。

四、本次交易的目的及其對公司的影響

海峽國際社區(qū)項目相關合作協(xié)議下的合同權利義務和廈門原石灘酒店股權為債務轉讓，海峽國際社區(qū)項目部和廈門原石灘酒店的全部債務作為本次轉讓的交易條件。目的是集中公司資源，重點發(fā)展鎢鉬、新能源材料和稀土三大核心業(yè)務。根據公司的長期戰(zhàn)略規(guī)劃，本次交易有利于優(yōu)化公司的資源配置和資產結構。公司不存在為廈門滕王閣下屬公司提供擔保和委托其財務管理的情況。

由于交易是上市轉讓，最終交易和交易價格不確定，對公司業(yè)績的影響不確定，將根據實際交易情況確定。

五、授權事項

公司董事會授權總裁團隊根據上述轉讓計劃確認具體協(xié)議內容，決定具體上市事項，簽署相關協(xié)議和交易文件，辦理股權轉讓手續(xù)。上市轉讓未在交易中心信息披露期滿收集合格受讓人的，公司董事會授權總裁團隊按照《企業(yè)國有資產交易監(jiān)督管理辦法》等國有資產交易的有關規(guī)定處理。

六、風險提示

由于交易計劃公開上市，最終交易、受讓人和交易金額不確定，對業(yè)績的影響也不確定，公司將根據事項進展情況及時履行信息披露義務，請注意投資風險。

七、備查文件

1. 第九屆董事會第二十七次會議決議；

2．獨立董事意見；

3．海峽國際社區(qū)項目部凈資產評估報告；

4．海峽國際社區(qū)項目部專項審計報告；

5. 關于轉讓海峽國際社區(qū)項目合作協(xié)議項下合同權利義務的法律意見；

6. 關于海峽國際社區(qū)項目合作協(xié)議的合同權利義務轉讓協(xié)議；

7．廈門原石灘酒店股東全部權益價值資產評估報告；

8．廈門原石灘酒店審計報告；

9. 廈門原石灘酒店67.285%股權轉讓法律意見書；

10. 廈門原石灘酒店67.285%股權轉讓協(xié)議。

特此公告。

廈門鎢有限公司董事會

2023年6月28日