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會通新材料有限公司2022年股東大會決議公告
證券代碼：688219 證券簡稱：會通股份 公告編號：2023-040
轉(zhuǎn)債代碼：118028 可轉(zhuǎn)債簡稱：可轉(zhuǎn)債
會通新材料有限公司2022年股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時(shí)間:2023年6月27日
（2）股東大會地點(diǎn)：合肥高新區(qū)柏堰科技園長寧大道與寧西路交叉口西北角辦公樓五樓會議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會議等。
會議由董事會召開，由公司董事長李建義女士主持。會議結(jié)合現(xiàn)場投票和在線投票進(jìn)行表決。會議的召開、召開和表決符合《公司法》和《會通新材料有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席8人。
2、公司監(jiān)事3人，出席3人。
3、董事會秘書出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關(guān)于會通新材料有限公司2022年董事會工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關(guān)于會通新材料有限公司2022年監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《會通新材料有限公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《會通新材料有限公司2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《會通新材料有限公司2022年利潤分配計(jì)劃議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關(guān)于會通新材料有限公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會通新材料有限公司2023年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8.00議案名稱：2022年會通新材料有限公司董事薪酬議案
8.01議案名稱：2022年非獨(dú)立董事工資
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8.02議案名稱：2022年獨(dú)立董事工資
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于會通新材料有限公司2022年監(jiān)事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于會通新材料有限公司2022年募集資金儲存及實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于匯通新材料有限公司2022年獨(dú)立董事報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：《關(guān)于會通新材料有限公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13、議案名稱：《關(guān)于會通新材料有限公司2023年對外擔(dān)保預(yù)期的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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14、議案名稱：《關(guān)于會通新材料有限公司2023年公司及子公司申請銀行綜合授信的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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15、議案名稱：會通新材料有限公司關(guān)于股權(quán)及關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)讓的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、提案1-15屬于普通決議，已獲得出席股東大會的股東或股東代理人表決權(quán)的一半以上批準(zhǔn)。
2、議案5、7、8、10、12、13、15對中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
3、股東李建義、李榮群、王燦耀、楊永光、吳江回避8.01投票，股東何倩嫦回避12投票，股東合肥朗潤資產(chǎn)管理有限公司回避15投票
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京中倫律師事務(wù)所
律師：張聞達(dá)、張思寧
2、律師見證結(jié)論：
股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員和召集人的資格、會議表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
通信新材料有限公司董事會
2023年6月28日
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