本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月27日（星期二）15:00 開(kāi)始

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月27日

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023年6月27日 9:15-15:00。

　　2、會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)公司會(huì)議中心4樓406會(huì)議室

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)魯劍雄先生

　　6、本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　（一）股東出席情況

　?。ǘ┒?、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等出席情況

　　公司董事和監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，具體表決結(jié)果如下：

　　議案1.00 2022年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　總表決情況：同意1,248,946,759股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9323％；反對(duì)699,201股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0559％；棄權(quán)146,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0117％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　議案2.00 2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　總表決情況：同意1,248,995,059股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9362％；反對(duì)650,901股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0521％；棄權(quán)146,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0117％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　議案3.00 2022年年度報(bào)告及其摘要

　　總表決情況：同意1,249,005,759股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9370％；反對(duì)640,201股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0512％；棄權(quán)146,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0117％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　議案4.00 2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　總表決情況：同意1,248,995,059股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9362％；反對(duì)650,901股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0521％；棄權(quán)146,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0117％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　議案5.00 2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　總表決情況：同意1,248,772,888股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9184％；反對(duì)1,019,772股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0816％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意27,973,014股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的96.4827％；反對(duì)1,019,772股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.5173％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　同意公司2022年度利潤(rùn)分配方案：按分紅前公司總股本262,500萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利7,875.00萬(wàn)元，不送紅股、不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，尚未分配的利潤(rùn)轉(zhuǎn)入下一年度。

　　議案6.00 關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　該議案需獲得出席本次會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　總表決情況：同意1,230,781,791股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.4789％；反對(duì)18,921,869股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.5140％；棄權(quán)89,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0071％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　議案7.00 關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　該議案需獲得出席本次會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　總表決情況：同意1,249,141,759股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9479％；反對(duì)650,901股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0521％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　議案8.00 關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　該議案需獲得出席本次會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　總表決情況：同意1,249,141,759股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9479％；反對(duì)650,901股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0521％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　議案9.00 關(guān)于修訂《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的議案

　　該議案需獲得出席本次會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　總表決情況：同意1,249,141,759股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9479％；反對(duì)650,901股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0521％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　議案10.00 關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易制度》的議案

　　總表決情況： 同意1,249,111,759股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9455％；反對(duì)680,901股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0545％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　議案11.00 關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案

　　總表決情況：同意1,249,063,459股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9417％；反對(duì)729,201股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0583％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　議案12.00 關(guān)于修訂《投資者關(guān)系管理制度》的議案

　　總表決情況：同意1,249,141,759股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9479％；反對(duì)650,901股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0521％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　議案13.00 關(guān)于修訂《信息披露管理制度》的議案

　　總表決情況：同意1,249,141,759股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9479％；反對(duì)650,901股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0521％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　議案14.00 關(guān)于修訂《股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》的議案

　　總表決情況：同意1,249,111,759股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9455％；反對(duì)680,901股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0545％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　議案15.00 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　總表決情況：同意1,248,099,888股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8646％；反對(duì)1,546,072股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1237％；棄權(quán)146,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0117％。

　　中小股東總表決情況：同意27,300,014股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的94.1614％；反對(duì)1,546,072股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的5.3326％；棄權(quán)146,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.5060％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　同意續(xù)聘天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)服務(wù)費(fèi)用78.5萬(wàn)元，其中，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用10萬(wàn)元。

　　議案16.00 關(guān)于確認(rèn)2022年度關(guān)聯(lián)交易及2023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　該議案審議過(guò)程中，公司控股股東瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司所持有的475,940,143股，及其關(guān)聯(lián)方瀘州老窖股份有限公司所持有的268,731,144股回避表決，也未接受其他股東的委托進(jìn)行表決。

　　總表決情況：同意504,390,472股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持股份的99.8553％；反對(duì)680,901股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持股份的0.1348％；棄權(quán)50,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持股份的0.0099％。

　　中小股東總表決情況：同意28,261,885股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.4790％；反對(duì)680,901股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.3485％；棄權(quán)50,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1725％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　議案17.00 關(guān)于2022年度董事履職情況、績(jī)效考核情況及薪酬情況的議案

　　總表決情況：同意1,249,013,459股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9377％；反對(duì)729,201股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0583％；棄權(quán)50,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0040％。

　　中小股東總表決情況：同意28,213,585股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.3124％；反對(duì)729,201股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.5151％；棄權(quán)50,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1725％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　議案18.00 關(guān)于2022年度監(jiān)事履職情況、績(jī)效考核情況及薪酬情況的議案

　　總表決情況：同意1,249,013,459股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9377％；反對(duì)729,201股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0583％；棄權(quán)50,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0040％。

　　中小股東總表決情況：同意28,213,585股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.3124％；反對(duì)729,201股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.5151％；棄權(quán)50,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1725％。

　　表決結(jié)果：本議案獲得通過(guò)。

　　會(huì)議還聽(tīng)取了《公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。

　　四、律師見(jiàn)證情況

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京中倫（成都）律師事務(wù)所

　　2、見(jiàn)證律師姓名：陳笛、孟柔蕾

　　3、見(jiàn)證律師結(jié)論性意見(jiàn)：公司2022年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員及召集人的資格合法有效，會(huì)議表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、華西證券股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議；

　　2、北京中倫（成都）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于華西證券股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　華西證券股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月27日