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　　對于上述問詢函，公司均根據(jù)深交所相關(guān)要求進行了回復或落實。

　　綜上，除上述事項外，公司最近五年不存在其他被證券監(jiān)管部門和交易所采取監(jiān)管措施或處罰的情形。

　　特此公告。

　　朗姿股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月28日

　　證券代碼：002612 證券簡稱：朗姿股份 公告編號：2023-058

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　朗姿股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月27日召開的第五屆董事會第九次會議、第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了公司向特定對象發(fā)行A股股票的相關(guān)議案。依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)法規(guī)規(guī)定，公司現(xiàn)就本次向特定對象發(fā)行A股股票過程中公司不存在直接或通過利益相關(guān)方向參與認購的投資者提供財務資助或補償事宜，承諾如下：

　　公司不存在向參與認購的投資者作出保底保收益或變相保底保收益承諾的情形，亦不存在直接或通過利益相關(guān)方向參與認購的投資者提供財務資助或其他補償?shù)那樾巍?/p>

　　特此公告。

　　朗姿股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月28日

　　證券代碼：002612 證券簡稱：朗姿股份 公告編號：2023-059

　　朗姿股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　朗姿股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月27日召開第五屆董事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。本次股東大會審議的議案具體內(nèi)容已披露在《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集，經(jīng)公司第五屆董事會第九次會議審議決定召開。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間：2023年7月17日下午14:00時。

　　網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年7月17日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

　　通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年7月17日9:15至15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2023年7月10日。

　　7、出席對象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時在結(jié)算公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書模板詳見附件2）。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：北京市朝陽區(qū)西大望路27號大郊亭南街3號院1號樓（朗姿大廈）16層會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、提案名稱

　　根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及《公司章程》的要求，以上議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即對除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員和單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東單獨計票并披露；以上議案屬于特別決議事項，需要出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　2、披露情況

　　本次股東大會所審議的提案，已經(jīng)公司2023年6月27日召開的第五屆董事會第九次會議和第五屆監(jiān)事會第五次會議審議，根據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，該事項須提交股東大會審議。具體內(nèi)容請詳見2023年6月28日公司刊登于《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于向特定對象發(fā)行A股股票預案披露的提示性公告》《朗姿股份2023年向特定對象發(fā)行A股股票預案》《2023年向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告》《第五屆董事會第九次會議決議公告》等相關(guān)公告。

　　三、會議登記等事項

　　（一）參加現(xiàn)場會議登記方法

　　1、登記時間：2023年7月11日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

　　2、登記地點：北京市朝陽區(qū)西大望路27號大郊亭南街3號院1號樓（朗姿大廈）18層證券管理部。

　　3、登記方式：

　?。?）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

　　（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

　?。?）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡等辦理登記手續(xù)；

　　（4）股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年7月11日下午17時前送達或傳真至公司），不接受電話登記。

　?。?）授權(quán)委托書需要在開會現(xiàn)場交回原件。

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　　1、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：王建優(yōu)、易文貞

　　聯(lián)系電話：（010）53518800-8179

　　傳真號碼：（010）59297211

　　電子郵箱：wangjianyou@lancygroup.com

　　通訊地址：北京市朝陽區(qū)西大望路27號大郊亭南街3號院1號樓（朗姿大廈）18層證券管理部

　　郵政編碼：100022

　　2、會議費用：出席會議股東或股東代理人的交通、食宿等費用自理。

　　3、出席現(xiàn)場會議人員請于會議開始前半小時到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬號卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗證入場。

　　4、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn ）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　1、朗姿股份第五屆董事會第九次會議決議；

　　2、朗姿股份第五屆監(jiān)事會第五次會議決議。

　　特此公告。

　　朗姿股份有限公司董事會

　　2023年6月28日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362612”，投票簡稱為“朗姿投票”。

　　2. 填報表決意見或選舉票數(shù)：

　　對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　對于逐項表決的提案，將逐項表決提案本身（以下簡稱一級提案）編碼為XX.00，如提案2.00，且對一級提案投票視為對其下各級子議案表達相同投票意見。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時間：2023年7月17日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三. 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年7月17日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9：15，結(jié)束時間為2023年7月17日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午15：00。

　　2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3. 股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　朗姿股份有限公司

　　2023年第三次臨時股東大會授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）參加朗姿股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本人）承擔。

　　委托人（簽名/蓋章）：

　　委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號：

　　委托人持有股票性質(zhì)及數(shù)量：

　　委托人股東賬號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期： 年 月 日

　　本公司/本人對本次股東大會各項提案的表決意見：

　　附注：

　　1、請在對提案投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權(quán)”都不打“√”視為棄權(quán)，“同意”、“反對”、“棄權(quán)”同時在兩個或三個選擇中打“√”視為廢票處理。

　　2、授權(quán)委托書按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　3、請擬參加股東大會的人員在參會當天交回授權(quán)委托書原件。