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比音勒芬服飾股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開情況
?。?）會(huì)議召開時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月27日（星期二）14:30開始
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月27日
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間：2023年6月27日9:15-15:00的任意時(shí)間；
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間：2023年6月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：廣州市番禺區(qū)南村鎮(zhèn)興業(yè)大道東608號(hào)比音勒芬商業(yè)辦公樓8樓會(huì)議室
?。?）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
?。?）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)謝秉政先生
?。?）本次會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司制度的規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
?。?）股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)出席的股東77人，代表股份337,290,898股，占上市公司總股份的59.1005％。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)出席的股東5人，代表股份241,718,600股，占上市公司總股份的42.3542％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東72人，代表股份95,572,298股，占上市公司總股份的16.7463％。
?。?）中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)出席的中小股東74人，代表股份95,572,498股，占上市公司總股份的16.7463％。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)出席的中小股東2人，代表股份200股，占上市公司總股份的0.0000％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東72人，代表股份95,572,298股，占上市公司總股份的16.7463％。
?。?）公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，北京國楓律師事務(wù)所律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見證。
二、議案審議表決情況
1、議案的表決方式：
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
2、會(huì)議表決通過以下事項(xiàng)：
（1）審議通過了《關(guān)于〈第四期員工持股計(jì)劃（草案）〉及摘要的議案》
總表決情況：
同意95,546,898股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9732％；反對(duì)25,600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0268％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意95,546,898股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9732％；反對(duì)25,600股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0268％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
關(guān)聯(lián)股東謝秉政、申金冬、唐新喬對(duì)本議案回避表決。
?。?）審議通過了《關(guān)于〈第四期員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》
總表決情況：
同意95,546,898股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9732％；反對(duì)25,600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0268％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意95,546,898股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9732％；反對(duì)25,600股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0268％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
關(guān)聯(lián)股東謝秉政、申金冬、唐新喬對(duì)本議案回避表決。
?。?）審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理第四期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》
總表決情況：
同意95,546,898股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9732％；反對(duì)25,600股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0268％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意95,546,898股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9732％；反對(duì)25,600股，占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0268％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
關(guān)聯(lián)股東謝秉政、申金冬、唐新喬對(duì)本議案回避表決。
三、律師出具的法律意見
律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所
律師：王鵬鶴、段琪琦
結(jié)論性意見：
綜上所述，本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件
1、本次股東大會(huì)決議；
2、法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
比音勒芬服飾股份有限公司董事會(huì)
2023年6月28日
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