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會通新材料股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時(shí)間：2023年6月27日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點(diǎn)：合肥市高新區(qū)柏堰科技園長寧大道與寧西路交口西北角辦公樓5樓會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，由公司董事長李健益女士主持，會議以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議的召集、召開與表決符合《公司法》及《會通新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
?。ㄎ澹┕径隆⒈O(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人。
3、公司董事會秘書出席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于會通新材料股份有限公司2022年度董事會工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于會通新材料股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于會通新材料股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關(guān)于會通新材料股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關(guān)于會通新材料股份有限公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于會通新材料股份有限公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會通新材料股份有限公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8.00議案名稱：《關(guān)于會通新材料股份有限公司2022年度董事薪酬的議案》
8.01議案名稱：2022年度非獨(dú)立董事薪酬
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8.02議案名稱：2022年度獨(dú)立董事薪酬
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于會通新材料股份有限公司2022年度監(jiān)事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于會通新材料股份有限公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于會通新材料股份有限公司2022年度獨(dú)立董事述職情況報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關(guān)于會通新材料股份有限公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：《關(guān)于會通新材料股份有限公司2023年度對外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
14、議案名稱：《關(guān)于會通新材料股份有限公司2023年度公司及子公司申請銀行綜合授信事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
15、議案名稱：《會通新材料股份有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓參股公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案1-15屬于普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
2、議案5、7、8、10、12、13、15對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、股東李健益、李榮群、王燦耀、楊勇光、吳江對議案8.01回避表決，股東何倩嫦對議案12回避表決，股東合肥朗潤資產(chǎn)管理有限公司對議案15回避表決
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：張聞達(dá)、張思寧
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
會通新材料股份有限公司董事會
2023年6月28日
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