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中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：000972證券簡(jiǎn)稱：中基健康公告編號(hào)：2023-076號(hào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)情況：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月27日（星期二）上午11:00；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時(shí)間為：2023年6月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月27日上午9:15～下午15:00；
會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：新疆五家渠市22區(qū)北海東街1699號(hào)六師國(guó)資大廈7層會(huì)議室；
會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；
會(huì)議主持人：董事、總經(jīng)理王長(zhǎng)江先生；
會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
出席會(huì)議總體情況
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的統(tǒng)計(jì)結(jié)果以及網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參加本次股東大會(huì)的股東共計(jì)13人，代表股份257,656,863股，占本公司總股本的33.4062%。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東(含股東代理人)共5人，代表股份255,736,363股，占本公司總股本的33.1572%。
參加網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共8人，代表股份1,920,500股，占本公司總股本的0.2490%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采取記名投票的方式，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議并表決通過(guò)了下列議案：
1、審議《關(guān)于為子公司提供銀行貸款擔(dān)保的議案》。
表決結(jié)果為：同意255,739,163股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)99.2557%；反對(duì)1,917,700股,占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)0.7443%；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)0%。
中小投資者對(duì)本議案的表決情況為：同意30,969,940股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的94.1689%；反對(duì)1,917,700股，占出席會(huì)議中小投資者所持股份的5.8311%；棄權(quán)0股,占出席會(huì)議中小投資者所持股份的0%。
本次會(huì)議召開(kāi)期間沒(méi)有增加或變更提案的情況，也沒(méi)有議案被否決。
上述議案內(nèi)容已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十九次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2023年6月7日披露的《第九屆董事會(huì)第二十九次臨時(shí)會(huì)議決議公告》。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)新疆元正盛業(yè)律師事務(wù)所段文文、蔣丹律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議的股東資格及表決程序等均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1、中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司2023年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、新疆元正盛業(yè)律師事務(wù)所關(guān)于中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司2023年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月27日
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