我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

1、經(jīng)長春市國家高新技術（集團公司）有限責任公司（下稱“企業(yè)”）過半數(shù)執(zhí)行董事允許，企業(yè)第十屆股東會第二十五次大會于2023年6月25日以手機及手機微信方法傳出會議報告。

2、此次股東會于2023年6月26日15:00以當場及通信會議形式舉辦。

3、此次會議應參加決議執(zhí)行董事9名，具體參加決議執(zhí)行董事9名。

4、會議由老總馬驥老先生組織，監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。

5、此次會議的舉行合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事用心探討，一致通過如下所示提案：

1、《關于子公司簽訂投資協(xié)議暨對外投資的的議案》

決議結(jié)論：9票根據(jù)，0票抵制，0票放棄。

長春市百克生物高新科技股份有限公司（下稱“百克生物”）為公司持股41.54%的分公司，為加快構(gòu)建百克生物mRNA疫苗研發(fā)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務平臺，健全mRNA疫苗相關知識產(chǎn)權(quán)體系，進一步豐富企業(yè)研發(fā)管線，依照一次標價、分期付款開展的標準，百克生物擬與傳遞信息微生物以及創(chuàng)始人和目前公司股東簽署《長春百克生物科技股份公司與傳信生物醫(yī)藥（蘇州）有限公司關于傳信生物醫(yī)藥（蘇州）有限公司之投資協(xié)議》（下稱“《投資協(xié)議》”）、《傳信生物醫(yī)藥（蘇州）有限公司股東協(xié)議》（下稱“《股東協(xié)議》”，與“《投資協(xié)議》”合稱之為協(xié)議書），對傳遞信息微生物開展增資擴股及資產(chǎn)收購，并且以百克生物最后擁有傳遞信息微生物100%股份為主要目的。第一期（即此次增資擴股）以人民幣150,000,000元申購標的公司新增加注冊資金。初次增資擴股后，百克生物在標的公司的持股比例為17.64%。

依據(jù)中京民信（北京市）資產(chǎn)報告評估有限責任公司開具的分析報告【京信評報字（2023）第327號】，截止到2023年3月31日，標的公司凈資產(chǎn)評估數(shù)值70,110.00萬余元，投入產(chǎn)出率為1025.64%，為本次交易給予做價依據(jù)。

此次項目投資將助力百克生物加快構(gòu)建mRNA研發(fā)技術并拓展應用，并迅速、深入推進多種多樣mRNA疫苗研發(fā)與合理布局，加速推進mRNA生產(chǎn)線設備基本建設，提高企業(yè)的綠色發(fā)展力。此次注資將靈活運用百克生物與標底企業(yè)的優(yōu)勢，整合優(yōu)勢資源，推動百克生物實現(xiàn)品牌和技術多樣化，進一步提升營運能力，合乎公司戰(zhàn)略發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃企業(yè)使命。

此次項目投資總體周期時間約3-4年，如施工進度大跳水，沒有達到約定書里程碑節(jié)點，這個項目的后面執(zhí)行可能出現(xiàn)延期、變動、中斷乃至停止風險，對于企業(yè)提升mRNA預苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展開發(fā)設計體系建設及其產(chǎn)品研發(fā)種類戰(zhàn)略部署存在一定的危害，后面，百克生物將提升總體資源分配，防范和減少對外開放經(jīng)營風險。

此次項目投資不會對公司及百克生物經(jīng)營情況產(chǎn)生重大不良影響，不存在損害企業(yè)、自然人股東，尤其是中小型股東利益的情形。

此次項目投資主要內(nèi)容詳細百克生物于同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關于簽訂投資協(xié)議暨對外投資的公告》（公示序號：2023-024）。

2、《關于控股子公司投資設立全資子公司長春金尚銘企業(yè)管理有限公司的議案》

決議結(jié)論：9票根據(jù)，0票抵制，0票放棄。

長春市金賽藥業(yè)有限公司（下稱“金賽藥業(yè)”）為公司持股99.5%的子公司。為進一步推動外部環(huán)境網(wǎng)絡資源整理融合，充分運用金賽藥業(yè)技術專業(yè)細分行業(yè)戰(zhàn)略優(yōu)勢，推動企業(yè)未來健康發(fā)展，企業(yè)允許金賽藥業(yè)以現(xiàn)金形式項目投資rmb1億人民幣開設一家控股子公司，中文名字為長春市金尚銘企業(yè)管理有限公司（以工商登記機關企業(yè)核名為標準），該企業(yè)緊緊圍繞孩子健康成長，重點圍繞在兒童呼吸、精神實質(zhì)、皮膚過敏行業(yè)。

此次金賽藥業(yè)項目投資開設控股子公司的資金來源為金賽藥業(yè)自籌資金，不會對公司會計及經(jīng)營情況造成不利影響。此次項目投資符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務發(fā)展必須，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

3、《關于控股子公司投資設立全資子公司長春金妍迪科生物醫(yī)藥科技有限公司的議案》

決議結(jié)論： 9票允許，0 票抵制，0票放棄。

金賽藥業(yè)為公司持股99.5%的子公司。為進一步推動外部環(huán)境網(wǎng)絡資源整理融合，充分運用金賽藥業(yè)技術專業(yè)細分行業(yè)戰(zhàn)略優(yōu)勢，推動企業(yè)未來健康發(fā)展，企業(yè)允許金賽藥業(yè)以現(xiàn)金形式項目投資rmb2億開設一家控股子公司，中文名字為長春市金妍迪科生物醫(yī)藥科技有限責任公司（以工商登記機關企業(yè)核名為標準），該企業(yè)以全球視野，集中在婦科內(nèi)分泌及輔助生育行業(yè)。

此次金賽藥業(yè)項目投資開設控股子公司的資金來源為金賽藥業(yè)自籌資金，不會對公司會計及經(jīng)營情況造成不利影響。此次項目投資符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務發(fā)展必須，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議；

2、深圳交易所標準的其他資料。

長春市國家高新技術（集團公司）有限責任公司

股東會

2023年6月28日

證券代碼：000661 證券簡稱：長春高新 公示序號：2023-052

長春市國家高新技術（集團公司）有限責任公司

有關控股子公司參加股權(quán)投資基金的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、境外投資簡述

2023年6月25日，長春市國家高新技術（集團公司）有限責任公司（下稱“企業(yè)”）控股子公司蘇州市義倉生物科技有限公司（下稱“蘇州市義倉”）做為有限合伙，與普通合伙成都市君祺企業(yè)管理服務合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“成都市君祺”）及其它有限合伙簽訂了《成都君蓉康創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）有限合伙協(xié)議》（下稱“股東協(xié)議”），企業(yè)分公司蘇州市義倉參加申購由成都市君祺做為普通合伙發(fā)起成都市君蓉康自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“成都市君蓉康”、“有限合伙企業(yè)”或“股票基金”）市場份額?；鸾?jīng)營規(guī)模金額為160,000萬余元，在其中，成都市君祺做為普通合伙出資額金額為3,000萬余元；蘇州市義倉做為有限合伙出資額金額為5,000萬余元；別的有限合伙總計出資額金額為152,000萬余元。

此次參加股權(quán)投資基金，不會有關聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年修定）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》《上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一交易與關聯(lián)交易》和《公司章程》等有關規(guī)定，不用董事會決議。

二、股票基金有關基本情況

企業(yè)名字：成都市君蓉康自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

統(tǒng)一社會信用代碼：91510100MAC0PKT55F

關鍵經(jīng)營地：我國（四川）自貿(mào)區(qū)成都市高新區(qū)天府大道北段966號11棟樓2模塊7樓707號

執(zhí)行事務合伙人：成都市君祺企業(yè)管理服務合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

認繳出資額：10000萬余元，在其中，成都市君祺擁有10%財產(chǎn)份額，海南省君祺創(chuàng)投有限責任公司擁有90%財產(chǎn)份額

種類：合伙企業(yè)

成立日期：2022年10月25日

營業(yè)期限：2022年10月25日至無固定期限

業(yè)務范圍：一般項目：創(chuàng)投（限項目投資非上市公司）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

成都市君蓉康創(chuàng)立于2022年10月25日，目前并沒有有關財務報表。

成都市君蓉康與公司及公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性，成都市君蓉康未立即及間接性持有公司股份。經(jīng)查看，成都市君蓉康并不是失信執(zhí)行人。

三、項目投資合作者的相關情況

（一）基金托管人

公司名字：君聯(lián)資本管理方法有限責任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91110108756710512K

居所：北京海淀區(qū)科學院南路2號樓1棟樓16層1604

法人代表：朱立南

注冊資金：10,000萬余元，在其中，北京市君誠合眾資本管理合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）持倉80%，民生控股有限責任公司持倉20%

種類：別的有限責任公司(未上市)

成立日期：2003年11月19日

營業(yè)期限：自2003年11月19日至2053年11月18日

業(yè)務范圍：資本管理；投資管理；商務咨詢；企業(yè)管理服務；投資。（“1、尚未相關部門準許，不能以公開方式募資；2、不得公開進行證券基金產(chǎn)品和金融衍生品交易主題活動；3、不可放貸；4、不得對所創(chuàng)投企業(yè)之外的公司公司擔保；5、不可給投資者服務承諾項目投資本錢不會受到損害或是服務承諾最少盈利”；公司依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項目；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依準許內(nèi)容許可項目；不得從事當?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴禁或限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

中基協(xié)登記信息：私募基金管理人備案號為P1000489，備案時間是在2014年3月17日。

經(jīng)查看，君聯(lián)資本管理方法有限責任公司并不是失信執(zhí)行人。

（二）普通合伙基本概況

企業(yè)名字：成都市君祺企業(yè)管理服務合伙制企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

統(tǒng)一社會信用代碼：91510100MABW4PN026

公司注冊地址：我國（四川）自貿(mào)區(qū)成都市高新區(qū)天府大道北段966號11棟樓2模塊7樓707號

執(zhí)行事務合伙人：拉薩市君祺企業(yè)管理有限公司

認繳出資額：1,000萬余元，在其中，海南省君祺創(chuàng)投有限責任公司擁有90%財產(chǎn)份額，拉薩市君祺企業(yè)管理有限公司擁有10%財產(chǎn)份額

種類：合伙企業(yè)

成立日期：2022年7月22日

營業(yè)期限：自2022年7月22日至無固定期限

業(yè)務范圍：一般項目：企業(yè)經(jīng)營管理；企業(yè)管理服務。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

經(jīng)查看，成都市君祺并不是失信執(zhí)行人。

四、股東協(xié)議主要內(nèi)容

（一）股票基金存續(xù)期限

自初次交易日起滿八年之日起計算，可按照股東協(xié)議要求推遲。

（二）出資及投資進展

全部合作伙伴之投資方式均是貨幣出資。各有限合伙人的出資額應當按照繳資通知的要求分期付款繳納。初次交易日后，普通合伙將為有限合伙傳出第一期繳資通告。第一期注資繳納以后，普通合伙可以根據(jù)有限合伙企業(yè)項目投資進展、經(jīng)營需要與項目執(zhí)行情況向有限合伙傳出后續(xù)繳資通告，要求各地有限合伙繳納其他歷期注資。有限合伙也可以依據(jù)它與普通合伙的承諾提早繳納或者部分注資。

（三）投資方法和投資范圍

有限合伙企業(yè)聚焦創(chuàng)新藥及生物科技、醫(yī)療機械及檢查技術性、專業(yè)化服務及供應鏈管理，密切關注初期自主創(chuàng)新、供應鏈管理文化整合、全球化角度的項目投資。有限合伙企業(yè)的理財方式包含股權(quán)投資基金及其它合乎可用國家法律規(guī)定項目投資。

（四）管理與運行機制

為了保證決策的專業(yè)化水平及使用品質(zhì)，普通合伙設決策聯(lián)合會，其人員由普通合伙單獨確定。決策委員會工作職責為向普通合伙明確提出適用或否定相關對投資組合公司的投資的購買或售賣的建議。決策聯(lián)合會向普通合伙承擔。

（五）管理費用

管理費用由有限合伙企業(yè)付款，由全部資產(chǎn)有限合伙依照股東協(xié)議合同約定的運算付款方式分攤。（注：資產(chǎn)有限合伙，即股東協(xié)議中合同約定的，除普通合伙、管理員以及關聯(lián)企業(yè)管理團隊組員或者其掌控的普通合伙人，及/或管理方法團隊人員及/或者其掌控的普通合伙人直接和間接出資實體線或其它理財工具等其它有限合伙以外的其他有限合伙，相同）

（六）利潤分配體制

1、現(xiàn)錢分派

（1）有限合伙企業(yè)可分派現(xiàn)錢，不得用以投資，應當獲得后盡快分派，最遲不可晚于有限合伙企業(yè)獲得該等可以分派現(xiàn)錢以后的九十（90）個工作日日，那如果到時候有限合伙企業(yè)并未分派可分派現(xiàn)錢額度沒有達到100萬余元，則至遲可在并未分派可分派現(xiàn)錢額度已超過100萬余元后九十（90）個工作日日進行分割。

（2）可分派現(xiàn)錢在大多數(shù)合作伙伴中間按照其認繳出資比例分配。

（3）有限合伙企業(yè)可分派現(xiàn)錢中，普通合伙、獨特有限合伙按上述第（2）公約算的比例計算出來的一部分，各自分給普通合伙、獨特有限合伙；資產(chǎn)有限合伙按上述第（2）公約算的比例計算出來的一部分，依照如下所示方式為該資產(chǎn)有限合伙和普通合伙人中間進一步分派：

1）最先，分給該資產(chǎn)有限合伙，直到該資產(chǎn)有限合伙總計分派額度相當于其實繳出資額；

2）隨后，分給該資產(chǎn)有限合伙，直到其就以上第1）項額度，自每一期注資具體繳納至本有限合伙企業(yè)之日起止相對應注資被該資產(chǎn)有限合伙通過以上第1）項分派取回之日止（分期付款注資及/或分期付款收回，依照“先繳納先取回”的基本原則分段計算），依照每一年8%的利滾利完成優(yōu)先選擇收益；

3）隨后，分給普通合伙，使普通合伙依照本第3）項總計分派金額相當于：優(yōu)先選擇收益/80%×20%；

4）若有賬戶余額，20%分給普通合伙，80%分給該資產(chǎn)有限合伙。

2、貨幣性分派

在有限合伙企業(yè)結(jié)算結(jié)束以前，普通合伙應負其有效努力把有限合伙企業(yè)的投入轉(zhuǎn)現(xiàn)、防止以貨幣性形式進行分派；經(jīng)普通合伙建議并且經(jīng)過非毀約有限合伙申購認繳出資額三分之二以上允許，普通合伙可決定以貨幣性形式進行分派。

（七）各投資者的協(xié)作身份和權(quán)利與義務

1、執(zhí)行事務合伙人

普通合伙為有限合伙企業(yè)之執(zhí)行事務合伙人，普通合伙唯一性的有著有限合伙企業(yè)以及投資業(yè)務以及其它主題活動之管理方法、操縱、經(jīng)營、決策的過程所有權(quán)利，該等權(quán)利由普通合伙立即履行或利用其委任的代表履行。普通合伙必須遵守《合伙企業(yè)法》及本協(xié)定有關執(zhí)行事務合伙人的相關規(guī)定。普通合伙可以將有限合伙企業(yè)投資業(yè)務的管理職責委托管理企業(yè)擔負。

2、有限合伙

有限合伙因其出資額為準對比較有限合伙債務負責任。有限合伙不遵守有限合伙企業(yè)事務管理，不可對外開放意味著有限合伙企業(yè)。

（八）合同違約責任

有限合伙違背股東協(xié)議有關服務承諾和保障事宜，或無法按股東協(xié)議承諾繳納注資所以被普通合伙定性為“毀約有限合伙”的，應承擔股東協(xié)議合同約定的合同違約責任及承擔責任。

（九）合同的起效標準

股東協(xié)議經(jīng)雙方簽訂后起效，協(xié)議簽署后復普通合伙評定的有限合伙自其書面確認受本協(xié)定管束時對于該有限合伙產(chǎn)生法律約束法律效力。

五、投資的目的、對企業(yè)的影響存有的風險性

成都市君蓉康主要是通過項目投資健康養(yǎng)老領域內(nèi)的公司，得到資本利得，以更好的銷售業(yè)績?yōu)楹献骰锇閯?chuàng)造財富。

企業(yè)分公司此次參加股權(quán)投資基金，可以借助專業(yè)投資機構(gòu)管理團隊、從業(yè)經(jīng)驗、項目資源、平臺資源與風險控制力，融合各方資源，減少公司行業(yè)財務風險，提升企業(yè)最新項目的研發(fā)和融資能力，不斷完善公司行業(yè)的投資布局，不斷提高企業(yè)的營運能力和整體競爭能力。

此次投資使用企業(yè)自籌資金，對企業(yè)的生產(chǎn)運營無重要不良影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

在股票后面經(jīng)營過程中，可能出現(xiàn)法律法規(guī)和政策、資產(chǎn)損害、基金運營、流通性、投資方向、利益輸送、技術和實際操作等多個方面有關潛在風險。企業(yè)將依據(jù)該事項的工作進展根據(jù)《公司章程》及法律法規(guī)的標準及要求履行對應的決策制定并進行相關的信息披露。

特此公告。

長春市國家高新技術（集團公司）有限責任公司

股東會

2023年6月28日

證券代碼：000661 證券簡稱：長春高新 公示序號：2023-053

長春市國家高新技術（集團公司）有限責任公司

有關進行工商變更登記并換領

營業(yè)執(zhí)照公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

長春市國家高新技術（集團公司）有限責任公司（下稱“企業(yè)”）依次于2023年3月28日、2023年4月19日舉辦第十屆股東會第二十三次會議與2022年度股東大會，審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》《關于修改〈公司章程〉的議案》相關事宜，允許回購注銷一部分員工持股計劃54,800股并相對應改動《公司章程》，將公司注冊資本由rmb肆億零肆佰柒拾萬玖仟柒佰玖拾元調(diào)整為肆億零肆佰陸拾伍萬肆仟玖佰玖拾元。主要內(nèi)容詳細企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《第十屆董事會第二十三次會議決議公告》《2022年度股東大會決議公告》等有關公示。

近日，企業(yè)已經(jīng)在長春市市市場監(jiān)督管理局長春新區(qū)大隊申請辦理進行工商變更登記辦理手續(xù)并換了企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，公司注冊資金已調(diào)整為肆億零肆佰陸拾伍萬肆仟玖佰玖拾元。除此項變動事宜外，企業(yè)營業(yè)執(zhí)照記錄的其他事宜未產(chǎn)生變化。

特此公告。

長春市國家高新技術（集團公司）有限責任公司

股東會

2023年6月28日