本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議于2023年6月27日以通信方式舉辦。大會(huì)需到公司監(jiān)事5人，出席會(huì)議公司監(jiān)事5人。

此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦、決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決定真實(shí)有效。

二、會(huì)議審議狀況

（一）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

企業(yè)將冶煉廠、軋鋼廠、焦化廠等各種設(shè)備，基本建設(shè)、技術(shù)改造、環(huán)保節(jié)能、綠色環(huán)保降碳工程等購(gòu)買機(jī)器設(shè)備、配件，及其專利權(quán)等固定資產(chǎn)以回租、直租等的方式和鐵融國(guó)際融資租賃（天津市）有限責(zé)任公司進(jìn)行融資租賃，融資額度不超過(guò)人民幣20億人民幣，融資期限1-5年。

以上信用額度在此次股東會(huì)決議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月合理，在其中每筆融資租賃由股東會(huì)受權(quán)管理層明確，包含但是不限于融資租賃業(yè)務(wù)交易額、生產(chǎn)成本及股權(quán)融資期限等。

提案決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月27日

股票號(hào)：600010 股票簡(jiǎn)稱：包鋼股份 序號(hào)：（臨）2023-043

債卷編碼：155638 債卷通稱：19攀鋼聯(lián)

債卷編碼：155712 債卷通稱：19鋼聯(lián)03

債卷編碼：163705 債卷通稱：20鋼聯(lián)03

債卷編碼：175793 債卷通稱：GC鋼聯(lián)01

內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限責(zé)任公司

關(guān)于做好融資租賃

暨關(guān)聯(lián)交易的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●為了實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金的需求，內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬以回租、直租等的方式和鐵融國(guó)際融資租賃（天津市）有限責(zé)任公司（下稱“鐵融汽車租憑公司”）進(jìn)行融資租賃，融進(jìn)資產(chǎn)不得超過(guò)20億人民幣，融資期限為1一5年。以上信用額度在股東會(huì)決議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月合理，在其中每筆融資租賃由股東會(huì)受權(quán)管理層明確，包含但是不限于融資租賃業(yè)務(wù)交易額、生產(chǎn)成本及股權(quán)融資期限等。

●鐵融汽車租憑公司與企業(yè)同是攀鋼（集團(tuán)公司）企業(yè)操縱中的子公司，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

●本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

●本次交易早已企業(yè)第七屆股東會(huì)第三次會(huì)議表決通過(guò)，不用股東大會(huì)審議。

●進(jìn)行回租、直租融資租賃，不受影響企業(yè)對(duì)用以融資租賃業(yè)務(wù)各種設(shè)備、配件、無(wú)形資產(chǎn)攤銷等的正常運(yùn)行，且復(fù)購(gòu)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。符合我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)的需求，符合公司共同利益，不可能危害企業(yè)和公司股東特別是中小投資者利益。

一、關(guān)聯(lián)方交易概述

企業(yè)將冶煉廠、軋鋼廠、焦化廠等各種設(shè)備，基本建設(shè)、技術(shù)改造、環(huán)保節(jié)能、綠色環(huán)保降碳工程等購(gòu)買機(jī)器設(shè)備、配件，及其專利權(quán)等固定資產(chǎn)以回租、直租等的方式和鐵融汽車租憑公司進(jìn)行融資租賃，融資額度不超過(guò)人民幣20億人民幣，融資期限1-5年。

企業(yè)第七屆股東會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。企業(yè)5名關(guān)聯(lián)董事逃避了對(duì)于該提案的決議，其他9名非關(guān)聯(lián)董事表決通過(guò)了該提案。公司獨(dú)立董事事先認(rèn)可此次關(guān)聯(lián)方交易并做出了贊同的單獨(dú)建議。

以上信用額度在此次股東會(huì)決議根據(jù)的時(shí)候起12個(gè)月合理，在其中每筆融資租賃由股東會(huì)受權(quán)管理層明確，包含但是不限于融資租賃業(yè)務(wù)交易額、生產(chǎn)成本及股權(quán)融資期限等。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、關(guān)聯(lián)方詳細(xì)介紹

（一） 關(guān)聯(lián)人關(guān)聯(lián)詳細(xì)介紹

因鐵融汽車租憑公司與企業(yè)同是攀鋼（集團(tuán)公司）企業(yè)的子公司，合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第（二）條規(guī)定的關(guān)聯(lián)性，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

（二）關(guān)聯(lián)人基本概況

1、公司名字：鐵融國(guó)際融資租賃（天津市）有限責(zé)任公司

2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120118MA05NT946T

3、成立年限：2017年3月16日

4、公司注冊(cè)地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆保稅港區(qū)）亞洲地區(qū)路6975號(hào)經(jīng)濟(jì)與金融核心城南區(qū)1-1-902

5、關(guān)鍵辦公地址：通遼市稀土高新區(qū)黃河大街55號(hào)眾興商務(wù)大廈10層

6、法人代表：張莘

7、注冊(cè)資金：60,000萬(wàn)余元

8、主營(yíng)：融資租賃；租賃服務(wù)；向世界各國(guó)選購(gòu)租用資產(chǎn)；租用財(cái)產(chǎn)殘值處理及維修。

9、實(shí)際控股人或控股股東：包頭鋼鐵（集團(tuán)公司）有限公司立即持倉(cāng)65%，公司股東為包港展博國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司持倉(cāng)30%、內(nèi)蒙國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司持倉(cāng)5%；實(shí)際控制人為包頭鋼鐵（集團(tuán)公司）有限公司。

（三）關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表

截止到2022年12月31日，鐵融租用公司資產(chǎn)總額11.84億人民幣，資產(chǎn)總額7.03億人民幣；2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收0.70億人民幣，純利潤(rùn)0.27億人民幣。

2023年一季度末，鐵融租用公司資產(chǎn)總額14.51億人民幣，資產(chǎn)總額7.18億人民幣；1-3月總計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收0.33億人民幣，純利潤(rùn)0.16億人民幣。

三、交易標(biāo)的基本概況

(一)租賃標(biāo)的物：企業(yè)冶煉廠、軋鋼廠、焦化廠等各種設(shè)備，基本建設(shè)、技術(shù)改造、環(huán)保節(jié)能、綠色環(huán)保降碳工程等購(gòu)買機(jī)器設(shè)備、配件，及其專利權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)攤銷，按實(shí)際簽的合同為標(biāo)準(zhǔn)。

（二）類型：固資、無(wú)形資產(chǎn)攤銷。

（三）所有權(quán)：包鋼股份。

四、合同協(xié)議主要內(nèi)容

（一）出租方：鐵融國(guó)際融資租賃（天津市）有限責(zé)任公司

（二）承租方：內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限責(zé)任公司

（三）租賃方式：回租或直接租賃方法

（四）具體內(nèi)容：售后回租業(yè)務(wù)是企業(yè)將冶煉廠、軋鋼廠、焦化廠等各種設(shè)備及其專利權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)攤銷，視融資額度，以回租方法售賣（分次）給鐵融汽車租憑公司，取回機(jī)器設(shè)備合同款，做到融資的目的。隨后鐵融汽車租憑公司將此設(shè)備再租賃給我們公司，由我們公司繼續(xù)占有并用這部分機(jī)器設(shè)備至租賃期完畢。我們公司分期償付鐵融汽車租憑公司利息，買賣到期時(shí)購(gòu)買租賃設(shè)備等相關(guān)資產(chǎn)。將基本建設(shè)、技術(shù)改造、環(huán)保節(jié)能、環(huán)境保護(hù)及降碳工程項(xiàng)目購(gòu)買等各種設(shè)備、配件，視機(jī)器設(shè)備、配件購(gòu)置狀況，將機(jī)器設(shè)備、配件使用權(quán)和支付權(quán)出售給鐵融汽車租憑公司，由鐵融汽車租憑公司支付設(shè)備、配件款，我們公司占據(jù)并用這部分機(jī)器設(shè)備、配件至租賃期完畢，期內(nèi)分期償付鐵融汽車租憑公司利息，買賣到期時(shí)以代表性額度購(gòu)買租賃設(shè)備。

（五）融資額度：不超過(guò)人民幣20億人民幣。

（六）租賃物：冶煉廠、軋鋼廠、焦化廠等各種設(shè)備，基本建設(shè)、技術(shù)改造、環(huán)保節(jié)能、綠色環(huán)保降碳工程等購(gòu)買機(jī)器設(shè)備、配件，及其專利權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)攤銷。

（七）租賃期限：1-5年

（八）房租及付款方式：資金成本按簽署租賃合同時(shí)債券收益率明確，租息每3月償還一次，本錢按6月或12個(gè)月分批還款（依據(jù)每一筆業(yè)務(wù)流程詳細(xì)情況設(shè)置）。

（九）擔(dān)保金：0元

（十）租賃物的使用權(quán)、所有權(quán)和收益權(quán)：在租賃期內(nèi)，租賃物的使用權(quán)歸鐵融租用全部，租賃物使用權(quán)和收益權(quán)還本公司所有，至租用到期償還利息后，租賃物的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓至本企業(yè)。

五、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)原則

此次關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)價(jià)遵照公平公正、公平、公開發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)際由企業(yè)與鐵融汽車租憑公司簽署有關(guān)協(xié)議及協(xié)議書并參考銷售市場(chǎng)均值總需求共同商定租賃利率。

六、買賣目地及其對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

（一）進(jìn)行回租融資租賃，充分利用的各種設(shè)備、無(wú)形資產(chǎn)攤銷等方面進(jìn)行股權(quán)融資，有益于盤活資產(chǎn)、減少資本成本，拓展融資渠道，使企業(yè)得到生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所需要的資金扶持，確保平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的有序開展；公司新采購(gòu)設(shè)備、配件，選用直租形式進(jìn)行股權(quán)融資，能夠緩解經(jīng)濟(jì)壓力、減少稅收，確?；窘ㄔO(shè)、技術(shù)改造、環(huán)保節(jié)能、綠色環(huán)保降碳工程項(xiàng)目順利推進(jìn)。

（二）進(jìn)行回租、直租融資租賃，不受影響企業(yè)對(duì)用以融資租賃業(yè)務(wù)的有關(guān)機(jī)械設(shè)備、配件、無(wú)形資產(chǎn)攤銷等的正常運(yùn)行，且復(fù)購(gòu)嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。

（三）符合我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)的需求，符合公司共同利益，并沒有危害公司及自然人股東特別是中小投資者利益。

七、該關(guān)聯(lián)方交易理應(yīng)履行決議程序流程

企業(yè)第七屆股東會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。企業(yè)5名關(guān)聯(lián)董事劉振剛、邢立廣、張軍、王臣、李雪峰逃避了對(duì)于該提案的決議，其他9名非關(guān)聯(lián)董事以 9票允許、0票抵制、0票放棄的決議結(jié)論根據(jù)了這一提案。

公司獨(dú)立董事事先認(rèn)可此次關(guān)聯(lián)方交易并做出了獨(dú)立性建議：公司和鐵融汽車租憑公司進(jìn)行融資租賃,可以使企業(yè)得到生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所需要的資金扶持，確保平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的有序開展，符合我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)的需求，符合公司共同利益，不可能危害企業(yè)和公司股東特別是中小投資者利益。在討論該提案環(huán)節(jié)中，關(guān)聯(lián)董事均躲避了決議，合乎議事程序。大家允許此次關(guān)聯(lián)方交易。

八、備查簿文檔

（一）企業(yè)第七屆股東會(huì)第三次會(huì)議決定；

（二）企業(yè)第七屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議決定；

（三）公司獨(dú)立董事事先認(rèn)同及獨(dú)立性建議；

（四）企業(yè)審計(jì)委員會(huì)建議。

特此公告。

內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月 27日

股票號(hào)：600010 股票簡(jiǎn)稱：包鋼股份 序號(hào)：（臨）2023-041

債卷編碼：155638 債卷通稱：19攀鋼聯(lián)

債卷編碼：155712 債卷通稱：19鋼聯(lián)03

債卷編碼：163705 債卷通稱：20鋼聯(lián)03

債卷編碼：175793 債卷通稱：GC鋼聯(lián)01

內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限責(zé)任公司

第七屆股東會(huì)第三次會(huì)議決定公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會(huì)第三次會(huì)議于2023年6月27日以通信方式舉辦。大會(huì)需到執(zhí)行董事14人，出席會(huì)議執(zhí)行董事14人。

此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦、決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議狀況

（一）大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

企業(yè)將冶煉廠、軋鋼廠、焦化廠等各種設(shè)備，基本建設(shè)、技術(shù)改造、環(huán)保節(jié)能、綠色環(huán)保降碳工程等購(gòu)買機(jī)器設(shè)備、配件，及其專利權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)攤銷以回租、直租等的方式和鐵融國(guó)際融資租賃（天津市）有限責(zé)任公司進(jìn)行融資租賃，融資額度不超過(guò)人民幣20億人民幣，融資期限1-5年。

以上信用額度在此次股東會(huì)決議根據(jù)之日起12個(gè)月內(nèi)合理，在其中每筆融資租賃由股東會(huì)受權(quán)管理層明確，包含但是不限于融資租賃業(yè)務(wù)交易額、生產(chǎn)成本及股權(quán)融資期限等。

獨(dú)董對(duì)于此事已辦事前認(rèn)同并做出了獨(dú)立性建議。

關(guān)聯(lián)董事逃避了該項(xiàng)提案的決議。

提案決議結(jié)論：允許9票，放棄0票，抵制0票。

特此公告。

內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月27日