證券代碼：002926證券簡稱：華西證券公示序號：2023-031

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會沒有出現(xiàn)否定提議的情況。

2.此次股東會未涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、會議召開狀況

1、會議召開的日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年6月27日（星期二）15:00逐漸

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年6月27日

在其中，利用深圳交易所交易軟件進行投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月27日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票的準(zhǔn)確時間為：2023年6月27日9:15-15:00。

2、會議召開方法：此次會議選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

3、現(xiàn)場會議舉辦地址：成都市高新區(qū)天府二街198號企業(yè)國際會議中心4樓406會議廳

4、會議召集人：董事會

5、會議主持：老總魯劍雄老先生

6、此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、大會參加狀況

（一）公司股東參加狀況

（二）執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員等出席狀況

企業(yè)董事和監(jiān)事、董事長助理參加了此次會議；企業(yè)一部分高管人員、集團公司聘用的記錄侓師出席了此次會議。

三、提案決議表決狀況

此次股東會提案選用當(dāng)場和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，實際決議結(jié)論如下所示：

提案1.002022年度股東會工作總結(jié)報告

總決議狀況：允許1,248,946,759股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9323%；抵制699,201股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0559%；放棄146,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0117%。

決議結(jié)論：本提案得到根據(jù)。

提案2.002022年度監(jiān)事會工作匯報

總決議狀況：允許1,248,995,059股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9362%；抵制650,901股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0521%；放棄146,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0117%。

決議結(jié)論：本提案得到根據(jù)。

提案3.002022年年報以及引言

總決議狀況：允許1,249,005,759股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9370%；抵制640,201股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0512%；放棄146,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0117%。

決議結(jié)論：本提案得到根據(jù)。

提案4.002022年度財務(wù)決算報告

總決議狀況：允許1,248,995,059股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9362%；抵制650,901股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0521%；放棄146,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0117%。

決議結(jié)論：本提案得到根據(jù)。

提案5.002022年度利潤分配預(yù)案

總決議狀況：允許1,248,772,888股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9184%；抵制1,019,772股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0816%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：允許27,973,014股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.4827%；抵制1,019,772股，占列席會議的中小投資者持有股份的3.5173%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：本提案得到根據(jù)。

允許企業(yè)2022年度利潤分配方案：按年底分紅前企業(yè)總市值262,500億港元為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元（價稅合計），總計派發(fā)現(xiàn)金紅利7,875.00萬余元，不派股、不因資本公積轉(zhuǎn)增股本，并未分派的收益轉(zhuǎn)到下一年度。

提案6.00關(guān)于修訂《公司章程》的議案

該提案需得到出席本次大會股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

總決議狀況：允許1,230,781,791股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.4789%；抵制18,921,869股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.5140%；放棄89,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0071%。

決議結(jié)論：本提案得到根據(jù)。

提案7.00關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案

該提案需得到出席本次大會股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

總決議狀況：允許1,249,141,759股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9479%；抵制650,901股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0521%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：本提案得到根據(jù)。

提案8.00關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案

該提案需得到出席本次大會股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

總決議狀況：允許1,249,141,759股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9479%；抵制650,901股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0521%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：本提案得到根據(jù)。

提案9.00關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案

該提案需得到出席本次大會股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

總決議狀況：允許1,249,141,759股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9479%；抵制650,901股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0521%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：本提案得到根據(jù)。

提案10.00關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易制度》的議案

總決議狀況：允許1,249,111,759股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9455%；抵制680,901股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0545%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：本提案得到根據(jù)。

提案11.00關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案

總決議狀況：允許1,249,063,459股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9417%；抵制729,201股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0583%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：本提案得到根據(jù)。

提案12.00關(guān)于修訂《投資者關(guān)系管理制度》的議案

總決議狀況：允許1,249,141,759股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9479%；抵制650,901股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0521%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：本提案得到根據(jù)。

提案13.00關(guān)于修訂《信息披露管理制度》的議案

總決議狀況：允許1,249,141,759股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9479%；抵制650,901股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0521%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：本提案得到根據(jù)。

提案14.00關(guān)于修訂《股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》的議案

總決議狀況：允許1,249,111,759股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9455%；抵制680,901股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0545%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：本提案得到根據(jù)。

提案15.00有關(guān)聘任會計事務(wù)所的議案

總決議狀況：允許1,248,099,888股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8646%；抵制1,546,072股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1237%；放棄146,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0117%。

中小投資者總決議狀況：允許27,300,014股，占列席會議的中小投資者持有股份的94.1614%；抵制1,546,072股，占列席會議的中小投資者持有股份的5.3326%；放棄146,700股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.5060%。

決議結(jié)論：本提案得到根據(jù)。

允許聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度財務(wù)報告審計組織，審計服務(wù)花費78.5萬余元，在其中，內(nèi)控審計花費10萬余元。

提案16.00有關(guān)確定2022年度關(guān)聯(lián)方交易及2023年度預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易的提案

該提案決議環(huán)節(jié)中，公司控股股東瀘州老窖集團有限公司持有的475,940,143股，以及關(guān)聯(lián)企業(yè)瀘州老窖股份有限責(zé)任公司持有的268,731,144股回避表決，也并未接納公司股東委托開展決議。

總決議狀況：允許504,390,472股，占列席會議非關(guān)系公司股東持有股份的99.8553%；抵制680,901股，占列席會議非關(guān)系公司股東持有股份的0.1348%；放棄50,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議非關(guān)系公司股東持有股份的0.0099%。

中小投資者總決議狀況：允許28,261,885股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.4790%；抵制680,901股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.3485%；放棄50,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1725%。

決議結(jié)論：本提案得到根據(jù)。

提案17.00有關(guān)2022年度執(zhí)行董事履職、績效考評情況和薪資狀況的議案

總決議狀況：允許1,249,013,459股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9377%；抵制729,201股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0583%；放棄50,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0040%。

中小投資者總決議狀況：允許28,213,585股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.3124%；抵制729,201股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5151%；放棄50,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1725%。

決議結(jié)論：本提案得到根據(jù)。

提案18.00有關(guān)2022本年度公司監(jiān)事履職、績效考評情況和薪資狀況的議案

總決議狀況：允許1,249,013,459股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9377%；抵制729,201股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0583%；放棄50,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0040%。

中小投資者總決議狀況：允許28,213,585股，占列席會議的中小投資者持有股份的97.3124%；抵制729,201股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.5151%；放棄50,000股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.1725%。

決議結(jié)論：本提案得到根據(jù)。

大會還認(rèn)真聽取《公司獨立董事2022年度述職報告》。

四、律師見證狀況

1、法律事務(wù)所名字：北京市中倫（成都市）法律事務(wù)所

2、印證侓師名字：陳笛、孟柔蕾

3、印證侓師總結(jié)性建議：企業(yè)2022年度股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，列席會議人員和召集人資格真實有效，會議表決程序流程符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定真實有效。

五、備查簿文檔

1、華西醫(yī)院證券股份有限公司2022年度股東大會決定；

2、北京市中倫（成都市）法律事務(wù)所開具的《關(guān)于華西證券股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

華西醫(yī)院證券股份有限公司

股東會

2023年6月27日