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貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600996 證券簡稱：貴廣網(wǎng)絡(luò) 公告編號：2023-041 債券代碼：110052 債券簡稱：貴廣轉(zhuǎn)債
貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月26日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金陽南路36號貴廣網(wǎng)絡(luò)大樓4-1會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由董事長李巍先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會(huì)秘書黃宗文先生出席會(huì)議；公司其他高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于補(bǔ)選公司董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1.議案1對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
2.本次股東大會(huì)未涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)議案的表決，不存在回避表決的情況。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：夏杰、楊茜
2、律師見證結(jié)論意見：
北京德恒律師事務(wù)所律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會(huì)議的人員以及本次會(huì)議召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過的決議合法有效。
特此公告。
貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月27日
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