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佛山遙望科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：002291 證券簡稱：遙望科技 公告編號：2023-061
佛山遙望科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情況；
2、本次股東大會無變更前次股東大會決議；
3、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》的有關規(guī)定，上市公司回購專用賬戶中的股份不享有股東大會表決權，在計算股東大會股權登記日的總股本時應扣減已回購股份，并以此為準計算股東大會決議的表決結果。截至股權登記日，公司回購股份專用證券賬戶內存有8,567,491股股票，故本次股東大會有表決權總股數(shù)為922,091,196股。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月26日下午14:30；
（2）網(wǎng)絡投票時間：2023年6月26日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月26日9:15一15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道慶安路2號A幢A101室-A105公司會議室。
3、會議召集人：公司董事會
4、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式。
5、會議主持：會議由公司副董事長李剛先生主持。
6、會議出席情況：參加本次股東大會的股東或股東代理人股東22人，代表股份219,149,182股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的23.7665％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東8人，代表股份216,204,778股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的23.4472％；通過網(wǎng)絡投票的股東資格身份已經由深圳證券交易所系統(tǒng)進行認證，通過網(wǎng)絡投票的股東14人，代表股份2,944,404股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的0.3193％。
公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。廣東南天明律師事務所鄧錦欣和歐陽聯(lián)杰律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、提案審議情況
（一）表決情況
本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：
1、審議并通過《2022年度董事會工作報告》；
該議案的表決結果為：同意218,965,482股，占出席會議所有股東所持股份的99.9162％；反對183,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0838％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
2、審議并通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》；
該議案的表決結果為：同意218,965,482股，占出席會議所有股東所持股份的99.9162％；反對183,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0838％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
3、審議并通過《2022年度公司財務決算報告》；
該議案的表決結果為：同意218,965,482股，占出席會議所有股東所持股份的99.9162％；反對183,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0838％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
4、審議并通過《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》；
該議案的表決結果為：同意218,965,482股，占出席會議所有股東所持股份的99.9162％；反對183,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0838％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
5、審議并通過《關于公司2022年度利潤分配預案》；
該議案的表決結果為：同意218,945,482股，占出席會議所有股東所持股份的99.9070％；反對203,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0930％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者的表決結果：同意16,986,673股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8150％；反對203,700股，占出席會議的中小股東所持股份的1.1850％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
6、審議并通過《關于聘請公司2023年度審計機構的議案》；
該議案的表決結果為：同意218,965,482股，占出席會議所有股東所持股份的99.9162％；反對183,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0838％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者的表決結果：同意17,006,673股，占出席會議的中小股東所持股份的98.9314％；反對183,700股，占出席會議的中小股東所持股份的1.0686％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
7、審議并通過《關于計提資產減值準備的議案》；
該議案的表決結果為：同意218,945,482股，占出席會議所有股東所持股份的99.9070％；反對203,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0930％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者的表決結果：同意16,986,673股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8150％；反對203,700股，占出席會議的中小股東所持股份的1.1850％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
8、審議并通過《關于為控股子公司增加擔保額度的議案》；
該議案的表決結果為：同意218,945,482股，占出席會議所有股東所持股份的99.9070％；反對203,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0930％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者的表決結果：同意16,986,673股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8150％；反對203,700股，占出席會議的中小股東所持股份的1.1850％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
9、審議并通過《關于為控股孫公司提供擔保額度的議案》；
該議案的表決結果為：同意218,945,482股，占出席會議所有股東所持股份的99.9070％；反對203,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0930％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
其中，中小投資者的表決結果：同意16,986,673股，占出席會議的中小股東所持股份的98.8150％；反對203,700股，占出席會議的中小股東所持股份的1.1850％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
10、審議并通過《關于授權下屬子公司對外投資的議案》。
該議案的表決結果為：同意218,945,482股，占出席會議所有股東所持股份的99.9070％；反對203,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.0930％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
三、律師見證情況
本次股東大會經廣東南天明律師事務所鄧錦欣和歐陽聯(lián)杰律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結果合法有效。本次股東大會形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1、經出席會議董事簽字確認的股東大會決議
2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》
特此公告。
佛山遙望科技股份有限公司董事會
二○二三年六月二十六日
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