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廣匯物流股份有限公司2019年員工持股計(jì)劃第三次持有人會議決議公告
證券代碼：600603 證券簡稱：廣匯物流 公告編號：2023-055
廣匯物流股份有限公司
2019年員工持股計(jì)劃第三次持有人會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
廣匯物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年員工持股計(jì)劃第三次持有人會議通知已于2023年6月20日以通訊方式發(fā)出，本次會議于2023年6月26日以通訊方式召開。本次會議應(yīng)參會持有人91名，實(shí)際收到88名有效表決票，代表員工持股計(jì)劃份額36,281,000股，占公司2019年員工持股計(jì)劃剩余總份額的97.47%。本次會議的召集、召開以及表決符合公司2019年員工持股計(jì)劃等有關(guān)規(guī)定，表決所形成的決議合法、有效。
本次會議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司2019年員工持股計(jì)劃管理委員會委員的議案》。因管理委員會原委員李文強(qiáng)先生離職，原委員索略先生已不再擔(dān)任公司工會主席，經(jīng)持有人審議，決定免去其委員職務(wù)，現(xiàn)對管理委員會委員進(jìn)行補(bǔ)選。根據(jù)《廣匯物流股份有限公司2019年員工持股計(jì)劃管理辦法》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)第十屆董事會提名委員會推薦，持有人同意補(bǔ)選劉棟先生、王國林先生為公司2019年員工持股計(jì)劃管理委員會委員。任期與公司2019年員工持股計(jì)劃存續(xù)期一致。2019年員工持股計(jì)劃持有人已對補(bǔ)選人員分項(xiàng)表決。
表決結(jié)果：同意36,281,000股，反對0股，棄權(quán)0股。
特此公告。
廣匯物流股份有限公司
董 事 會
2023年6月27日
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