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北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：300958 證券簡(jiǎn)稱：建工修復(fù) 公告編號(hào)：2023-041
北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)決議的情形。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開日期、時(shí)間：2023年6月26日（星期一）14:30開始
（2）網(wǎng)絡(luò)投票的起止日期和時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月26日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為：2023年6月26日9:15一15:00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)京順東街6號(hào)院16號(hào)樓一層第一會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)常永春先生
會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過，決定召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）股東出席情況
1、股東出席的總體情況
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)12人，代表上市公司股份93,576,128股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的65.5954%。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)1人，代表上市公司股份65,687,152股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46.0457%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表上市公司股份27,888,976股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的19.5497%。
2、中小股東出席的總體情況
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表9人，代表上市公司股份14,030,604股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的9.8352%。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東及股東授權(quán)委托代表0人，代表上市公司股份0股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東9人，代表上市公司股份14,030,604股，占上市公司有表決權(quán)股份總數(shù)的9.8352%。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席和列席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況的報(bào)告的議案》。
表決結(jié)果：同意93,529,928股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9506%；反對(duì)46,200股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0494%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意13,984,404股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的99.6707%；反對(duì)46,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.3293%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。
2、審議通過《關(guān)于公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)回報(bào)措施和相關(guān)主體承諾的議案》。
表決結(jié)果：同意93,529,928股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9506%；反對(duì)46,200股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0494%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意13,984,404股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的99.6707%；反對(duì)46,200股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.3293%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0000%。
3、審議通過《關(guān)于公司未來三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》。
表決結(jié)果：同意93,529,928股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9506%；反對(duì)38,400股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0410%；棄權(quán)7,800股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0083%。
其中，中小股東表決結(jié)果：同意13,984,404股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的99.6707%；反對(duì)38,400股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.2737%；棄權(quán)7,800股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0556%。
此議案涉及特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市隆安律師事務(wù)所
2、見證律師：李高來律師、湯雅逸律師
3、結(jié)論意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市隆安律師事務(wù)所關(guān)于北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司二零二三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書。
特此公告。
北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月26日
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