資訊頻道
上海市北高新股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600604 900902 證券簡稱：市北高新 市北B股 公告編號(hào)：2023-013
上海市北高新股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月26日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市靜安區(qū)江場三路238號(hào)一樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長羅嵐女士主持。本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議的召集、召開程序及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席4人，董事周曉芳女士、獨(dú)立董事楊力先生因公務(wù)未能出席此次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書胡申先生，財(cái)務(wù)總監(jiān)李煒勇先生出席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2023年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年財(cái)務(wù)預(yù)算
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：2022年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關(guān)于公司2023年對(duì)外融資計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：劉中貴、劉云飛
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)通訊會(huì)議的人員及本次股東大會(huì)的召集人具有合法有效的資格；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果真實(shí)、合法、有效。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司董事會(huì)
2023年6月27日
● 上網(wǎng)公告文件
國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于上海市北高新股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書
● 報(bào)備文件
上海市北高新股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報(bào)郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2