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上海肇民新材料科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：301000 證券簡(jiǎn)稱：肇民科技 公告編號(hào)：2023-047
上海肇民新材料科技股份有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要提示
1.本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形；
2.本次股東大會(huì)沒有涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月26日下午14:30。
（二）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月26日上午9:15時(shí)至2023年6月26日下午15:00時(shí)。
（三）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市金山區(qū)金山衛(wèi)鎮(zhèn)秦彎路633號(hào)上海肇民新材料科技股份有限公司會(huì)議室。
（四）本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)邵雄輝先生主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
(五)本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合相關(guān)法律及《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
（一）參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票表決的股東及股東授權(quán)代表共計(jì)9名，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)合計(jì)為69,563,499股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.4618％。
其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共3人，代表公司股份50,400,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.4998％%；參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共6人，代表股份19,163,499股，占上市公司總股份的19.9619％。
（二）公司在任董事7人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席7人。
（三）公司董事會(huì)秘書肖俊出席了本次股東大會(huì)，公司監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
（四）北京德恒（杭州）律師事務(wù)所陸曙光律師、邱馨瑤律師列席了本次會(huì)議。
三、議案審議和表決情況
（一）審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：同意66,013,940股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的94.8974％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)3,549,559股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,549,559股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的5.1026％。
中小投資者表決結(jié)果為：1,213,940股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的25.4842％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)3,549,559股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,549,559股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的74.5158％。
議案獲得通過。
（二）審議通過《關(guān)于使用部分超額募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
表決結(jié)果：同意66,013,940股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的94.8974％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)3,549,559股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,549,559股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的5.1026％。
中小投資者表決結(jié)果為：同意1,213,940股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的25.4842％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)3,549,559股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,549,559股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的74.5158％。
議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京德恒（杭州）律師事務(wù)所
2、律師姓名： 陸曙光、邱馨瑤
3、結(jié)論性意見：公司本次會(huì)議的召集、召開程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的人員及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議的決議合法、有效。
五、備查文件
1、上海肇民新材料科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京德恒（杭州）律師事務(wù)所關(guān)于上海肇民新材料科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見。
特此公告。
上海肇民新材料科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月26日
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