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上海全筑控股集團(tuán)有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會決議公告
證券代碼：603030 證券簡稱：*ST全筑 公告編號：2023-101
上海全筑控股集團(tuán)有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：上海市南寧路1000號18樓
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
是
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人；王亞民線上因公未出席會議
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，陶瑜先生因公差未出席會議；
3、董事會秘書孫海軍出席會議；高管施睿先生、全巍先生出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案1為對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓律師事務(wù)所
律師：成威律師、徐丹丹律師
2、律師見證結(jié)論意見：
本次會議的通知和召集、召開的程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
上海全筑控股集團(tuán)有限公司董事會
2023年6月27日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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