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黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603567 證券簡(jiǎn)稱：珍寶島 公告編號(hào)：2023-056
黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月26日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：哈爾濱市平房開發(fā)區(qū)煙臺(tái)一路8號(hào)
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)方同華先生主持。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：關(guān)于《黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
4、議案名稱：關(guān)于2023年新增為全資子公司提供擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次股東大會(huì)的議案1、2、3為特別決議議案，已經(jīng)獲得出席股東大會(huì)的公司股東及股東授權(quán)代理人所持有效表決權(quán)的股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京蘭臺(tái)律師事務(wù)所
律師：張步勇
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)召集人資格和出席人員資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月27日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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