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成都盟升電子技術(shù)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688311 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：盟升電子 公告編號(hào)：2023-032
成都盟升電子技術(shù)股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月26日 14點(diǎn)30分
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：四川省成都市天府新區(qū)興隆街道桐子咀南街350號(hào) 公司會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)向榮先生主持，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決程序符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 董事會(huì)秘書(shū)毛鋼烈出席了本次會(huì)議；財(cái)務(wù)總監(jiān)陳英列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：關(guān)于《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：關(guān)于《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2023年度董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：關(guān)于《公司2022年年度報(bào)告》及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱(chēng)：關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分已獲授尚未解除限售的第一類(lèi)限制性股票的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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（二）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、議案9為特別決議議案，已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)；
2、議案9涉及關(guān)聯(lián)交易，股東毛鋼烈、覃光全、陳英為2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所涉及激勵(lì)對(duì)象，分別持有公司股份32,000股、35,000股、25,000股，回避議案9的表決。
3、議案4、5、6、9對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票，其中5%以下股東不包括5%以上股東的一致行動(dòng)人和持股5%以下的公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市天元（成都）律師事務(wù)所
律師：祝雪琪、黃潤(rùn)紅
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
成都盟升電子技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月27日
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