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2023年深圳卓一科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002369 證券簡稱：卓翼科技 公告編號：2023-023
深圳卓一科技有限公司
2023年第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示 ：
1、股東大會沒有增加、變更或否決議案；
2、股東大會不涉及變更前股東大會決議；
3、股東大會審議的議案是影響中小投資者利益的重大事項。公司對中小投資者（指董事、監(jiān)事、高級管理人員和單獨或共同持有上市公司） 超過5%的股東以外的其他股東)的表決單獨計票。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議時間：
2023年6月26日下午15日現(xiàn)場會議時間：30開始
網(wǎng)上投票時間：2023年6月26日，其中：
(1)2023年6月26日，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為： 上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；
(2)2023年6月26日上午9日，通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為::15至下午15:00期間的任何時間。
2、會議地點：深圳市南山區(qū)西麗平山民營企業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園五樓二樓會議室。
3、會議方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。
4、會議召集人：公司第六屆董事會。
5、會議主持人：公司董事長李興芳先生。
6、股東大會的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。
(二)出席會議
1、出席會議的總體情況
參加會議的股東和股東共有9名授權(quán)代表，代表97、358、172股，占公司表決權(quán)總數(shù)的17.1721%。
2、現(xiàn)場出席會議
授權(quán)7名股東和股東通過現(xiàn)場投票出席會議，代表97、337、172股，占公司表決權(quán)總數(shù)的17.1684%。
3、網(wǎng)上投票
股東和股東通過網(wǎng)上投票出席會議的授權(quán)代表2人，代表股份數(shù) 21000股占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.0037%。
4、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席會議，北京德恒律師事務(wù)所律師何秋平、李婷出席會議，部分高級管理人員出席會議。
二、二。法案審議表決
股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式，審議的議案及具體表決結(jié)果如下：
1、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊地址、經(jīng)營范圍和修訂的》〈公司章程〉的議案》。
表決:同意97、338、172股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9795%；反對20000股，占出席會議所有股東持有表決權(quán)的0.0205%；棄權(quán)0股占出席會議所有股東持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小投資者投票同意1400股，占出席會議中小投資者投票總數(shù)的6.5421%；反對20000股，占出席會議中小投資者表決權(quán)總數(shù)的93.4579%；棄權(quán)0股占出席會議中小投資者表決權(quán)總數(shù)的0%。
表決結(jié)果:該議案是一項特別決議，已獲得出席股東大會總表決權(quán)股份的2/3以上批準(zhǔn)。
三、律師出具的法律意見
北京德恒律師事務(wù)所律師何秋平、李婷見證了股東大會，并發(fā)表了法律意見，認(rèn)為股東大會的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程；股東大會現(xiàn)場會議人員和召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和結(jié)果合法有效。
《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于深圳卓一科技有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見》詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1、《2023年深圳卓翼科技有限公司第一次臨時股東大會決議》；
2、《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于深圳卓一科技有限公司2023年首次臨時股東大會的法律意見》。
特此公告。
深圳卓一科技有限公司
董事會
二〇二三年六月二十七日
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