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2023年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：002044 證券簡稱:美年健康 公告編號：2023-062
美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會沒有否決或修改提案，也沒有改變上次股東大會的決議。
2、股東大會審議的議案1，上海天一資產(chǎn)管理有限公司、上海維途企業(yè)發(fā)展中心(有限合伙)出席會議的關(guān)聯(lián)股東余熔先生及其一致行動人、上海美信投資管理有限公司、上海天一實業(yè)控股集團有限公司、世紀長河科技集團有限公司、上海通一投資管理有限公司－上海通益投資管理有限公司通益海川6號私募股權(quán)證券投資基金－上海通益投資管理有限公司私募證券投資基金通益桃李3號－通怡桃李12號私募股權(quán)證券投資基金已回避表決。
3、本次股東大會審議的所有議案均對中小投資者（指上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有上市公司5%以上股份的股東以外的股東）的表決單獨計票。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、會議的時間
(1)2023年6月26日(星期一)下午14日召開現(xiàn)場會議:50
(2)網(wǎng)上投票時間為:2023年6月26日(星期一):15-15:00。
1)2023年6月26日9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2)2023年6月26日9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間:15-15:在任何時間。
2、會議地點：上海市靜安區(qū)靈石路697號健康智谷9號樓三樓公司會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合
3、會議召集人：董事會
4、會議主持人：公司董事長余熔先生
股東大會的召開、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)出席會議
1、現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票的合并
共有32名股東和委托代理人出席股東大會，代表1、139、404、025股，占上市公司總股份的29.1091%。其中，出席股東大會的中小投資者(指董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或共持有上市公司5%以上股份的股東)共25人，代表101、216、729股，占上市公司總股份的2.5858%。
2、出席現(xiàn)場會議
共有5名股東和股東授權(quán)委托代表出席股東大會現(xiàn)場會議，代表528、253、450股，占公司總股份的13.4956%。
公司部分董事、高級管理人員和見證律師出席或出席股東大會現(xiàn)場會議。公司獨立董事和部分監(jiān)事通過溝通參加了股東大會。
3、網(wǎng)上投票
深圳證券交易所系統(tǒng)認證了通過網(wǎng)上投票的股東資格。根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，共有27名股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票，代表611、150、575股，占公司總股份的15.6135%。
二、二。法案審議表決
股東大會以現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式審議通過了以下議案：
1、《關(guān)于公司子公司開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)及公司及其子公司提供擔保及其子公司接受關(guān)聯(lián)方擔保的議案》
投票結(jié)果:同意531、763、679股，占出席會議所有無關(guān)股東持有的87.0103%；反對79、386、896股，占出席會議所有無關(guān)股東所持股份的12.9897%；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議所有無關(guān)股東所持股份的0.000%。
其中，中小投資者同意21.829、833股，占出席會議無關(guān)中小股東持有的21.5674%；反對79、386、896股，占出席會議無關(guān)中小股東持有的78.4326%；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議的無關(guān)中小股東所持股份的0.000%。
經(jīng)出席股東大會所有無關(guān)股東持有效表決權(quán)的三分之二以上同意，本議案按照公司章程通過。
2、《關(guān)于為子公司提供擔保額度的議案》
投票結(jié)果：同意1、136、494、048股，占出席會議所有股東持股份的99.746%；反對2、909、975股，占出席會議所有股東持股份的0.254%；棄權(quán)2股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議所有股東所持股份的0.000%。
其中，中小投資者同意98、306、752股，占會議中小股東持有的97.1250%；反對2.909、975股，占出席會議的中小股東所持股份的2.8750%；棄權(quán)2股(其中默認棄權(quán)0股)占出席會議的中小股東持有的0.000%。
經(jīng)出席股東大會所有股東持有效表決權(quán)的三分之二以上同意，本議案按照《公司章程》的規(guī)定獲得批準。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京天元律師事務(wù)所；
2、律師姓名：董艾軒、馮萌；
3、結(jié)論意見：律師認為股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席股東大會現(xiàn)場會議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
四、本次會議備查文件
1、公司2023年第三次臨時股東大會決議；
2、《美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司2023年第三次臨時股東大會法律意見》由北京天元律師事務(wù)所出具。
特此公告。
美年大健康產(chǎn)業(yè)控股有限公司
董 事 會
二〇二三年六月二十七日
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