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茂名石化實華股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次股東大會無否決議案、無修改議案的情況，無新議案提交表決，不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開情況
1.會議的通知情況：茂名石化實華股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月7在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)刊登了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-045）。
2.會議時間：
（1）現(xiàn)場會議：2023年6月26日（周一）14：45時。
?。?）網(wǎng)絡投票時間為：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的起止日期和時間：
2023年6月26日9:15-9:25時；9:30一11:30時和13:00一15:00時。
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的起止日期和時間：2023年6月26日9:15一15:00時期間的任意時間。
3.現(xiàn)場會議地點：廣東省茂名市官渡路162號公司七樓會議室。
4.召集人：公司董事會
5.會議召開方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結合
6.主持人：公司副董事長許軍先生
本次會議的召集和召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)則和公司章程的有關規(guī)定。
二、會議的出席情況
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東48人，代表股份242,188,276股，占公司總股份的46.5858％。
其中：
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東46人，代表股份13,992,130股，占公司總股份的2.6914％。
其中：
2、公司部分董事、監(jiān)事和董事會秘書出席本次股東大會，高級
管理人員列席會議。廣東廣信君達律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
三、議案審議表決情況
?。ㄒ唬┳h案的表決方式：本次股東大會對列入會議通知中的議案采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。
?。ǘ┳h案的表決結果：
1、議案1.00 《關于公司擬出售控股子公司股權的議案》
總表決情況：
同意234,357,876股，占出席會議所有股東所持股份的96.7668％；反對7,830,400股，占出席會議所有股東所持股份的3.2332％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0％。
中小股東總表決情況：
同意6,161,730股，占出席會議的中小股東所持股份的44.0371％；反對7,830,400股，占出席會議的中小股東所持股份的55.9629％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0％。
表決結果：通過。
2、議案2.00 《關于簽署附生效條件的＜資產(chǎn)出售協(xié)議＞的議案》
總表決情況：
同意234,357,876股，占出席會議所有股東所持股份的96.7668％；反對7,725,500股，占出席會議所有股東所持股份的3.1899％；棄權104,900股（其中，因未投票默認棄權104,900股），占出席會議所有股東所持股份的0.0433％。
中小股東總表決情況：
同意6,161,730股，占出席會議的中小股東所持股份的44.0371％；反對7,725,500股，占出席會議的中小股東所持股份的55.2132％；棄權104,900股（其中，因未投票默認棄權104,900股），占出席會議的中小股東所持股份的0.7497％。
表決結果：通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東廣信君達律師事務所。
2、律師姓名：葉才勇，李正剛。
3、結論性意見：
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，合法有效。
五、備查文件
1、 經(jīng)與會董事、監(jiān)事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的2023年第一次臨時股東大會決議；
2、廣東廣信君達律師事務所《關于茂名石化實華股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
茂名石化實華股份有限公司
董事會
2023年6月26日
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