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北京首都開發(fā)股份有限公司2023年第六次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年06月26日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街156號招商國際金融中心D座首開股份十三層會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對本次股東大會通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決并進(jìn)行了計票、監(jiān)票。本次股東大會由董事長李巖先生主持。本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席10人；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人；
3、董事會秘書王怡先生出席了會議；公司部分高級管理人員列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于修訂《北京首都開發(fā)股份有限公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于修訂《北京首都開發(fā)股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于修訂《北京首都開發(fā)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于選舉董事的議案
2、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
3、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議題一《關(guān)于修訂〈北京首都開發(fā)股份有限公司章程〉的議案》、議題二《關(guān)于修訂〈北京首都開發(fā)股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》及議題三《關(guān)于修訂〈北京首都開發(fā)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》為特別決議議案，已獲得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成律師事務(wù)所
律師：張靜、苗欣
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》《公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結(jié)果合法有效；會議所做出的決議合法有效。
特此公告。
北京首都開發(fā)股份有限公司董事會
2023年6月26日
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