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中成進出口股份有限公司二〇二三年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
1、召開時間：
現(xiàn)場會議召開日期和時間：2023年6月26日下午14:30。
網(wǎng)絡投票時間：2023年6月26日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月26日上午9:15-下午15:00的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：北京市東城區(qū)安定門西濱河路9號中成集團大廈8層會議室
3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長張朋先生
6、本次會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
?。ǘh出席情況
截至本次股東大會股權(quán)登記日2023年6月19日，公司股份總數(shù)為337,370,728股。
出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表7人，代表股份150,819,424股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的44.7044%。其中，參加現(xiàn)場投票的股東及授權(quán)代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.7937%；參加網(wǎng)絡投票的股東6人，代表股份16,567,291股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.9107%。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉及〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》，表決結(jié)果如下：
同意150,813,724股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9962%；反對5,700股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0038%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意16,561,591股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9656%；反對5,700股，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0344%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會持股百分之五以下股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
表決結(jié)果：本議案為特別決議事項，已獲得出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京市競天公誠律師事務所
2、律師姓名：趙利娜、呂葉
3、結(jié)論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序、出席人員資格及表決程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。
四、其他
本公告中占有效表決權(quán)股份總數(shù)的百分比例均保留4位小數(shù)，若其各分項數(shù)值之和、合計數(shù)值存在尾差，均為四舍五入原因造成。
五、備查文件
1、公司二〇二三年第三次臨時股東大會決議
2、北京市競天公誠律師事務所關(guān)于中成進出口股份有限公司二〇二三年第三次臨時股東大會有關(guān)事宜的法律意見書
特此公告。
中成進出口股份有限公司董事會
二○二三年六月二十七日
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