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上海市北高新股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月26日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市靜安區(qū)江場(chǎng)三路238號(hào)一樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)羅嵐女士主持。本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事6人，出席4人，董事周曉芳女士、獨(dú)立董事楊力先生因公務(wù)未能出席此次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)胡申先生，財(cái)務(wù)總監(jiān)李煒勇先生出席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：2023年預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年財(cái)務(wù)預(yù)算
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司2023年對(duì)外融資計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：劉中貴、劉云飛
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)通訊會(huì)議的人員及本次股東大會(huì)的召集人具有合法有效的資格；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果真實(shí)、合法、有效。
特此公告。
上海市北高新股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月27日
● 上網(wǎng)公告文件
國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于上海市北高新股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
上海市北高新股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議
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