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北京四維圖新科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)延期換屆的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京四維圖新科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第五屆董事會(huì)、第五屆監(jiān)事會(huì)將于2023年6月28日任期屆滿，鑒于公司第六屆董事會(huì)董事候選人、第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的提名工作尚未完成，為確保董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將延期換屆，公司董事會(huì)各專門委員會(huì)及高級(jí)管理人員等的任期亦相應(yīng)順延。
在換屆完成之前，公司第五屆董事會(huì)、第五屆監(jiān)事會(huì)全體成員及公司高級(jí)管理人員將依照法律、行政法規(guī)和《北京四維圖新科技股份有限公司章程》等規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員勤勉盡責(zé)的義務(wù)和職責(zé)。
公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響公司正常運(yùn)營(yíng)。公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的程序要求盡快完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
北京四維圖新科技股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月二十六日
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