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思美傳媒股份有限公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
思美傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2023年6月26日（周一）以通訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年6月21日以專(zhuān)人、郵件、電話(huà)方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人。會(huì)議由董事長(zhǎng)任丁先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則〉的議案》
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月27日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《思美傳媒股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則（2023年修訂）》。
三、備查文件
1.公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議。
特此公告。
思美傳媒股份有限公司董事會(huì)
2023年6月27日
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