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起步股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點：浙江省湖州市吳興區(qū)仁皇山街道湖盛大廈11樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長陳麗紅女士主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。會議的召集和召開程序、表達方式符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事6人，出席6人，獨立董事李有星先生、獨立董事池仁勇先生、獨立董事陳衛(wèi)東先生以通訊方式參加本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事陳陽陽女士以通訊方式參加本次會議；監(jiān)事余軍偉先生因公出差未出席本次會議；
3、公司董事會秘書張盛旺先生出席本次會議；公司財務總監(jiān)饒聰美女士列席本次會議，公司總經(jīng)理孫兵先生列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于選舉廖應海先生為第三屆董事會董事的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
議案1為普通議案，獲得出席本次臨時股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：傅肖寧、鮑抒
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集與召開程序、召集人與出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
起步股份有限公司董事會
2023年6月27日
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