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上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點：公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事長蔣淵女士主持，會議采用現(xiàn)場、視頻通訊和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。會議的召開及表決符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)陸磊先生出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于調(diào)整 2023 年度授信擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會議案1、2為特別決議，已獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市錦天城律師事務(wù)所
律師：張曉楓、楊妍婧
2、律師見證結(jié)論意見：
上海市錦天城律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司2023年第二次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
上海至純潔凈系統(tǒng)科技股份有限公司
董事會
2023年6月27日
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