本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱航天工程或公司）第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2023年6月26日以通訊方式召開，本次董事會(huì)會(huì)議通知于2023年6月19日以電子郵件、電話等方式發(fā)出。公司應(yīng)出席會(huì)議董事9人，實(shí)際出席會(huì)議董事9人。本次會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　審議通過《關(guān)于晉開延化項(xiàng)目開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　公司關(guān)聯(lián)董事姜從斌、何國(guó)勝、孫慶君、郭先鵬、張彥軍回避表決。

　　表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

　　內(nèi)容詳見同日于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于晉開延化項(xiàng)目開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)2023-011）。

　　特此公告。

　　航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年六月二十七日

　　證券代碼：603698 證券簡(jiǎn)稱：航天工程 公告編號(hào)：2023-011

　　航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司

　　關(guān)于晉開延化項(xiàng)目開展融資租賃業(yè)務(wù)

　　暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 航天氫能新鄉(xiāng)氣體有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新鄉(xiāng)氣體”或“承租人”）因業(yè)務(wù)需要，擬就河南晉開集團(tuán)延化化工有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)噸合成氨80萬(wàn)噸尿素及其配套裝置建設(shè)項(xiàng)目氣體裝置EPC總承包項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“晉開延化項(xiàng)目”）的部分設(shè)備與航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“航天工程”、“公司”或“賣方”）、航天租賃（天津）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“航天租賃”或“買方”）開展不超過15,000萬(wàn)元的融資租賃業(yè)務(wù)。

　　● 本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

　　● 本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　● 過去12個(gè)月內(nèi)，公司與關(guān)聯(lián)人新鄉(xiāng)氣體簽署了《航天氫能新鄉(xiāng)氣體有限公司河南晉開集團(tuán)延化化工有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)噸合成氨80萬(wàn)噸尿素及其配套裝置建設(shè)項(xiàng)目氣體裝置EPC總承包合同》（以下簡(jiǎn)稱“《晉開延化EPC合同》”），合同總金額108,388萬(wàn)元。公司于2022年7月14日發(fā)布了《航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于簽署EPC總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)2022-023）。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　1.基本情況

　　2022年7月14日公司披露了《航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于簽署EPC總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)2022-023），公司與新鄉(xiāng)氣體簽訂《晉開延化EPC合同》，合同總金額108,388萬(wàn)元，截至目前，雙方按約定正常履行該合同。新鄉(xiāng)氣體現(xiàn)因業(yè)務(wù)需要，擬與航天工程、航天租賃簽訂協(xié)議，將原合同中部分設(shè)備系統(tǒng)的買方變更為航天租賃，承租方為新鄉(xiāng)氣體，總金額不超過15,000萬(wàn)元。

　　2.鑒于新鄉(xiāng)氣體為航天氫能有限公司（以下簡(jiǎn)稱“航天氫能”）的控股子公司，且公司董事在航天氫能任職；航天租賃的股東與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，基于謹(jǐn)慎性原則，公司將本次交易視為關(guān)聯(lián)交易。

　　本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　3.過去12個(gè)月內(nèi)，公司與新鄉(xiāng)氣體簽署了《晉開延化EPC合同》，合同總金額108,388萬(wàn)元，詳見公司于2022年7月14日披露的《航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于簽署EPC總承包合同暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)2022-023）。

　　最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度航天租賃與公司及控股子公司未發(fā)生業(yè)務(wù)往來。

　　本次交易已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，無需提交股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹

　　（一）關(guān)聯(lián)方一

　　1.基本情況：

　　公司名稱：航天氫能新鄉(xiāng)氣體有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91410726MA9LDJ136W

　　法定代表人：常國(guó)振

　　成立時(shí)間：2022年6月13日

　　注冊(cè)資本：38,000萬(wàn)元

　　企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　　住所：河南省新鄉(xiāng)市延津縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)北區(qū)經(jīng)十五路以西新緯一路以南建文路36號(hào)

　　經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；大氣污染治理；水污染治理；固體廢物治理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程管理服務(wù)；機(jī)械設(shè)備銷售；儀器儀表銷售；電氣設(shè)備銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；煤炭及制品銷售；煤制活性炭及其他煤炭加工；煤制品制造（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　2.主要股東：航天氫能有限公司、航天氫能氣體（北京）有限公司。

　　3.關(guān)聯(lián)關(guān)系：新鄉(xiāng)氣體為航天氫能的控股子公司，且公司董事在航天氫能任職，基于謹(jǐn)慎性原則，新鄉(xiāng)氣體為公司關(guān)聯(lián)方。

　　4.最近一年財(cái)務(wù)指標(biāo)：截止2022年12月31日，新鄉(xiāng)氣體資產(chǎn)總額為53,885.80萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為38,040.66萬(wàn)元，2022年無營(yíng)業(yè)收入，利潤(rùn)總額55.39萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為40.66萬(wàn)元（經(jīng)審計(jì)）。其控股股東航天氫能截至2022年12月31日，總資產(chǎn)為195,497.51萬(wàn)元，凈資產(chǎn)165,048.39萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入64,225.68萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3717.52 萬(wàn)元，凈利潤(rùn)2,485.51萬(wàn)元。（經(jīng)審計(jì)）。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)方二

　　1.基本情況：

　　公司名稱：航天租賃(天津)有限公司

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120118MA05XKEG67

　　法定代表人：徐海峰

　　成立時(shí)間：2017年11月6日

　　注冊(cè)資本：150,000萬(wàn)元

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)投資)

　　住所：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆保稅港區(qū)）亞洲路6975號(hào)金融貿(mào)易中心南區(qū)1-1-1817

　　經(jīng)營(yíng)范圍：融資租賃業(yè)務(wù)；租賃業(yè)務(wù)；向國(guó)內(nèi)外購(gòu)買租賃財(cái)產(chǎn)；租賃財(cái)產(chǎn)的殘值處理及維修；兼營(yíng)與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)保理業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　2.主要股東：

　　國(guó)創(chuàng)投資引導(dǎo)基金（有限合伙）、國(guó)華軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金（有限合伙）、航天融資租賃有限公司、國(guó)華衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)基金（南京）合伙企業(yè)（有限合伙)。

　　3.關(guān)聯(lián)關(guān)系：航天租賃的股東與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，基于謹(jǐn)慎性原則，航天租賃為公司關(guān)聯(lián)方。

　　4.最近一年財(cái)務(wù)指標(biāo)：截至2022年12月31日，航天租賃總資產(chǎn)為173,789.17萬(wàn)元，凈資產(chǎn)163,419.06萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)收入7,149.31萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5,542.43萬(wàn)元，凈利潤(rùn)4,186.57萬(wàn)元（經(jīng)審計(jì)）。

　　三、關(guān)聯(lián)交易合同的主要內(nèi)容

　　1.合同工作范圍

　　此前公司與新鄉(xiāng)氣體簽訂的《晉開延化EPC合同》的工作的范圍和內(nèi)容均未發(fā)生變化，最終產(chǎn)品的實(shí)際使用方仍為新鄉(xiāng)氣體，原合同中部分設(shè)備系統(tǒng)的買方變更為航天租賃，由航天工程銷售給航天租賃并由新鄉(xiāng)氣體承租。

　　2.合同內(nèi)容

　　原《晉開延化EPC合同》的工期要求、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)格（含稅）均未發(fā)生變化，航天工程銷售的商品和服務(wù)總量未發(fā)生變化。根據(jù)新鄉(xiāng)氣體的業(yè)務(wù)需要，將原EPC合同中的部分設(shè)備系統(tǒng)的買方變更為航天租賃，賣方仍為航天工程，承租方為新鄉(xiāng)氣體。租賃設(shè)備購(gòu)買價(jià)款不超過150,000,000.00 元（大寫：壹億伍仟萬(wàn)元整），最終以實(shí)際結(jié)算的購(gòu)買價(jià)款為準(zhǔn)。

　　3.付款方式和條件

　　買方按照承租人的要求在滿足相應(yīng)付款條件后10個(gè)工作日內(nèi)向賣方支付相應(yīng)金額的租賃設(shè)備購(gòu)買價(jià)款。

　　4.違約責(zé)任

　　賣方遲延交付租賃設(shè)備的，應(yīng)按租賃設(shè)備購(gòu)買價(jià)款日萬(wàn)分之五向買方支付違約金。買方未按期足額向賣方支付租賃設(shè)備購(gòu)買價(jià)款的，應(yīng)按逾期未付購(gòu)買價(jià)款每日萬(wàn)分之五向賣方支付違約金。因賣方未全面履行本合同約定的交付、質(zhì)量保證或售后服務(wù)義務(wù)，給買方或承租人造成損失，賣方應(yīng)承擔(dān)完全賠償責(zé)任。因買方未全面履行本合同約定的義務(wù)，給賣方或承租人造成損失，買方應(yīng)承擔(dān)完全賠償責(zé)任。

　　5.合同生效條件

　　本合同自買方與承租人簽訂的《融資租賃合同》生效且三方代表簽字并加蓋公章或合同專用章后生效。簽字、蓋章時(shí)間不一致時(shí)，以最后一方簽字并蓋章的日期為準(zhǔn)。

　　四、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　本次交易屬于正常的商業(yè)行為，三方在平等自愿的基礎(chǔ)上談判，航天工程工作范圍、工作期限、收款權(quán)利沒有受到不利影響，對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響。本次交易遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東利益的情形。

　　五、合同履行的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　本合同已對(duì)工作范圍、合同價(jià)格、合同文件、爭(zhēng)議解決等內(nèi)容做出了明確約定，采用融資租賃模式對(duì)于航天工程風(fēng)險(xiǎn)較小，航天租賃具備足夠的支付能力，能夠保證變更部分合同賬款的有效回收。在合同執(zhí)行中面臨外部宏觀環(huán)境變化、買方實(shí)際支付情況等風(fēng)險(xiǎn)，如遇到市場(chǎng)、經(jīng)濟(jì)等不可預(yù)計(jì)的或不可抗力等因素的影響，可能會(huì)支付延期等情況，導(dǎo)致合同無法如期或全面履行。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　六、關(guān)聯(lián)交易的目的以及對(duì)上市公司的影響

　　原《晉開延化EPC合同》的工期要求、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、合同價(jià)格（含稅）均未發(fā)生變化，航天工程銷售的商品和服務(wù)總量未發(fā)生變化。合同的履行將會(huì)對(duì)公司當(dāng)期和未來會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極的影響，有利于推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展，有助于降低公司的收款風(fēng)險(xiǎn)，提升公司的回款質(zhì)量,滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展等方面的資金需求。本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性不構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因合同的履行而與合同對(duì)方形成依賴，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　七、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　1.本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過，認(rèn)為：本次交易屬于正常的商業(yè)行為，三方在平等自愿的基礎(chǔ)上談判，航天工程工作范圍、工作期限、收款權(quán)利沒有受到不利影響，對(duì)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況無不良影響。本次交易遵循公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東利益的情形。同意將本議案提交董事會(huì)審議。

　　2.本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決。董事會(huì)認(rèn)為：本合同的履行將會(huì)對(duì)公司當(dāng)期和未來會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極的影響，有利于推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展，有助于降低公司的收款風(fēng)險(xiǎn)，提升公司的回款質(zhì)量,滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展等方面的資金需求。

　　3.公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可了該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：本次關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、公平合理、協(xié)商一致的原則，合同的履行將會(huì)對(duì)公司當(dāng)期和未來會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生積極的影響，有利于推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展，有助于降低公司的收款風(fēng)險(xiǎn)，提升公司的回款質(zhì)量,滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展等方面的資金需求。本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性不構(gòu)成影響，公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因合同的履行而與合同對(duì)方形成依賴，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司關(guān)聯(lián)董事在表決時(shí)進(jìn)行了回避，也未代理非關(guān)聯(lián)董事行使表決權(quán)，審議、表決程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。我們同意該關(guān)聯(lián)交易。

　　八、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易情況

　　過去12個(gè)月，公司與關(guān)聯(lián)人新鄉(xiāng)氣體簽署了《晉開延化EPC合同》，合同總金額108,388萬(wàn)元，該項(xiàng)目按照約定正常履約。

　　特此公告。

　　航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二三年六月二十七日

　　證券代碼：603698 證券簡(jiǎn)稱：航天工程 公告編號(hào)：2023-013

　　航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱航天工程或公司）第四屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于2023年6月19日以郵件、電話等方式發(fā)出，并于2023年6月26日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。本次會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　審議通過《關(guān)于晉開延化項(xiàng)目開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司關(guān)于晉開延化項(xiàng)目開展融資租賃業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)2023-011）。

　　特此公告。

　　航天長(zhǎng)征化學(xué)工程股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二三年六月二十七日