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廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司 2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002790證券簡(jiǎn)稱：瑞爾特公告編號(hào)：2023-049
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
3.本次股東大會(huì)議案涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，為了提高中小投資者對(duì)股東大會(huì)審議重大事項(xiàng)的參與度，根據(jù)有關(guān)規(guī)定對(duì)涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)的相關(guān)議案的中小投資者表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)情況
（1）股東大會(huì)屆次：2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)
?。?）股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)
（3）會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)羅遠(yuǎn)良
?。?）會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年6月26日（星期一）下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月26日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年6月26日上午9:15~下午15:00期間的任意時(shí)間。
（5）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門市海滄區(qū)后祥路18號(hào)公司辦公樓一層會(huì)議室。
?。?）會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的會(huì)議表決方式。
?。?）會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性說(shuō)明：本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
（1）股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份210,279,200股，占上市公司總股份的50.3181%。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東7人，代表股份209,221,600股，占上市公司總股份的50.0651%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表股份1,057,600股，占上市公司總股份的0.2531%。
?。?）中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東4人，代表股份1,127,200股，占上市公司總股份的0.2697%。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份69,600股，占上市公司總股份的0.0167%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東3人，代表股份1,057,600股，占上市公司總股份的0.2531%。
（3）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師等人員出席或列席會(huì)議情況:
公司董事會(huì)部分董事、監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，副董事長(zhǎng)王兵先生因工作原因請(qǐng)假無(wú)法出席會(huì)議；部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，副總經(jīng)理趙曉虎先生、童華輝先生因工作原因請(qǐng)假無(wú)法列席會(huì)議。上海市通力律師事務(wù)所律師出席會(huì)議進(jìn)行見(jiàn)證。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)按照公司召開(kāi)2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議題進(jìn)行，本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了議案一《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
總表決結(jié)果：
同意210,279,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決結(jié)果：
同意1,127,200股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)上海市通力律師事務(wù)所翁曉健律師、趙伯曉律師見(jiàn)證，并出具了《關(guān)于廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。見(jiàn)證律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,出席會(huì)議人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合法有效,本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定,本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、上海市通力律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司
2023年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月27日
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