本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況：

　　1、召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月26日（星期一）下午14:00。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年6月26日（星期一）9:15-9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為2023年6月26日（星期一）9:15-15:00。

　　2、召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　3、會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)教工路一號(hào)11號(hào)樓公司會(huì)議室。

　　4、召集人：公司董事會(huì)。

　　5、現(xiàn)場會(huì)議主持人：公司董事長丁毅先生。

　　6、本次股東大會(huì)會(huì)議股權(quán)登記日：2023年6月19日。

　　7、本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份203,099,159股，占上市公司總股份的44.7524％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份199,734,878股，占上市公司總股份的44.0111％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東7人，代表股份3,364,281股，占上市公司總股份的0.7413％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東8人，代表股份5,616,533股，占上市公司總股份的1.2376％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東1人，代表股份2,252,252股，占上市公司總股份的0.4963％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東7人，代表股份3,364,281股，占上市公司總股份的0.7413％。

　　3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師列席了本次會(huì)議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場表決、網(wǎng)絡(luò)投票等表決的方式，審議并通過了以下議案：

　?。ㄒ唬┮蕴貏e決議審議通過了《關(guān)于杭州東部軟件園股份有限公司業(yè)績承諾調(diào)整的議案》，該議案由公司董事會(huì)提請(qǐng)大會(huì)表決。

　　關(guān)聯(lián)股東西湖電子集團(tuán)有限公司、杭州信息科技有限公司、杭州西湖數(shù)源軟件園有限公司、蘇州漢潤文化旅游發(fā)展有限公司所持的200,222,002股股份，已按規(guī)定回避表決。

　　總表決情況：

　　同意2,877,157股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,877,157股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過

　?。ǘ┮蕴貏e決議審議通過了《關(guān)于杭州誠園置業(yè)有限公司業(yè)績補(bǔ)償方案暨回購注銷股份的議案》，該議案由公司董事會(huì)提請(qǐng)大會(huì)表決。

　　關(guān)聯(lián)股東西湖電子集團(tuán)有限公司、杭州信息科技有限公司、杭州西湖數(shù)源軟件園有限公司所持的197,482,626股股份，已按規(guī)定回避表決。

　　總表決情況：

　　同意5,616,533股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,616,533股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過

　?。ㄈ┮蕴貏e決議審議通過了《關(guān)于擬變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》，該議案由公司董事會(huì)提請(qǐng)大會(huì)表決。

　　總表決情況：

　　同意203,099,159股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,616,533股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過

　　（四）以特別決議審議通過了《關(guān)于增加對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，該議案由公司董事會(huì)提請(qǐng)大會(huì)表決。

　　總表決情況：

　　同意202,547,254股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7283％；反對(duì)551,905股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2717％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意5,064,628股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.1736％；反對(duì)551,905股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.8264％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過

　　四、律師出具的法律意見

　　公司邀請(qǐng)浙江天冊(cè)律師事務(wù)所為本次會(huì)議見證并出具法律意見書，承辦律師為于野、盧文婷律師。浙江天冊(cè)律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集與召開程序、召集人與出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、行政法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議；

　　2、浙江天冊(cè)律師事務(wù)所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　數(shù)源科技股份有限公司

　　2023年6月27日

　　證券代碼：000909 證券簡稱：ST數(shù)源 公告編號(hào)：2023-065

　　數(shù)源科技股份有限公司

　　關(guān)于回購并注銷業(yè)績補(bǔ)償股份的

　　債權(quán)人通知及減資的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、回購注銷業(yè)績補(bǔ)償股份基本情況

　　數(shù)源科技股份有限公司（以下簡稱“數(shù)源科技”、“公司”）分別于2023年6月8日召開第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議、于2023年6月26日召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于杭州誠園置業(yè)有限公司業(yè)績補(bǔ)償方案暨回購注銷股份的議案》《關(guān)于擬變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》。鑒于公司2020年重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司杭州誠園置業(yè)有限公司（以下簡稱“誠園置業(yè)”）未能完成2020-2022年的業(yè)績承諾，根據(jù)公司與業(yè)績承諾方簽署的《業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》等相關(guān)規(guī)定，業(yè)績承諾方杭州西湖數(shù)源軟件園有限公司（以下簡稱“數(shù)源軟件園”）本次應(yīng)補(bǔ)償股份16,114,355股，應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量取整差額現(xiàn)金人民幣1.52元，公司以人民幣1.00元總價(jià)回購全部補(bǔ)償股份并進(jìn)行注銷，同時(shí)數(shù)源軟件園需退回公司2020年度分紅人民幣564,002.43元。具體內(nèi)容詳見公司于2023年6月10日、2023年6月27日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于杭州誠園置業(yè)有限公司業(yè)績補(bǔ)償方案暨回購注銷股份的公告》（公告編號(hào)：2023-056）、《2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2023-064）等相關(guān)公告。

　　二、減少注冊(cè)資本通知債權(quán)人相關(guān)事項(xiàng)

　　本次回購注銷完成后，公司總股本將由453,828,600股減少至437,714,245股，公司注冊(cè)資本將由453,828,600元減少至437,714,245元。

　　根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司特此通知債權(quán)人。公司債權(quán)人有權(quán)于本公告披露之日起45日內(nèi)，憑有效債權(quán)證明文件及憑證向公司要求清償債務(wù)或要求公司提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向公司申報(bào)債權(quán)，不會(huì)因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)（義務(wù)）將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。

　　債權(quán)人可采用現(xiàn)場遞交、信函或電子郵件的方式申報(bào)，具體方式如下：

　　1、申報(bào)時(shí)間：2023年6月27日至2023年8月10日，每個(gè)工作日9：00-11:00，14:00-17:00。

　　2、申報(bào)地點(diǎn)及申報(bào)材料送達(dá)地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖區(qū)教工路一號(hào)11號(hào)樓

　　聯(lián)系人：占紅霞、陳瑩瑩

　　聯(lián)系電話：0571-88271018

　　電子郵箱：stock@soyea.com.cn

　　郵編：310012

　　3、申報(bào)所需材料

　　公司債權(quán)人可持證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的原件及復(fù)印件到公司申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人為法人的，需同時(shí)攜帶法人營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件、法定代表人身份證明文件并加蓋公章；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的原件及復(fù)印件。債權(quán)人為自然人的，需同時(shí)攜帶有效身份證的原件及復(fù)印件；委托他人申報(bào)的，除上述文件外，還需攜帶授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的原件及復(fù)印件。

　　4、其他

　?。?）以郵寄方式申報(bào)的，申報(bào)日期以寄出郵戳日為準(zhǔn)；

　?。?）以電子郵件方式申報(bào)的，申報(bào)日期以公司相應(yīng)系統(tǒng)收到文件日為準(zhǔn)。 請(qǐng)注明“申報(bào)債權(quán)”字樣。

　　特此公告。

　　數(shù)源科技股份有限公司董事會(huì)

　　2023年6月27日