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中鐵高新工業(yè)股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆及獨(dú)立董事任期屆滿的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆
本公司第八屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期將于2023年6月29日屆滿。鑒于公司新一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的候選人提名工作尚未完成，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆的各項(xiàng)工作尚在籌備中，預(yù)計(jì)在原定任期屆滿前無(wú)法完成換屆工作。為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作的連續(xù)性，公司第八屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將延期換屆，董事會(huì)各專門委員會(huì)及高級(jí)管理人員的任期亦相應(yīng)順延。
公司第八屆董事會(huì)及全體董事、第八屆監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員在換屆工作完成前，將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)和義務(wù)。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。公司將積極推進(jìn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆工作，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
二、獨(dú)立董事任期屆滿
根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，上市公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一獨(dú)立董事，獨(dú)立董事在上市公司連續(xù)任職時(shí)間不得超過(guò)六年。公司獨(dú)立董事陳基華先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事屆滿6年，目前公司董事會(huì)成員7名，其中獨(dú)立董事3名，陳基華先生屆滿離任將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員三分之一，陳基華先生將繼續(xù)履行其獨(dú)立董事及董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)委員職責(zé)，直至公司股東大會(huì)選出新的獨(dú)立董事。
特此公告。
中鐵高新工業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇二三年六月二十七日
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