股票代碼：000518股票簡稱：四環(huán)生物公告編號：臨-2023-30號

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月26日召開了2023年第一次職工代表大會，審議通過了《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的議案》，選舉貢小莉（簡歷附后）為公司第十屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，任期與2023年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的兩名股東代表監(jiān)事任期一致。

　　特此公告。

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　2023年6月26日

　　附簡歷：

　　貢小莉，1989年9月出生，本科學(xué)歷，吉林大學(xué)土木工程專業(yè)，中級工程師、二級建造師、一級造價師，曾任江陰一建建設(shè)有限公司項目部資料員；江陰市連洋實業(yè)有限公司造價員；江蘇陽光生態(tài)園科技有限公司造價員；2015年6月至今，任江蘇晨薇生態(tài)園科技有限公司造價師。貢小莉女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

　　股票代碼：000518股票簡稱：四環(huán)生物公告編號：臨-2023-31號

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　2023年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年6月26日（星期一）下午14:30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月26日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2023年6月26日9:15-15:00的任意時間。

　　召開地點：本公司會議室

　　召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　召集人：本公司第九屆董事會

　　主持人：郭煜先生

　　會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)，形成的決議合法、有效。

　　2、出席會議的總體情況：

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計15名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計145,654,694股，占公司股本總額的14.15%。其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共計1名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計144,138,394股，占公司股本總額的14.00%；參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計14名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計1,516,300股，占公司股本總額的0.15%。

　　公司部分董事、監(jiān)事及高管人員出席了會議，江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師列席會議。

　　二、提案審議情況

　　本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，經(jīng)逐項表決，表決情況如下：

　　1、審議通過了關(guān)于選舉第十屆董事會非獨立董事的議案；

　　本議案采用累積投票制，選舉郭煜先生、陸宇先生、文軍先生為本公司第十屆董事會非獨立董事，自2023年6月26日起生效，任期三年。

　　表決情況如下：

　　2、審議通過了關(guān)于選舉第十屆董事會獨立董事的議案；

　　本議案采用累積投票制，選舉劉衛(wèi)女士、吳良衛(wèi)先生、王莉女士為本公司第十屆董事會獨立董事，自2023年6月26日起生效，任期三年。

　　表決情況如下：

　　3、審議通過了關(guān)于選舉第十屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案；

　　本議案采用累積投票制，選舉王雷先生、徐立科女士為本公司第十屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，自2023年6月26日起生效，任期三年。

　　表決情況如下：

　　4、審議通過了關(guān)于未彌補虧損達(dá)實收股本總額三分之一的議案；

　　表決情況：同意股145,318,094股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的99.7689%；反對股335,600股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.2304%；棄權(quán)股1,000股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.0007%。

　　中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意1,179,700股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.8099%；反對335,600股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.2304%；棄權(quán)1,000股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.0007%。

　　5、審議通過了關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼的議案；

　　表決情況：同意股145,270,894股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的99.7365%；反對股382,800股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.2628%；棄權(quán)股1,000股,占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.0007%。

　　中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意1,132,500股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.7775%；反對382,800股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.2628%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.0007%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所派出律師劉穎穎、周賽對大會的召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、江蘇四環(huán)生物股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議；

　　2、江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　2023年6月26日

　　股票代碼：000518股票簡稱：四環(huán)生物公告編號：臨-2023-34號

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　關(guān)于由董事長代行董事會秘書職責(zé)的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月26日完成了董事會換屆工作，并召開公司第十屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于由董事長代行董事會秘書職責(zé)的議案》。

　　公司原董事會秘書周揚先生在本次換屆選舉完成后不再擔(dān)任公司董事會秘書，為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的有序開展，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定以及公司實際情況，在公司未正式聘任新的董事會秘書期間，由董事長郭煜先生代行董事會秘書職責(zé)，公司董事會將按照相關(guān)規(guī)定盡快完成董事會秘書的正式聘任工作并履行信息披露義務(wù)。

　　郭煜先生聯(lián)系方式:

　　電話：0510-86408558

　　傳真：0510-86408558

　　郵箱：0518shsw@163.com

　　地址：江蘇省江陰市新橋鎮(zhèn)新郁路中房6號

　　特此公告。

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　2023年6月26日

　　股票代碼：000518股票簡稱：四環(huán)生物公告編號：臨-2023-33號

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司于2023年6月26日在本公司會議室召開第十屆監(jiān)事會第一次會議。出席會議監(jiān)事應(yīng)到3名，實到3名，分別為王雷、徐立科、貢小莉。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。

　　選舉王雷先生為公司第十屆監(jiān)事會主席。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　2023年6月26日

　　股票代碼：000518股票簡稱：四環(huán)生物公告編號：臨-2023-32號

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　第十屆董事會第一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏

　　2023年6月26日在本公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開了第十屆董事會第一次會議。出席會議董事應(yīng)到6名，實到6名，分別為郭煜、陸宇、文軍、劉衛(wèi)、吳良衛(wèi)、王莉。公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，形成的決議合法、有效。

　　一、審議通過了關(guān)于選舉郭煜先生為公司第十屆董事會董事長的議案；

　　選舉郭煜先生(簡歷見附件）為公司第十屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期相同。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　二、審議通過了關(guān)于聘任郭煜先生為公司總經(jīng)理的議案；

　　聘任郭煜先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會任期相同。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　三、審議通過了關(guān)于由董事長代行董事會秘書職責(zé)的議案；

　　公司原董事會秘書周揚先生在本次換屆選舉完成后不再擔(dān)任公司董事會秘書，為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的有序開展，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定以及公司實際情況，在公司未正式聘任新的董事會秘書期間，由董事長郭煜先生代行董事會秘書職責(zé)（具體內(nèi)容詳見同日披露的《江蘇四環(huán)生物股份有限公司關(guān)于由董事長代行董事會秘書職責(zé)的公告》）。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　四、審議通過了關(guān)于聘任徐海珍女士為公司財務(wù)總監(jiān)的議案；

　　聘任徐海珍女士(簡歷見附件）為公司財務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會任期相同。

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　五、審議通過了關(guān)于公司董事會下屬委員會的議案；

　　第十屆董事會薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會、戰(zhàn)略委員會的委員及各委員會會議召集人，具體組成情況如下：

　?。?）董事會薪酬與考核委員會

　　組成人員：劉衛(wèi)女士（獨立董事）、吳良衛(wèi)先生（獨立董事）、郭煜先生

　　主任委員：劉衛(wèi)女士（獨立董事）

　　（2）董事會審計委員會

　　組成人員：劉衛(wèi)女士（獨立董事）、王莉女士（獨立董事）、郭煜先生

　　主任委員：劉衛(wèi)女士（獨立董事）

　?。?）董事會提名委員會

　　組成人員：吳良衛(wèi)先生（獨立董事）、王莉女士（獨立董事）、郭煜先生

　　主任委員：吳良衛(wèi)先生（獨立董事）

　　（4）董事會戰(zhàn)略委員會

　　組成人員：郭煜先生、陸宇先生、吳良衛(wèi)先生（獨立董事）

　　主任委員：郭煜先生

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　2023年6月26日

　　附件：

　　郭煜，1988年出生，畢業(yè)于南京林業(yè)大學(xué)森林資源與環(huán)境學(xué)院，生態(tài)學(xué)學(xué)士學(xué)位，工程師（中級，園林綠化）。曾任職江蘇陽光生態(tài)園科技有限公司總經(jīng)理助理，江蘇春輝生態(tài)農(nóng)林股份有限公司項目經(jīng)理，2015年3月至今任江蘇晨薇生態(tài)園科技有限公司總經(jīng)理、執(zhí)行董事。2020年6月至今任江蘇四環(huán)生物股份有限公司董事長、總經(jīng)理。郭煜先生未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。

　　徐海珍：1978年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，蘇州大學(xué)財經(jīng)學(xué)院畢業(yè)，中級會計師、CMA。曾任江陰市第七毛紡廠、江陰新橋污水處理有限公司財務(wù)會計、江陰市新橋第一毛紡廠財務(wù)會計、江蘇春輝生態(tài)農(nóng)林股份有限公司會計主管、江蘇陽光生態(tài)園科技有限公司會計主管；2015年6月至2017年6月，任江蘇晨薇生態(tài)園科技有限公司財務(wù)主管；2017年6月至今任江蘇四環(huán)生物股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。徐海珍女士未持有公司股份；與持有公司5%以上股份的股東、公司控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的情形，亦不是失信被執(zhí)行人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。