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江陰江化微電子材料股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月26日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省江陰市周莊鎮(zhèn)長(zhǎng)壽云顧路581號(hào)江陰江化微電子材料股份有限公司行政樓四樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)殷福華先生主持，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決，會(huì)議的召集、召開(kāi)、出席會(huì)議人員資格及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，獨(dú)立董事王宏滔先生因事未出席；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)費(fèi)祝海先生出席本次會(huì)議；其他高管部分列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于變更公司注冊(cè)資本及經(jīng)營(yíng)范圍的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》及相關(guān)治理制度的議案
3.01、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3.02、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3.03、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3.04、議案名稱：關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3.05、議案名稱：關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3.06、議案名稱：關(guān)于修訂《防范控股股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金專項(xiàng)制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3.07、議案名稱：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3.08、議案名稱：關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3.09、議案名稱：關(guān)于修訂《融資與對(duì)外擔(dān)保管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次會(huì)議所有議案均獲得表決通過(guò)。其中：議案1對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票；議案1、議案2、議案3為特別決議議案，獲得出席會(huì)議的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
(一)本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京植德律師事務(wù)所
律師：姜瑞明、鄒佩垚
(二)律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及江化微章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決方法符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及江化微章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
江陰江化微電子材料股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年6月27日
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