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紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：601828證券簡稱：美凱龍公告編號：2023-091
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月26日
(二)股東大會召開的地點：上海市閔行區(qū)申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
注：有權(quán)出席臨時股東大會并投票的本公司股份總數(shù)為4,353,687,873股（本公司回購專用賬戶中的A股股份不享有臨時股東大會表決權(quán)）
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長車建興先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事13人，以現(xiàn)場及通訊方式出席13人；
2、公司在任監(jiān)事4人，以現(xiàn)場及通訊方式出席4人；
3、董事會秘書邱喆女士出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：公司截至2022年12月31日止年度報告及年度業(yè)績
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：公司2022年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：公司特別分紅預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于修訂《紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次2022年年度股東大會所審議的議案11為特別決議議案，已獲得出席會議的股東（包括股東代表）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；其余為普通決議議案，已獲得出席會議的股東（包括股東代表）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過；
本次2022年年度股東大會所審議的議案7、議案8為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司、車建興、郭丙合、車建芳、蔣小忠、陳淑紅對議案7回避表決，潘寧對議案8回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所
律師：郭珣、王旭峰
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為,本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的2022年年度股東大會決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司
2023年6月27日
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