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大晟時(shí)代文化投資股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600892證券簡(jiǎn)稱：大晟文化公告編號(hào)：臨2023-044
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月26日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)景田北一街28-1郵政綜合樓6樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)黃蘋(píng)女士主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的通知及召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)費(fèi)海江先生出席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于擬轉(zhuǎn)讓子公司股權(quán)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于擬變更公司獨(dú)立董事的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：廣東連越律師事務(wù)所
律師：王穎欣、江曉琳
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，均為合法有效。
特此公告。
大晟時(shí)代文化投資股份有限公司董事會(huì)
2023年6月27日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
證券簡(jiǎn)稱：大晟文化證券代碼：600892公告編號(hào)：臨2023-045
大晟時(shí)代文化投資股份有限公司
第十一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
大晟時(shí)代文化投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2023年6月26日在深圳市福田區(qū)景田北一街28-1郵政綜合樓6樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到9名。本次董事會(huì)由黃蘋(píng)女士主持，公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)決議如下：
1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案》
董事會(huì)同意選舉邵少敏先生擔(dān)任第十一屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及薪酬與考核委員會(huì)委員，并擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)召集人。任期與公司第十一屆董事會(huì)一致。
表決結(jié)果：同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票
特此公告。
大晟時(shí)代文化投資股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月26日
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