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重慶百貨大樓股份有限公司第七屆四十九次股東會(huì)決議公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
重慶百貨大樓股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年6月19日以郵件方法向全體執(zhí)行董事傳出舉辦第七屆四十九次股東會(huì)會(huì)議報(bào)告和會(huì)議材料。此次會(huì)議于2023年6月25日以通信方式舉辦，企業(yè)12名執(zhí)行董事所有表達(dá)意見，合乎《公司法》和《重慶百貨大樓股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由老總張文中老先生建議舉辦。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
（一）表決通過《關(guān)于重慶仕益產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有限責(zé)任公司將內(nèi)部借款轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本金的議案》
重慶市仕益產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)有限公司（下稱“仕益質(zhì)量檢驗(yàn)”）創(chuàng)立于2015年，注冊(cè)資本1,000萬余元，主要是針對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證、規(guī)范制修訂及產(chǎn)品質(zhì)量提升的第三方技術(shù)咨詢。企業(yè)擁有其100%股份。為進(jìn)一步聚焦主業(yè)，公司擬出讓仕益質(zhì)量檢驗(yàn)100%股份。
截止到2023年4月末，仕益質(zhì)量檢驗(yàn)資產(chǎn)總額為-10,371.29萬余元。為了便于推動(dòng)其公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作中，公司決定將為仕益質(zhì)量檢驗(yàn)所提供的貸款及利息13,451.25萬余元轉(zhuǎn)贈(zèng)為注冊(cè)資本，轉(zhuǎn)贈(zèng)后仕益質(zhì)量檢驗(yàn)注冊(cè)資本增加到14,451.25萬余元。
決議狀況：允許12票，抵制0票，放棄0票。
（二）表決通過《關(guān)于重慶電子器材有限公司清算注銷的議案》
重慶市電子器材有限責(zé)任公司（下稱“電子器材”）創(chuàng)立于1998年，注冊(cè)資本300萬余元，主要是針對(duì)智能化工程、電子城租用及物業(yè)管理服務(wù)、工控產(chǎn)品商貿(mào)等服務(wù)。公司出資204萬余元，擁有其68%的股權(quán)。
為進(jìn)一步聚焦主業(yè)，公司決定對(duì)電子器材清算注銷，允許電子器材召開股東會(huì)公司清算組、聘用中介服務(wù)開展清算審計(jì)報(bào)告、編寫清算審計(jì)報(bào)告。此次清算注銷后，企業(yè)預(yù)估可收回成本173.79萬余元。
決議狀況：允許12票，抵制0票，放棄0票。
（三）表決通過《關(guān)于重慶百事達(dá)華昶汽車銷售服務(wù)有限公司關(guān)停注銷的議案》
重慶市百事達(dá)華昶汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“百事達(dá)華昶”）創(chuàng)立于2015年，注冊(cè)資本500萬，主要是針對(duì)上海大眾市場(chǎng)銷售與維護(hù)。公司股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
百事達(dá)華昶開業(yè)以來不斷虧本，公司決定對(duì)百事達(dá)華昶停業(yè)整頓銷戶。此次停業(yè)整頓銷戶后，重慶市百事達(dá)華眾汽車銷售服務(wù)有限責(zé)任公司預(yù)估可回收利用項(xiàng)目投資406.43萬余元。
決議狀況：允許12票，抵制0票，放棄0票。
（四）表決通過《關(guān)于向銀行申請(qǐng)貸款的議案》
因運(yùn)營(yíng)必須，公司決定向中華銀行股份有限公司重慶渝中分行申請(qǐng)辦理固定資產(chǎn)貸款1億人民幣、向成都市銀行股份有限公司重慶市支行申請(qǐng)辦理固定資產(chǎn)貸款2億人民幣，貸款年限1年，銀行貸款利率不超過2.80%（貸款放款年利率按取款時(shí)銀行審核年利率實(shí)行），授信額度方法：個(gè)人信用。
決議狀況：允許12票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
重慶百貨大樓股份有限公司股東會(huì)
2023年6月27日
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