我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、此次股東會無變動、提升、否定提案的現(xiàn)象。

2、此次股東會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

一、會議召開和到場狀況

1、會議召開時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦日期時長：2023年6月26日（星期一）在下午3:00

（2）互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的日期時長：

深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票時長2023年6月26日早上9:15一9:25；9:30一11:30，在下午1:00一3:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時間為2023年6月26日早上9:15至晚上3:00階段的隨意時長。

2、現(xiàn)場會議舉辦地址：湖南長沙市雨花區(qū)環(huán)境保護(hù)科技產(chǎn)業(yè)園振華路28號產(chǎn)品研發(fā)檢測大廈四樓會議廳。

3、表決方式：當(dāng)場決議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

4、會議召集人：企業(yè)第六屆股東會

5、現(xiàn)場會議節(jié)目主持人：董事長助理陳莉女性

6、此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

7、參加狀況

出席本次股東會股東及股東代表共22人，意味著有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量為115,851,287股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的35.94%。在其中：

（1）現(xiàn)場會議公司股東參加狀況

進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東2人，意味著有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量92,307,387股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的28.63%。

（2）網(wǎng)上投票狀況

根據(jù)網(wǎng)上投票股東20人，意味著有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量23,543,900股，占上市企業(yè)有投票權(quán)股權(quán)總量的7.30%。

企業(yè)整體董事和監(jiān)事出席本次大會，一部分管理層出席此次會議。啟元法律事務(wù)所夏鵬、傅怡堃侓師參加了此次會議并且對此次股東會的舉辦開展印證，并提交法律意見書。

二、提議決議表決狀況

此次會議依照會議方案審議了提案采用記名投票方法進(jìn)行了現(xiàn)場決議和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉，審議了如下所示提案：

（一）《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》

決議結(jié)論：允許115,702,487股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的99.87%；抵制145,600股，占列席會議合理決議股權(quán)數(shù)字的0.13%；放棄3,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議合理決議股權(quán)數(shù)字的0.00%。本提案為普通決議事宜，已經(jīng)獲得出席本次大會有投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上允許，此項(xiàng)提案一致通過。

在其中，中小股東決議狀況為：允許888,900股，占列席會議中小股東合理決議股權(quán)數(shù)字的85.66%；抵制145,600股，占列席會議中小股東合理決議股權(quán)數(shù)字的14.03%；放棄3,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東合理決議股權(quán)數(shù)字的0.31%。

（二）《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》

決議結(jié)論：允許115,702,487股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的99.87%；抵制145,600股，占列席會議合理決議股權(quán)數(shù)字的0.13%；放棄3,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議合理決議股權(quán)數(shù)字的0.00%。本提案為普通決議事宜，已經(jīng)獲得出席本次大會有投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上允許，此項(xiàng)提案一致通過。

在其中，中小股東決議狀況為：允許888,900股，占列席會議中小股東合理決議股權(quán)數(shù)字的85.66%；抵制145,600股，占列席會議中小股東合理決議股權(quán)數(shù)字的14.03%；放棄3,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東合理決議股權(quán)數(shù)字的0.31%。

（三）《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

決議結(jié)論：允許115,702,487股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的99.87%；抵制145,600股，占列席會議合理決議股權(quán)數(shù)字的0.13%；放棄3,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議合理決議股權(quán)數(shù)字的0.00%。本提案為普通決議事宜，已經(jīng)獲得出席本次大會有投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上允許，此項(xiàng)提案一致通過。

在其中，中小股東決議狀況為：允許888,900股，占列席會議中小股東合理決議股權(quán)數(shù)字的85.66%；抵制145,600股，占列席會議中小股東合理決議股權(quán)數(shù)字的14.03%；放棄3,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東合理決議股權(quán)數(shù)字的0.31%。

（四）《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》

決議結(jié)論：允許115,702,487股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的99.87%；抵制145,600股，占列席會議合理決議股權(quán)數(shù)字的0.13%；放棄3,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議合理決議股權(quán)數(shù)字的0.00%。本提案為普通決議事宜，已經(jīng)獲得出席本次大會有投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上允許，此項(xiàng)提案一致通過。

在其中，中小股東決議狀況為：允許888,900股，占列席會議中小股東合理決議股權(quán)數(shù)字的85.66%；抵制145,600股，占列席會議中小股東合理決議股權(quán)數(shù)字的14.03%；放棄3,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東合理決議股權(quán)數(shù)字的0.31%。

（五）《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

決議結(jié)論：允許115,702,487股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的99.87%；抵制145,600股，占列席會議合理決議股權(quán)數(shù)字的0.13%；放棄3,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議合理決議股權(quán)數(shù)字的0.00%。本提案為普通決議事宜，已經(jīng)獲得出席本次大會有投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上允許，此項(xiàng)提案一致通過。

在其中，中小股東決議狀況為：允許888,900股，占列席會議中小股東合理決議股權(quán)數(shù)字的85.66%；抵制145,600股，占列席會議中小股東合理決議股權(quán)數(shù)字的14.03%；放棄3,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東合理決議股權(quán)數(shù)字的0.31%。

（六）《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

決議結(jié)論：允許115,702,487股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的99.87%；抵制145,600股，占列席會議合理決議股權(quán)數(shù)字的0.13%；放棄3,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議合理決議股權(quán)數(shù)字的0.00%。本提案為普通決議事宜，已經(jīng)獲得出席本次大會有投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上允許，此項(xiàng)提案一致通過。

在其中，中小股東決議狀況為：允許888,900股，占列席會議中小股東合理決議股權(quán)數(shù)字的85.66%；抵制145,600股，占列席會議中小股東合理決議股權(quán)數(shù)字的14.03%；放棄3,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東合理決議股權(quán)數(shù)字的0.31%。

（七）《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》

決議結(jié)論：允許115,702,487股，占列席會議合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的99.87%；抵制145,600股，占列席會議合理決議股權(quán)數(shù)字的0.13%；放棄3,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議合理決議股權(quán)數(shù)字的0.00%。本提案為普通決議事宜，已經(jīng)獲得出席本次大會有投票權(quán)股權(quán)總量的1/2之上允許，此項(xiàng)提案一致通過。

在其中，中小股東決議狀況為：允許888,900股，占列席會議中小股東合理決議股權(quán)數(shù)字的85.66%；抵制145,600股，占列席會議中小股東合理決議股權(quán)數(shù)字的14.03%；放棄3,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議中小股東合理決議股權(quán)數(shù)字的0.31%。

以上提案早已2023年6月9日舉行的第六屆股東會第十一次大會及第六屆職工監(jiān)事第十次會議審議根據(jù)。有關(guān)公示已經(jīng)在2023年6月10日公布在巨潮資訊網(wǎng)（http：//www.cninfo.com.cn）。

三、侓師開具的法律意見書

湖南省啟元法律事務(wù)所指派律師夏鵬、傅怡堃參加了此次股東會，進(jìn)行了現(xiàn)場印證并提交法律意見書。該法律意見書覺得：此次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；這次股東會列席會議工作人員資質(zhì)及會議召集人資格真實(shí)有效；此次股東會的決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。

四、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽字加蓋股東會公章的《陳克明食品股份有限公司2023年第三次臨時股東大會會議決議》；

2、啟元法律事務(wù)所開具的《關(guān)于陳克明食品股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

陳克明食品類有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月27日