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上海市北高新有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
證券代碼：600604900902證券簡(jiǎn)稱：市北高新市北B股公示序號(hào)：2023-013
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無決議案：無
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月26日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海市靜安區(qū)江場(chǎng)三路238號(hào)一樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)羅嵐女性組織。此次會(huì)議選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序流程及表決方式均達(dá)到《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事6人，到場(chǎng)4人，執(zhí)行董事周曉芳女性、獨(dú)董楊力老先生因公務(wù)活動(dòng)無法參加本次會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、公司副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)助理胡申先生，財(cái)務(wù)經(jīng)理張亞飛勇老先生參加了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年年報(bào)及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：獨(dú)董2022年度個(gè)人工作總結(jié)
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2023年預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年財(cái)務(wù)計(jì)劃
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年外部融資方案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海市）公司
侓師：劉中貴、劉云飛
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)通信大會(huì)的人員和此次股東會(huì)的召集人具備合法的資質(zhì)；此次股東會(huì)的決議程序流程及決議結(jié)論真正、合理合法、合理。
特此公告。
上海市北高新有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月27日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
國(guó)浩律師（上海市）公司有關(guān)上海市北高新有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書
●上報(bào)文檔
上海市北高新有限責(zé)任公司2022年年度股東大會(huì)決定
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