資訊頻道
黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司2023年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月26日
(二)股東會舉辦地點：哈爾濱小平房經(jīng)濟開發(fā)區(qū)煙臺市一路8號
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，董事長方同華老先生組織。此次會議以當(dāng)場和網(wǎng)上投票相結(jié)合的對股東大會通知中列明的事項展開了投票選舉，表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理和高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)《黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃（草案）》以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)《黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)報請股東會受權(quán)股東會申請辦理2023年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2023年新增加為控股子公司給予擔(dān)保額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會的議案1、2、3為特別決議提案，已獲得參加股東會的自然人股東及公司股東授權(quán)代理人所持有效投票權(quán)的股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京市藍臺法律事務(wù)所
侓師：張步勇
2、律師見證結(jié)果建議：
公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；此次股東會召集人資質(zhì)和出席人員資質(zhì)真實有效；此次股東會的決議流程和決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司股東會
2023年6月27日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負。
如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2