證券代碼：603982 證券簡稱：泉峰汽車 公告編號：2023-065

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司

關于召開2023年

第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 股東大會召開日期：2023年7月7日

● 本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年7月7日 14點00分

召開地點：江蘇省南京市江寧區(qū)將軍大道159號公司101報告廳

(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)

網絡投票起止時間：自2023年7月7日

至2023年7月7日

采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經2023年6月21日召開的公司第三屆董事會第十二次會議和第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年6月22日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》的相關公告。

2、特別決議議案：1、2

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：1

應回避表決的關聯(lián)股東名稱：作為2022年限制性股票激勵計劃激勵對象的股東或者與激勵對象存在關聯(lián)關系的股東

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網投票平臺網站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記手續(xù)

1.由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書、持股憑證；

2.由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、持股憑證；

3.自然人股東親自出席本次會議的，應出示本人身份證、持股憑證；

4.由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證、持股憑證、有委托人親筆簽署的授權委托書、代理人本人身份證；

5.出席本次會議人員應向大會登記處出示前述規(guī)定的授權委托書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規(guī)定憑證的復印件。異地股東可用信函、電子郵件或傳真方式登記，信函、電子郵件或傳真應包含上述內容的文件資料。

（二）登記時間

2023年7月3日（上午9:00-11:00，下午13:30-16:00）。

（三）登記地點

南京市江寧區(qū)將軍大道159 號泉峰汽車證券部

六、其他事項

（一）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：楊培勝

聯(lián)系電話：025-84998999

傳真電話：025-52786586

聯(lián)系郵箱：ir@chervonauto.com

聯(lián)系地址：南京市江寧區(qū)將軍大道159 號泉峰汽車證券部

（二）其他事項

1.本次股東大會會期半天，與會股東交通費和食宿費自理。

2.出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證后簽到入場。

特此公告。

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會

2023年6月22日

附件1：授權委托書

授權委托書

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月7日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603982 證券簡稱：泉峰汽車 公告編號：2023-063

轉債代碼：113629 轉債簡稱：泉峰轉債

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司

關于終止實施2022年限制性股票

激勵計劃并回購注銷相關限制性股票

的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2022年限制性股票回購數(shù)量：1,551,725股

● 2022年限制性股票回購價格：15.08元/股

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃并回購注銷相關限制性股票的議案》，同意公司終止實施2022年限制性股票激勵計劃并回購注銷已授予但尚未解除限售的1,551,725股限制性股票。前述事項尚需提交公司股東大會審議。現(xiàn)將相關情況說明如下：

一、2022年限制性股票激勵計劃已履行的相關程序和信息披露情況

2022年9月14日，公司第二屆董事會第三十一次會議及第二屆監(jiān)事會第二十四次會議審議通過了《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等相關議案，公司獨立董事就本激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)表了獨立意見。

2022年9月15日至2022年9月24日，公司對首次授予激勵對象的名單在公司內網進行了公示，在公示期內，公司監(jiān)事會未接到與本激勵計劃首次授予的激勵對象有關的任何異議。公示期滿后，監(jiān)事會對本激勵計劃首次授予激勵對象名單進行了核查并對公示情況進行了說明，并于2022年9月26日披露了《監(jiān)事會關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的審核及公示情況說明》。

2022年9月30日，公司2022年第三次臨時股東大會審議并通過了《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。公司實施股權激勵計劃獲得批準，董事會被授權確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。2022年10月1日，公司披露了《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。

2022年10月10日，公司第二屆董事會第三十三次會議和第二屆監(jiān)事會第二十五次會議審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》、《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對本次調整及首次授予事宜進行了核實。公司本次股權激勵股份登記手續(xù)已于2022年12月1日辦理完成，登記限制性股票230.7650萬股。中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予日期為2022年10月10日、授予對象人數(shù)為70人、授予價格15.08元/股、授予數(shù)量為230.7650萬股。

2023年5月11日，公司召開第三屆董事會第十次會議、第三屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關于回購注銷2020年限制性股票激勵計劃及2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。公司擬回購注銷2022年限制性股票激勵計劃5名離職人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票90,900股、1名個人考核不合格人員已獲授但尚未解除限售的限制性股票5,400股以及第一個限售期不滿足公司層面解除限售條件的659,625股限制性股票，共計755,925股限制性股票，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。該部分限制性股票尚未完成回購注銷。

2023年6月21日，第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃并回購注銷相關限制性股票的議案》，同意公司終止實施2022年限制性股票激勵計劃并回購注銷1,551,725股限制性股票，公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。

二、終止實施2022年限制性股票激勵計劃的原因

公司制定激勵計劃的目的是為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，充分激勵公司高級管理人員、中層管理和技術人員，同時吸引和保留優(yōu)秀人才，提升核心團隊凝聚力和企業(yè)核心競爭力，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發(fā)展。自公司2022年第三次臨時股東大會審議通過《關于公司〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》以來，公司積極推進本激勵計劃的實施工作。鑒于公司內外部環(huán)境變化和股價波動等因素的影響，繼續(xù)實施2022年限制性股票激勵計劃難以達到預期的激勵目的和激勵效果。結合激勵對象意愿和公司實際情況，經審慎研究，公司董事會決定終止本激勵計劃，并回購注銷相關限制性股票，同時一并終止與之配套的《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等文件。

公司始終重視對人才的激勵，2022年限制性股票激勵計劃終止實施后，公司將繼續(xù)通過優(yōu)化薪酬體系、完善績效考核制度等方式來充分調動公司管理層和業(yè)務骨干的積極性，繼續(xù)研究并適時推出其他有效的激勵方式，健全公司長效激勵機制，促進公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展。公司管理團隊亦將繼續(xù)認真履行工作職責，努力為股東創(chuàng)造價值。

三、2022年限制性股票回購注銷的數(shù)量、價格及資金來源

1、回購注銷數(shù)量

因終止本次激勵計劃，公司需回購注銷65名激勵對象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票合計1,551,725股，占公司總股本的0.59%（按公司截止2023年6月20日的股本數(shù)計算）。

2、回購價格

根據(jù)《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》，本次限制性股票的回購價格為15.08元/股。

3、回購資金來源

公司就本次限制性股票回購事項支付的回購價款為回購數(shù)量（1,551,725股）×回購價格（15.08元/股），回購價款約為2,340萬元，全部為公司自有資金。

本次限制性股票回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將減少1,551,725股。公司將于本次回購完成后依法履行相應的減資程序。

四、本次回購注銷限制性股票后公司股本結構變動情況

單位：股

■

注：因公司尚處于可轉債轉股期間，上述變動前總股本數(shù)按從中國證券登記結算有限責任公司查詢到的截止2023年6月20日的股本數(shù)進行計算。

五、本次終止實施2022年限制性股票激勵計劃并回購注銷相關限制性股票對公司的影響及后續(xù)安排

公司因終止本次激勵計劃而回購注銷限制性股票，將導致公司總股本減少1,551,725股。終止本次激勵計劃的相關會計處理，公司將按照《企業(yè)會計準則》的相關規(guī)定執(zhí)行。本激勵計劃的終止實施和對應限制性股票的回購注銷，不會對公司的財務狀況及股東權益產生實質性的重大影響，最終股份支付費用對公司凈利潤的影響以會計師事務所出具的審計報告為準。本次終止實施激勵計劃，不存在損害公司及全體股東利益和違反有關法律、法規(guī)的強制性規(guī)定的情形，不會對公司日常經營和未來發(fā)展產生重大影響。

本次終止實施激勵計劃事項尚需提交公司股東大會審議，公司董事會承諾自股東大會審議通過相關議案的決議公告之日起三個月內，不再審議股權激勵計劃。公司2022年限制性股票激勵計劃終止實施后，公司將繼續(xù)通過優(yōu)化薪酬體系、完善績效考核制度等方式來充分調動公司管理層和業(yè)務骨干的積極性，繼續(xù)研究并適時推出其他有效的激勵方式，健全公司長效激勵機制，促進公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展。公司管理團隊亦將繼續(xù)認真履行工作職責，努力為股東創(chuàng)造價值。

六、獨立董事意見

獨立董事發(fā)表意見如下：

公司本次終止實施2022年限制性股票激勵計劃并回購注銷相關限制性股票的事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定。終止實施2022年限制性股票激勵計劃不會對公司的未來發(fā)展產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，我們同意公司終止實施2022年限制性股票激勵計劃并回購注銷相關限制性股票事宜，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

七、監(jiān)事會意見

公司本次終止實施2022年限制性股票激勵計劃并回購注銷相關限制性股票的事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定，且審議程序合法合規(guī)，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司終止實施2022年限制性股票激勵計劃并回購注銷相關限制性股票。

八、法律意見書的結論性意見

北京市嘉源律師事務所認為：

1. 截至本法律意見書出具之日，本次終止計劃暨回購注銷已取得了現(xiàn)階段必要的授權和批準，符合《上市公司股權激勵管理辦法》及本次股權激勵計劃的相關規(guī)定。

2. 截至本法律意見書出具之日，本次終止計劃暨回購注銷的原因、回購數(shù)量、回購價格和回購資金來源符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》《公司章程》及本次股權激勵計劃的相關規(guī)定，不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形。

3. 本次終止計劃暨回購注銷尚需提交公司股東大會審議，公司尚需就本次回購注銷導致的公司注冊資本減少和股份注銷登記事項完成相應的流程。

九、獨立財務顧問報告的結論性意見

上海榮正企業(yè)咨詢服務（集團）股份有限公司認為：泉峰汽車本次終止實施2022年限制性股票激勵計劃并回購注銷相關限制性股票事項符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件以及《2022年限制性股票激勵計劃》的有關規(guī)定；泉峰汽車終止實施本激勵計劃并回購注銷相關限制性股票事項除尚需取得股東大會的審議批準外，還需按照《中華人民共和國公司法》《上市公司股權激勵管理辦法》等相關規(guī)定及時依法辦理限制性股票回購、注銷手續(xù)，并履行相關信息披露義務。

特此公告。

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會

2023年6月22日

證券代碼：603982 證券簡稱：泉峰汽車 公告編號：2023-062

轉債代碼：113629 轉債簡稱：泉峰轉債

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第九次會議于2023年6月21日以通訊方式召開。會議通知于2023年6月16日以電子郵件方式發(fā)出。監(jiān)事會主席黃敏達先生主持本次會議。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定，會議決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃并回購注銷相關限制性股票的議案》

監(jiān)事會認為：公司本次終止實施2022年限制性股票激勵計劃并回購注銷相關限制性股票的事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定，且審議程序合法合規(guī)，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，也不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司終止實施2022年限制性股票激勵計劃并回購注銷相關限制性股票。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

本議案具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》的《關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃并回購注銷相關限制性股票的公告》。

特此公告。

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月22日

證券代碼：603982 證券簡稱：泉峰汽車 公告編號：2023-064

轉債代碼：113629 轉債簡稱：泉峰轉債

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司

關于減少公司注冊資本

并修訂《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于減少公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》。本次章程修訂尚需提交公司股東大會審議。董事會提請股東大會同意授權公司董事長和經營管理層負責辦理修改《公司章程》涉及的工商變更登記等相關事宜。

根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵計劃（草案）》的規(guī)定，鑒于公司內外部環(huán)境變化和股價波動等因素的影響，繼續(xù)實施2022年限制性股票激勵計劃難以達到預期的激勵目的和激勵效果。結合激勵對象意愿和公司實際情況，經審慎研究，公司擬終止實施2022年限制性股票激勵計劃并回購注銷1,551,725股限制性股票。

本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)減少1,551,725股，注冊資本相應減少1,551,725元。

本次章程的修訂情況如下：

■

除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內容保持不變，最終以工商行政管理部門核準的內容為準。修改后的《公司章程》詳見公司于同日在指定信息披露媒體披露的《南京泉峰汽車精密技術股份有限公司章程》。

特此公告。

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會

2023年6月22日

證券代碼：603982 證券簡稱：泉峰汽車 公告編號：2023-061

轉債代碼：113629 轉債簡稱：泉峰轉債

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司

第三屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于2023年6月21日以通訊方式召開。會議通知于2023年6月16日以電子郵件方式發(fā)出。會議由董事長潘龍泉先生主持，會議應到董事7人，實到董事7人。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，會議決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃并回購注銷相關限制性股票的議案》

鑒于公司內外部環(huán)境變化和股價波動等因素的影響，繼續(xù)實施2022年限制性股票激勵計劃難以達到預期的激勵目的和激勵效果。結合激勵對象意愿和公司實際情況，經審慎研究，公司董事會決定終止本激勵計劃，并回購注銷相關限制性股票1,551,725股，同時一并終止與之配套的《2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》等文件。

關聯(lián)董事章鼎先生為2022年限制性股票激勵計劃激勵對象，回避表決。

表決結果：同意6票，回避1票，反對0票，棄權0票。

獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

本議案具體內容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于終止實施2022年限制性股票激勵計劃并回購注銷相關限制性股票的公告》。

（二）審議通過《關于減少公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》

由于公司擬終止實施2022年限制性股票激勵計劃并回購注銷1,551,725股限制性股票。本次回購注銷完成后，公司股份總數(shù)將減少1,551,725股，注冊資本相應將減少1,551,725元。

本次章程的擬修訂情況如下：

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董事會提請股東大會同意授權公司董事長和經營管理層負責辦理修改《公司章程》涉及的工商變更登記等相關事宜。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

本議案具體內容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于減少公司注冊資本并修訂〈公司章程〉的公告》。

（三）審議通過《關于提請召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

公司擬于2023年7月7日下午14點在公司101報告廳召開2023年第二次臨時股東大會，審議相關事項。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案具體內容詳見公司于同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》。

特此公告。

南京泉峰汽車精密技術股份有限公司董事會

2023年6月22日