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上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600624 證券簡(jiǎn)稱：復(fù)旦復(fù)華 公告編號(hào)：2023-027
上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月21日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市奉賢區(qū)茂園路50號(hào)37號(hào)樓16樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)褚建平先生主持。本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人，董事錢(qián)衛(wèi)先生，獨(dú)立董事盧長(zhǎng)祺先生、包曉林先生因事未能出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事7人，出席3人，監(jiān)事徐明先生、孫建英女士、蔣鐘鳴先生、邱偉新先生因事未能出席本次股東大會(huì)；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議；公司高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年年度報(bào)告及報(bào)告摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配的方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
7、議案名稱：獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于2023年度提供融資擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于獨(dú)立董事2023年度津貼的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
10、議案名稱：關(guān)于2023年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信業(yè)務(wù)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱：關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
12、議案名稱：關(guān)于補(bǔ)選公司第十屆董事會(huì)董事的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
13、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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14、議案名稱：關(guān)于修訂相關(guān)公司制度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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15、議案名稱：上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司對(duì)外股權(quán)投資管理制度
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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16、議案名稱：關(guān)于公司全資子公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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17、議案名稱：關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次會(huì)議的議案八《關(guān)于2023年度提供融資擔(dān)保的議案》、議案十三《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》屬于特別議案，獲得了出席本次會(huì)議的股東及其股東代理人所持表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
2、本次會(huì)議審議的十七項(xiàng)議案均獲得通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京觀韜中茂（上海）律師事務(wù)所
律師：姚辰來(lái)律師、朱敏婕律師
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《股東大會(huì)規(guī)則》的規(guī)定，符合復(fù)旦復(fù)華的《公司章程》；本次股東大會(huì)的召集人的資格和出席會(huì)議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會(huì)審議的提案均已在股東大會(huì)通知中列明，無(wú)新增或臨時(shí)提案；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
上海復(fù)旦復(fù)華科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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