證券代碼：600655 證券簡(jiǎn)稱：豫園股份 公告編號(hào)：2023-075

債券代碼：155045 債券簡(jiǎn)稱：18豫園01

債券代碼：163038 債券簡(jiǎn)稱：19豫園01

債券代碼：163172 債券簡(jiǎn)稱：20豫園01

債券代碼：188429 債券簡(jiǎn)稱：21豫園01

債券代碼：185456 債券簡(jiǎn)稱：22豫園01

上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

增加臨時(shí)提案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、股東大會(huì)有關(guān)情況

1.股東大會(huì)的類型和屆次：

2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

2.股東大會(huì)召開日期：2023年7月4日

3.股權(quán)登記日

■

二、增加臨時(shí)提案的情況說明

1.提案人：上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司

2.提案程序說明

上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）已于2023年6月8日公告了2023年第四次股東大會(huì)（臨時(shí)會(huì)議）召開通知，與其一致行動(dòng)人合計(jì)持有61.79%股份的控股股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司，在2023年6月19日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

2023年6月19日，公司收到控股股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司及其一致行動(dòng)人以書面形式提交的《關(guān)于變更上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事候選人并將相關(guān)議案提交股東大會(huì)審議的申請(qǐng)》，公司控股股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司提名孫巖先生為公司第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人并提議將相關(guān)議案以臨時(shí)提案的方式提交公司股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷如下：

孫巖，男，1980年6月出生，碩士研究生，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。曾于2002年8月至2011年1月?lián)纹杖A永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)高級(jí)經(jīng)理，2011年1月至2016年12月?lián)问烂瘓F(tuán)控股有限公司集團(tuán)審計(jì)部總監(jiān)、高級(jí)總監(jiān)，2016年1月至2021年12月?lián)问烂瘓F(tuán)控股有限公司助理總裁，2021年12月至2022 年8月?lián)紊虾Ｊ烂煞萦邢薰靖笨偛谩?022年9月起至今擔(dān)任柏能新能源（深圳）有限公司總裁，2015年起至今擔(dān)任廣東省內(nèi)部控制協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。2017年4月至2023年4月?lián)紊虾ｏw凱光電材料股份有限公司獨(dú)立董事。

該臨時(shí)提案不屬于特別決議，為非累積投票議案。

三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2023年6月8日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2023年7月4日 13點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：上海銀星皇冠假日酒店（番禺路400號(hào)）

(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年7月4日

至2023年7月4日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(三)股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四)股東大會(huì)議案和投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案1已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第十一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過；議案2已經(jīng)公司第十一屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，詳見公司刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的公告。公司將在股東大會(huì)召開前5天于上交所網(wǎng)站披露股東大會(huì)資料。

2、特別決議議案：議案1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

特此公告。

上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司

2023年6月22日

● 報(bào)備文件

股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年7月4日召開的貴公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：600655 證券簡(jiǎn)稱：豫園股份 公告編號(hào)：臨2023-076

債券代碼：155045 債券簡(jiǎn)稱：18豫園01

債券代碼：163038 債券簡(jiǎn)稱：19豫園01

債券代碼：163172 債券簡(jiǎn)稱：20豫園01

債券代碼：188429 債券簡(jiǎn)稱：21豫園01

債券代碼：185456 債券簡(jiǎn)稱：22豫園01

上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于股東部分股份解除質(zhì)押及質(zhì)押的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

● 上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）控股股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“復(fù)星高科技”）下屬上海復(fù)川投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“復(fù)川投資”）合計(jì)持有本公司股份數(shù)量為190,210,308股，占公司總股本比例為4.88%，本次辦理股票解除質(zhì)押后，復(fù)川投資累計(jì)質(zhì)押數(shù)量為130,470,308股；復(fù)星高科技下屬上海復(fù)地投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“復(fù)地投資”）持有本公司股份數(shù)量為1,023,403,904股，占公司總股本比例為26.24%，本次部分股票質(zhì)押后，復(fù)地投資累計(jì)質(zhì)押數(shù)量為874,521,708股。

● 公司控股股東復(fù)星高科技及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有本公司股份數(shù)量為2,409,720,644股，占公司總股本比例為61.79%。本次部分股票解除質(zhì)押及質(zhì)押后，復(fù)星高科技及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押股票1,193,264,016股，質(zhì)押股份占復(fù)星高科技及其一致行動(dòng)人所持有本公司股份的49.52%。

公司于2023年6月21日接到控股股東復(fù)星高科技的告知函，其將所持有本公司的部分股份解除質(zhì)押及質(zhì)押，具體事項(xiàng)如下：

一、上市公司部分股份解除質(zhì)押

1. 股份被解除質(zhì)押情況

■

2.截至本公告披露日，本次解除質(zhì)押股份沒有用于后續(xù)股票質(zhì)押的計(jì)劃，如有變動(dòng)，復(fù)星高科技將根據(jù)后續(xù)質(zhì)押情況及時(shí)履行告知義務(wù)，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時(shí)履行披露義務(wù)。

二、本次股份質(zhì)押情況

1.本次股份質(zhì)押基本情況

■

2. 上述質(zhì)押股份不存在被用作重大資產(chǎn)重組業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)的擔(dān)?；蚱渌Ｕ嫌猛镜那樾?。

3.股東累計(jì)質(zhì)押股份情況

截至公告披露日，復(fù)星高科技及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押股份情況如下：

■

注：截止本公告日，上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司直接持有公司2.09%股份，通過上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資有限公司、浙江復(fù)星商業(yè)發(fā)展有限公司、上海復(fù)地投資管理有限公司、上海復(fù)科投資有限公司、杭州復(fù)曼企業(yè)管理有限公司、杭州復(fù)北企業(yè)管理有限公司、Phoenix Prestige Limited、上海復(fù)頤投資有限公司、重慶潤(rùn)江置業(yè)有限公司、南京復(fù)久紫郡投資管理有限公司、南京復(fù)遠(yuǎn)越城投資管理有限公司、上海復(fù)晶投資管理有限公司、上海復(fù)昌投資有限公司、上海藝中投資有限公司、上海復(fù)川投資有限公司、上海復(fù)邁投資有限公司、Spread Grand Limited17家企業(yè)持有公司59.70%股份，合計(jì)持有公司61.79%股份。上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司與上述17家企業(yè)為一致行動(dòng)人。

特此公告。

上海豫園旅游商城（集團(tuán)）股份有限公司

2023年6月22日