證券代碼：600578 證券簡稱：京能電力 公告編號：2023-35

北京京能電力股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年6月21日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：北京京能電力股份有限公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次股東大會的召集程序、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人的資格及本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果均符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

本次股東大會由董事長隋曉峰主持。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席7人，董事李鵬、張曉棟因工作原因未出席現(xiàn)場會；

2、公司在任監(jiān)事4人，出席3人，監(jiān)事曹震宇因工作原因未出席現(xiàn)場會；

3、董事會秘書李剛出席會議，公司部分高管列席本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于審議公司2022年度董事會工作報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關(guān)于審議公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關(guān)于審議公司2022年度獨(dú)立董事述職報告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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4、議案名稱：關(guān)于審議公司2022年度財務(wù)決算的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：關(guān)于審議公司2022年度利潤分配方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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6、議案名稱：關(guān)于審議公司2022年年度報告及摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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7、議案名稱：關(guān)于制訂京能電力未來三年（2023年一2025年）股東回報規(guī)劃的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：關(guān)于審議公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關(guān)于審議2023年度向全資控股子公司提供內(nèi)部借款（委貸）的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關(guān)于公司2023年度向銀行申請授信額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：關(guān)于公司2023年度公司與北京京能融資租賃有限公司開展融資租賃借款額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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12、議案名稱：關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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13、議案名稱：關(guān)于公司投資建設(shè)河北京能涿州熱電2×1000MW熱電聯(lián)產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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14、議案名稱：關(guān)于修訂公司股東大會議事規(guī)則的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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15、議案名稱：關(guān)于修訂公司董事會議事規(guī)則的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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16、議案名稱：關(guān)于修訂公司監(jiān)事會議事規(guī)則的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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17、議案名稱：關(guān)于變更公司監(jiān)事的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次會議議案表決全部通過。議案8、11、13為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司持有的4,467,498,114股回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市天元律師事務(wù)所

律師：許亮、劉楊

2、律師見證結(jié)論意見：

北京市天元律師事務(wù)所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會視頻會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

北京京能電力股份有限公司董事會

2023年6月22日

● 上網(wǎng)公告文件

北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于北京京能電力股份有限公司2022年年度股東大會法律意見書

● 報備文件

京能電力2022年年度股東大會會議決議

證券代碼:600578 證券簡稱:京能電力 公告編號:2023-36

證券代碼:175249 證券簡稱:20京電01

北京京能電力股份有限公司

第七屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

2023年6月13日，公司以專人遞送或電子郵件的方式向公司全體董事送達(dá)了第七屆董事會第二十次會議通知。

2023年6月21日，公司以現(xiàn)場加通訊表決方式召開第七屆董事會第二十次會議。會議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。會議召開符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定，合法有效。

會議以現(xiàn)場加通訊表決方式形成以下決議：

一、經(jīng)審議，通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司同日公告。

獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立董事意見。

同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、經(jīng)審議，通過《關(guān)于修訂〈京能電力信息披露管理制度〉的議案》

董事會同意根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對《北京京能電力股份有限公司信息披露管理制度》部分條款進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司披露的《北京京能電力股份有限公司信息披露管理制度》。

同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

三、經(jīng)審議，通過《關(guān)于修訂〈京能電力重大信息內(nèi)部報告制度〉的議案》

董事會同意根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對《北京京能電力股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度》部分條款進(jìn)行修訂。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司披露的《北京京能電力股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度》。

同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

四、經(jīng)審議，通過《關(guān)于修訂〈京能電力內(nèi)幕知情人管理制度〉的議案》

董事會同意根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對《北京京能電力股份有限公司內(nèi)幕知情人管理制度》部分條款進(jìn)行處修訂。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站公司披露的《北京京能電力股份有限公司內(nèi)幕知情人管理制度》。

同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

五、經(jīng)審議，通過《京能電力2022年合規(guī)管理報告》

董事會同意公司編制完成的《京能電力2022年合規(guī)管理報告》。

同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

北京京能電力股份有限公司董事會

二〇二三年六月二十二日

證券代碼:600578 證券簡稱:京能電力 公告編號:2023-37

證券代碼:175249 證券簡稱:20京電01

北京京能電力股份有限公司

關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

北京京能電力股份有限公司（以下簡稱：“公司”）于2023年6月21日召開第七屆董事會第二十次會議，審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

因工作調(diào)動原因，李溯先生不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)。董事會同意聘任郝媛媛女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，任期自本次董事會通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿為止。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為郝媛媛女士能夠勝任公司證券事務(wù)代表職務(wù)，同意聘任。

郝媛媛女士簡歷詳見附件。

特此公告。

北京京能電力股份有限公司董事會

二〇二三年六月二十二日

附件：證券事務(wù)代表簡歷

郝媛媛，女，1980年1月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師。歷任北京京豐熱電有限責(zé)任公司擴(kuò)建工程部秘書、綜合主管、擴(kuò)建工程部副部長，北京京橋熱電有限責(zé)任公司二期辦公室副主任、前期辦公室副主任、前期辦公室主任、市場營銷部部長，借調(diào)北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司生產(chǎn)管理部，北京京能電力股份有限公司證券與資本運(yùn)營部高級經(jīng)理，證券與資本運(yùn)營部副部長、副部長（主持工作），現(xiàn)任公司證券與資本運(yùn)營部副部長（主持工作）兼證券事務(wù)代表。