● 2023年6月20日，西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西寧特鋼”或“公司”）收到參股公司青海西鋼礦冶科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“礦冶科技”）轉(zhuǎn)發(fā)的（2023）青01破申10號(hào)《民事裁定書》及（2023）青01破5號(hào)《決定書》，青海省西寧市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“西寧中院”）裁定受理債權(quán)人青海大千運(yùn)輸有限公司對(duì)礦冶科技的重整申請(qǐng)，并于同日指定青海西鋼礦冶科技有限公司清算組擔(dān)任礦冶科技管理人（內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月21日在上海證券交易所網(wǎng)站及《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于法院裁定受理參股公司重整暨指定管理人的公告》，公告編號(hào)：臨2023-048）。

● 債權(quán)人應(yīng)在2023年7月20日（含當(dāng)日）前向礦冶科技管理人申報(bào)債權(quán)，書面說(shuō)明債權(quán)金額、有無(wú)財(cái)產(chǎn)擔(dān)保、是否屬于連帶債權(quán)、是否超過(guò)訴訟時(shí)效等，并提供相關(guān)證據(jù)材料。

礦冶科技管理人將根據(jù)有關(guān)規(guī)定開(kāi)展礦冶科技的重整工作，通知各債權(quán)人及時(shí)申報(bào)債權(quán)并參加債權(quán)人會(huì)議。具體情況公告如下：

一、債權(quán)申報(bào)通知

（一）債權(quán)申報(bào)期限

債權(quán)人應(yīng)在2023年7月20日（含當(dāng)日）前向礦冶科技管理人申報(bào)債權(quán)，說(shuō)明債權(quán)金額、有無(wú)財(cái)產(chǎn)擔(dān)保、是否屬于連帶債權(quán)、是否超過(guò)訴訟時(shí)效等，并提供相關(guān)證據(jù)材料。

（二）債權(quán)申報(bào)主體

根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》（以下簡(jiǎn)稱“《企業(yè)破產(chǎn)法》”）的規(guī)定，法院受理礦冶科技重整之日（2023年6月20日）對(duì)礦冶科技享有債權(quán)的債權(quán)人，可以向管理人申報(bào)債權(quán)。未到期的債權(quán)，在重整申請(qǐng)受理時(shí)視為到期，相關(guān)債權(quán)人可向管理人申報(bào)債權(quán)。附條件、附期限的債權(quán)和訴訟、仲裁未決的債權(quán)，債權(quán)人可以向管理人申報(bào)。

（三）管理人工作地點(diǎn)及債權(quán)申報(bào)方式

1、礦冶科技管理人的工作地點(diǎn)及聯(lián)系方式

地址：青海省西寧市城北區(qū)柴達(dá)木西路52號(hào)西鋼建安辦公樓

聯(lián)系人：井漫、汪舒楠

電話：15297167307、15297166875

郵編：810005

為提高債權(quán)申報(bào)工作效率、節(jié)省債權(quán)申報(bào)的交通出行時(shí)間和成本，本次債權(quán)申報(bào)支持線上網(wǎng)絡(luò)申報(bào)。債權(quán)人需通過(guò)債權(quán)申報(bào)網(wǎng)址（https://lawporter.com/）申報(bào)債權(quán)。債權(quán)人完成線上網(wǎng)絡(luò)提交后，管理人將盡快進(jìn)行材料的形式審查，為避免、減少反復(fù)郵寄、多次補(bǔ)充的情況，降低各債權(quán)人負(fù)擔(dān)，完成線上網(wǎng)絡(luò)申報(bào)的債權(quán)人待收到管理人電話通知后，將所有材料蓋章/簽字捺印后郵寄至管理人處。

2、具體債權(quán)申報(bào)指引及相關(guān)示范文本可以通過(guò)全國(guó)企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)（https://pccz.court.gov.cn）查閱和下載，也可通過(guò)上述聯(lián)系方式與管理人聯(lián)系獲取。

3、如債權(quán)人對(duì)債權(quán)申報(bào)事宜有任何疑問(wèn)，請(qǐng)于工作日上午9:30-12:00，下午14:00-18:00撥打管理人聯(lián)系電話進(jìn)行咨詢。

二、第一次債權(quán)人會(huì)議召開(kāi)通知

礦冶科技重整案第一次債權(quán)人會(huì)議定于2023年7月27日上午9:30采取網(wǎng)絡(luò)方式召開(kāi)，依法申報(bào)債權(quán)的債權(quán)人有權(quán)參加債權(quán)人會(huì)議。具體操作細(xì)節(jié)，管理人將另行通知。

三、其他說(shuō)明

公司將持續(xù)關(guān)注礦冶科技的后續(xù)進(jìn)展情況，并將嚴(yán)格按照規(guī)定履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。公司同時(shí)提醒廣大投資者：公司指定信息披露報(bào)刊為《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》，指定的信息披露網(wǎng)站為上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)，有關(guān)公司的信息均以上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司信息披露，理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱：*ST西鋼編號(hào)：臨2023-053

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于法院準(zhǔn)許公司在重整期間繼續(xù)營(yíng)業(yè)

及自行管理財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)的公告

重要內(nèi)容提示：

● 西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西寧特鋼”或“公司”）于2023年6月21日收到青海省西寧市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“西寧中院”）送達(dá)的（2023）青01破3號(hào)《復(fù)函》及（2023）青01破3號(hào)之一《復(fù)函》，西寧中院同意公司在重整期間繼續(xù)營(yíng)業(yè)，并準(zhǔn)許西寧特鋼在管理人的監(jiān)督下自行管理財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)。

● 因西寧中院已經(jīng)許可公司在管理人的監(jiān)督下自行管理財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)，自2023年6月21日起，公司信息披露責(zé)任人由管理人變更為公司董事會(huì)。公司存在因重整失敗而被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

● 公司股票已被實(shí)施“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”，如上市公司出現(xiàn)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股票上市規(guī)則》”）9.3.11條規(guī)定的相關(guān)情形，公司股票將可能被終止上市。

2023年6月20日，西寧中院裁定受理公司破產(chǎn)重整一案，并于同日指定西寧特鋼清算組擔(dān)任西寧特鋼管理人，內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月21日披露的《關(guān)于法院裁定受理公司重整暨股票被疊加實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》（公告編號(hào)：臨2023-045）。

2023年6月21日，公司收到西寧中院送達(dá)的（2023）青01破3號(hào)《復(fù)函》及（2023）青01破3號(hào)之一《復(fù)函》，西寧中院同意公司在重整期間繼續(xù)營(yíng)業(yè)，并準(zhǔn)許西寧特鋼在管理人的監(jiān)督下自行管理財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)。

根據(jù)《股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第13號(hào)一一破產(chǎn)重整等事項(xiàng)》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、《復(fù)函》的主要內(nèi)容

（一）（2023）青01破3號(hào)《復(fù)函》的主要內(nèi)容

本院于2023年6月20日收到《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于在重整期間繼續(xù)營(yíng)業(yè)的請(qǐng)示》，西寧特殊鋼股份有限公司以在重整期間繼續(xù)營(yíng)業(yè)有利于維護(hù)公司的運(yùn)營(yíng)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)債權(quán)人、職工與股東利益最大化且在重整期間繼續(xù)營(yíng)業(yè)具有可行性為由，申請(qǐng)本院批準(zhǔn)其在重整期間繼續(xù)營(yíng)業(yè)。經(jīng)本院研究，答復(fù)如下：

同意西寧特殊鋼股份有限公司在重整期間繼續(xù)營(yíng)業(yè)。西寧特殊鋼股份有限公司應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)制度，確保安全生產(chǎn)與環(huán)保合規(guī)，依法接受管理人的監(jiān)督與指導(dǎo)，若有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向本院報(bào)告。

（二）（2023）青01破3號(hào)之一《復(fù)函》的主要內(nèi)容

本院于2023年6月20日收到《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于在重整期間自行管理財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)的請(qǐng)示》，西寧特殊鋼股份有限公司以重整期間由其自行管理財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)有利于重整工作順利推進(jìn)、公司具備自行管理財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)的能力為由，請(qǐng)求本院準(zhǔn)許其在重整期間自行管理財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)。經(jīng)本院研究，答復(fù)如下：

西寧特殊鋼股份有限公司在管理人的監(jiān)督下自行管理財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)，既有利于實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)保值、增值，又有利于管理人開(kāi)展工作，可以有效確保重整程序高效推進(jìn)。依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第七十三條之規(guī)定，準(zhǔn)許西寧特殊鋼股份有限公司在管理人的監(jiān)督下自行管理財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)。管理人要依法履行監(jiān)督職責(zé)，重整期間若有問(wèn)題及時(shí)向本院報(bào)告。

二、信息披露責(zé)任人

鑒于西寧中院已經(jīng)許可公司在管理人的監(jiān)督下自行管理財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)，公司信息披露責(zé)任人為公司董事會(huì)。

信息披露責(zé)任人：公司董事會(huì)

董事會(huì)秘書：焦付良

聯(lián)系電話：0971-5299673

聯(lián)系傳真：0971-5218389

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）公司股票存在終止上市風(fēng)險(xiǎn)

西寧中院已裁定公司進(jìn)入重整程序，但公司仍存在因重整失敗被宣告破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。如果公司被宣告破產(chǎn)，根據(jù)《股票上市規(guī)則》第9.4.13條第六款的規(guī)定，公司股票將面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司股票交易已被實(shí)施“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”及“其他風(fēng)險(xiǎn)警示”處理，如果公司出現(xiàn)《股票上市規(guī)則》中規(guī)定的退市情形，公司股票面臨被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

（二）重整執(zhí)行完畢后仍可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

如果公司順利實(shí)施重整并執(zhí)行完畢，將有助于改善公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高公司盈利能力。但公司后續(xù)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)指標(biāo)如果不符合《股票上市規(guī)則》等相關(guān)監(jiān)管法規(guī)要求，公司股票仍存在被繼續(xù)實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司將依法配合法院及管理人開(kāi)展相關(guān)重整工作，積極做好日常運(yùn)營(yíng)管理工作，并將嚴(yán)格按照規(guī)定履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。公司同時(shí)提醒廣大投資者：公司指定信息披露報(bào)刊為《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》，指定的信息披露網(wǎng)站為上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)，有關(guān)公司的信息均以上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司信息披露，理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱：*ST西鋼編號(hào)：臨2023-056

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于法院準(zhǔn)許參股公司在重整期間繼續(xù)營(yíng)業(yè)

及自行管理財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)的公告

重要內(nèi)容提示：

● 西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西寧特鋼”或“公司”）于2023年6月21日收到參股公司青海西鋼礦冶科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“礦冶科技”）轉(zhuǎn)發(fā)的（2023）青01破5號(hào)《復(fù)函》及（2023）青01破5號(hào)之一《復(fù)函》，青海省西寧市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“西寧中院”）同意礦冶科技在重整期間繼續(xù)營(yíng)業(yè)，并準(zhǔn)許礦冶科技在管理人的監(jiān)督下自行管理財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)。

2023年6月20日，西寧中院裁定受理參股公司礦冶科技破產(chǎn)重整案，并于同日指定礦冶科技清算組擔(dān)任礦冶科技管理人（內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年6月21日在上海證券交易所網(wǎng)站及《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于法院裁定受理參股公司重整暨指定管理人的公告》，公告編號(hào)：臨2023-048）。

公司于2023年6月21日收到礦冶科技轉(zhuǎn)發(fā)的（2023）青01破5號(hào)《復(fù)函》及（2023）青01破5號(hào)之一《復(fù)函》，西寧中院同意礦冶科技在重整期間繼續(xù)營(yíng)業(yè)，并準(zhǔn)許礦冶科技在管理人的監(jiān)督下自行管理財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)，具體情況公告如下：

一、《復(fù)函》的主要內(nèi)容

（一）（2023）青01破5號(hào)《復(fù)函》的主要內(nèi)容

本院于2023年6月20日收到《青海西鋼礦冶科技有限公司關(guān)于在重整期間繼續(xù)營(yíng)業(yè)的請(qǐng)示》，青海西鋼礦冶科技有限公司以在重整期間繼續(xù)營(yíng)業(yè)有利于維護(hù)公司的運(yùn)營(yíng)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)債權(quán)人、職工與股東利益最大化且在重整期間繼續(xù)營(yíng)業(yè)具有可行性為由，申請(qǐng)本院批準(zhǔn)其在重整期間繼續(xù)營(yíng)業(yè)。經(jīng)本院研究，答復(fù)如下：

同意青海西鋼礦冶科技有限公司在重整期間繼續(xù)營(yíng)業(yè)。青海西鋼礦冶科技有限公司應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)制度，確保安全生產(chǎn)與環(huán)保合規(guī)，依法接受管理人的監(jiān)督與指導(dǎo)，若有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向本院報(bào)告。

（二）（2023）青01破5號(hào)之一《復(fù)函》的主要內(nèi)容

本院于2023年6月20日收到《青海西鋼礦冶科技有限公司關(guān)于在重整期間自行管理財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)的請(qǐng)示》，青海西鋼礦冶科技有限公司以重整期間由其自行管理財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)有利于重整工作順利推進(jìn)、公司具備自行管理財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)的能力為由，請(qǐng)求本院準(zhǔn)許其在重整期間自行管理財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)。經(jīng)本院研究，答復(fù)如下：

青海西鋼礦冶科技有限公司在管理人的監(jiān)督下自行管理財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)，既有利于實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)保值、增值，又有利于管理人開(kāi)展工作，可以有效確保重整程序高效推進(jìn)。依據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》第七十三條之規(guī)定，準(zhǔn)許青海西鋼礦冶科技有限公司在管理人的監(jiān)督下自行管理財(cái)產(chǎn)和營(yíng)業(yè)事務(wù)。管理人要依法履行監(jiān)督職責(zé)，重整期間若有問(wèn)題及時(shí)向本院報(bào)告。

二、其他提示

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱：*ST西鋼編號(hào)：臨2023-058

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于控股股東公開(kāi)招募重整投資人的公告

2023年6月20日，青海省西寧市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“西寧中院”）裁定受理西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“西鋼集團(tuán)”或“公司”）破產(chǎn)重整案，并于同日指定西鋼集團(tuán)清算組擔(dān)任西鋼集團(tuán)管理人。詳情參見(jiàn)上市公司于2023年6月21日發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于法院裁定受理控股股東重整暨指定管理人的公告》（公告編號(hào)：臨2023-046）。

為依法統(tǒng)籌推進(jìn)西鋼集團(tuán)重整工作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)價(jià)值最大化，管理人依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定，面向全國(guó)公開(kāi)招募重整投資人?，F(xiàn)就招募具體事項(xiàng)公告如下：

一、西鋼集團(tuán)概況

西鋼集團(tuán)于1964年建廠，1969年正式投產(chǎn)，1996年完成公司制改革。西鋼集團(tuán)作為集團(tuán)型控股公司，主要資產(chǎn)分布在下屬公司。截止目前，西鋼集團(tuán)直接持有上市公司西寧特殊鋼股份有限公司的股份。此外，西鋼集團(tuán)還全資持有青海西鋼自動(dòng)化信息技術(shù)有限公司、都蘭西鋼礦業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司的股權(quán)。

二、招募目的和原則

本次招募重整投資人旨在順利推動(dòng)和完成西鋼集團(tuán)的重整工作，有效整合資源，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)全體債權(quán)人的合法利益。本次招募工作將按照“市場(chǎng)化、法治化”原則，通過(guò)公平、公正、公開(kāi)的方式對(duì)全體意向重整投資人開(kāi)展。

三、招募須知與條件

（一）意向重整投資人須知

1. 本公告內(nèi)容對(duì)全體意向重整投資人同等適用，西鋼集團(tuán)管理人有權(quán)根據(jù)重整工作需要，決定繼續(xù)、中止或終止重整投資人招募及延長(zhǎng)招募時(shí)間等事項(xiàng)。

2. 本公告所述信息不替代意向重整投資人盡職調(diào)查，意向重整投資人如需開(kāi)展盡職調(diào)查或進(jìn)一步了解西鋼集團(tuán)的有關(guān)情況，需向管理人提交報(bào)名申請(qǐng)并與管理人簽署《保密協(xié)議》。

3. 本公告不構(gòu)成要約，不具有重整投資協(xié)議的約束效力。

（二）重整投資人條件

1. 意向重整投資人應(yīng)當(dāng)是依照中華人民共和國(guó)法律設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或非法人組織，且應(yīng)具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，同時(shí)未被列入失信被執(zhí)行人名單。

2. 本次招募原則上不限行業(yè)，但擁有國(guó)有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)的，同等條件下將被優(yōu)先考慮。

3. 意向重整投資人進(jìn)行重整投資應(yīng)擁有足夠的資金實(shí)力，能夠出具相應(yīng)的資產(chǎn)證明或其他履約能力證明，且能夠保證其資金來(lái)源合法合規(guī)。

4. 兩個(gè)或兩個(gè)以上的意向重整投資人可組成聯(lián)合體參與投資，該方式需明確聯(lián)合體牽頭投資人，并說(shuō)明每個(gè)成員前述基本情況及聯(lián)合體的角色分工、權(quán)利義務(wù)安排等情況，各聯(lián)合體成員需要在重整投資方案中承諾，發(fā)生聯(lián)合體成員退出的情況時(shí)，其他聯(lián)合體成員將按照投資份額的相對(duì)比例或內(nèi)部協(xié)商一致的比例承接退出成員的投資份額。聯(lián)合體中牽頭投資人應(yīng)符合上述全部資格條件。聯(lián)合體牽頭投資人一經(jīng)確定后，未經(jīng)管理人許可不能更換，如牽頭投資人未通過(guò)管理人初步審查或未經(jīng)管理人許可退出招募的，視為聯(lián)合體未通過(guò)初步審查或退出招募。

5. 如法律法規(guī)、監(jiān)管政策對(duì)意向投資人的主體資格有相關(guān)規(guī)定的，意向投資人應(yīng)確保符合該等要求。

6. 管理人根據(jù)重整工作需要認(rèn)為意向重整投資人需符合的其他條件。

四、招募流程

（一）報(bào)名

1. 報(bào)名時(shí)間

意向重整投資人應(yīng)于2023年7月5日前（含當(dāng)日）向管理人提交報(bào)名材料，對(duì)逾期提交報(bào)名材料的意向重整投資人，管理人對(duì)其提交的報(bào)名材料有權(quán)不予接收和認(rèn)可，該等意向重整投資人將無(wú)法作為重整投資人參與本次重整工作。報(bào)名材料紙質(zhì)版一式四份，同時(shí)發(fā)送報(bào)名材料電子版至管理人郵箱。

意向重整投資人以組成聯(lián)合體方式報(bào)名的，各成員均需準(zhǔn)備報(bào)名材料并確定牽頭投資人，各成員應(yīng)分別將報(bào)名材料提交至牽頭投資人處，由牽頭投資人匯總提交。

2. 報(bào)名地點(diǎn)及聯(lián)系人

（1）報(bào)名地點(diǎn)：青海省西寧市城北區(qū)柴達(dá)木西路52號(hào)西鋼建安辦公樓

（2）聯(lián)系人：井漫、汪舒楠

（3）聯(lián)系電話：15297167256、15297160967

（4）電子郵箱：xgjtglr@163.com

3. 報(bào)名時(shí)需提交的材料

（1）報(bào)名意向書（見(jiàn)附件1）；

（2）意向重整投資人未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的證明材料；

（3）意向重整投資人或其實(shí)際控制人簡(jiǎn)介（含主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、主營(yíng)業(yè)務(wù)、歷史沿革、組織機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)負(fù)債等信息）；

（4）企業(yè)法人或非法人組織應(yīng)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明文件（見(jiàn)附件2）、授權(quán)委托書原件（見(jiàn)附件3）、最近三年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表，若報(bào)名主體存續(xù)時(shí)間不足三年，應(yīng)提供出資方最近三年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表；

（5）資產(chǎn)證明或其他履約能力證明；

（6）同意對(duì)知悉的西鋼集團(tuán)及其下屬企業(yè)情況予以保密并愿意簽署保密協(xié)議的承諾函（見(jiàn)附件4）；

（7）載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址等文件材料。

（8）如意向投資人以組成聯(lián)合體方式報(bào)名的，由牽頭投資人提供一份關(guān)于聯(lián)合體的介紹文件及聯(lián)合體成員之間的協(xié)議，除前述基本內(nèi)容外，還應(yīng)當(dāng)介紹聯(lián)合體成員的角色分工、權(quán)利義務(wù)、投資比例等，以及聯(lián)合體在為西鋼集團(tuán)提供資金支持、開(kāi)展合作和助力業(yè)務(wù)發(fā)展等方面的綜合優(yōu)勢(shì)，并承諾聯(lián)合投資人相互之間應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

上述報(bào)名材料每份均應(yīng)加蓋意向重整投資人公章和騎縫章；如意向投資人為聯(lián)合體的，則聯(lián)合體成員需加蓋公章，聯(lián)合體成員及牽頭投資人均加蓋騎縫章。意向重整投資人未按本公告要求提交完整報(bào)名材料的，管理人有權(quán)不予接收。意向重整投資人應(yīng)確保提交的報(bào)名材料和相關(guān)信息真實(shí)準(zhǔn)確，不得提供虛假材料。意向重整投資人報(bào)名參與遴選的，視為已經(jīng)獲得內(nèi)部有權(quán)機(jī)關(guān)的決策批準(zhǔn)。意向重整投資人提交的報(bào)名材料存在虛假情況或?qū)嶋H未獲內(nèi)部有權(quán)機(jī)關(guān)決策批準(zhǔn)的，管理人有權(quán)取消其參與投資資格并依法追究其對(duì)重整工作造成的實(shí)際損失責(zé)任。

（二）初步資格審查

管理人將對(duì)意向重整投資人提交的資料進(jìn)行形式審查，形式審查通過(guò)的，即為通過(guò)初步篩選；提交的材料存在缺失、遺漏的，管理人將當(dāng)天通知補(bǔ)正，并給予3天的補(bǔ)正期。

合格意向重整投資人應(yīng)當(dāng)及時(shí)與管理人簽署《保密協(xié)議》，并在與管理人簽署《保密協(xié)議》前繳納報(bào)名保證金人民幣500萬(wàn)元（大寫：伍佰萬(wàn)元整）至管理人賬戶。合格意向重整投資人應(yīng)當(dāng)在《保密協(xié)議》簽署當(dāng)天將報(bào)名保證金繳納憑證提交至管理人處，保證金繳納憑證需備注“西鋼集團(tuán)投資意向保證金”。管理人賬戶信息如下：

賬戶名稱：西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司管理人

賬戶號(hào)碼：0607201000485934

開(kāi)戶銀行：青海銀行西鋼支行

（三）盡職調(diào)查

成功報(bào)名的合格意向重整投資人可以自行或委托中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查工作。管理人將協(xié)調(diào)西鋼集團(tuán)及其下屬企業(yè)積極配合。意向重整投資人開(kāi)展盡職調(diào)查所需的費(fèi)用由其自行承擔(dān)。

（四）提交方案

合格意向重整投資人應(yīng)當(dāng)按照管理人要求及規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交具有可操作性的《重整投資方案》，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括但不限于意向投資范圍、擬投入的資金/資源、債務(wù)調(diào)整和清償方案、經(jīng)營(yíng)方案、職工安置方案等。

（五）遴選階段

《重整投資方案》提交期限屆滿后，管理人將通過(guò)商業(yè)談判或競(jìng)爭(zhēng)性遴選的方式，確定最終的重整投資人。

（六）簽署協(xié)議階段

重整投資人確定后，其應(yīng)根據(jù)管理人的要求簽訂相應(yīng)的《重整投資協(xié)議》，并根據(jù)管理人的要求提供相應(yīng)的履約擔(dān)保。

（七）保證金的處理

對(duì)于未通過(guò)初步審查的意向投資人以及通過(guò)初步審查但未入圍后續(xù)遴選輪次的意向投資人，管理人將在相應(yīng)結(jié)果通知發(fā)出之日起5日內(nèi)無(wú)息返還已繳納的保證金；對(duì)于入選的重整投資人，已繳納的保證金將轉(zhuǎn)化為投資保證金（不計(jì)息），待重整計(jì)劃獲得法院裁定批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)為投資價(jià)款。

五、其他事項(xiàng)

本公告由西鋼集團(tuán)管理人編制，不適用《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，解釋權(quán)歸屬于西鋼集團(tuán)管理人。由于各種因素可能導(dǎo)致的不可預(yù)期變化，管理人可以根據(jù)需要變更本公告的有關(guān)內(nèi)容及時(shí)間安排，參與招募的意向重整投資人需無(wú)條件接受可能的變化，并根據(jù)管理人的安排配合相關(guān)招募工作。如有變化，以管理人的通知為準(zhǔn)。

熱忱歡迎社會(huì)各界報(bào)名參與本重整投資項(xiàng)目。

特此公告。

附件：1、重整投資人招募報(bào)名意向書；

2、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明書（范本）；

3、授權(quán)委托書（范本）；

4、保密承諾函（范本）。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：600117 證券簡(jiǎn)稱：*ST西鋼編號(hào)：臨2023-059

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于子公司公開(kāi)招募重整投資人的公告

2023年6月20日，青海省西寧市中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“西寧中院”）裁定受理青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“江倉(cāng)能源”或“公司”）破產(chǎn)重整案，并于同日指定江倉(cāng)能源清算組擔(dān)任江倉(cāng)能源管理人。同時(shí)，由于江倉(cāng)能源進(jìn)入重整程序后，將由法院指定的管理人接管，公司失去對(duì)江倉(cāng)能源的控制，不再將江倉(cāng)能源納入合并報(bào)表范圍。詳情參見(jiàn)西寧特鋼于2023年6月21日發(fā)布的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于法院裁定受理子公司重整暨合并報(bào)表范圍發(fā)生變化的公告》（公告編號(hào)：臨2023-047）。

為依法統(tǒng)籌推進(jìn)江倉(cāng)能源重整工作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)價(jià)值最大化，管理人依照《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定，面向全國(guó)公開(kāi)招募重整投資人。現(xiàn)就招募具體事項(xiàng)公告如下：

一、江倉(cāng)能源概況

江倉(cāng)能源是集煤炭洗選加工、焦化、煤化工于一體的生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)已形成年產(chǎn)冶金焦75萬(wàn)噸及相關(guān)煤焦化產(chǎn)品深加工的生產(chǎn)能力。

二、招募目的和原則

本次招募重整投資人旨在順利推動(dòng)和完成江倉(cāng)能源的重整工作，有效整合產(chǎn)業(yè)資源，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)全體債權(quán)人的合法利益。本次招募工作將按照“市場(chǎng)化、法治化”原則，通過(guò)公平、公正、公開(kāi)的方式對(duì)全體意向重整投資人開(kāi)展。

三、招募須知與條件

（一）意向重整投資人須知

1. 本公告內(nèi)容對(duì)全體意向重整投資人同等適用，江倉(cāng)能源管理人有權(quán)根據(jù)重整工作需要，決定繼續(xù)、中止或終止重整投資人招募及延長(zhǎng)招募時(shí)間等事項(xiàng)。

2. 本公告所述信息不替代意向重整投資人盡職調(diào)查，意向重整投資人如需開(kāi)展盡職調(diào)查或進(jìn)一步了解江倉(cāng)能源的有關(guān)情況，需向管理人提交報(bào)名申請(qǐng)并與管理人簽署《保密協(xié)議》。

3. 本公告不構(gòu)成要約，不具有重整投資協(xié)議的約束效力。

（二）重整投資人條件

2. 本次招募原則上不限行業(yè)，但意向重整投資人或其出資方具備產(chǎn)業(yè)協(xié)同、產(chǎn)業(yè)資源，或者擁有國(guó)有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)的，同等條件下將被優(yōu)先考慮。

5. 如法律法規(guī)、監(jiān)管政策對(duì)意向投資人的主體資格有相關(guān)規(guī)定的，意向投資人應(yīng)確保符合該等要求。

6. 管理人根據(jù)重整工作需要認(rèn)為意向重整投資人需符合的其他條件。

四、招募流程

（一）報(bào)名

1. 報(bào)名時(shí)間

2. 報(bào)名地點(diǎn)及聯(lián)系人

（1）報(bào)名地點(diǎn)：青海省西寧市城北區(qū)柴達(dá)木西路52號(hào)西鋼建安辦公樓

（2）聯(lián)系人：井漫、汪舒楠

（3）聯(lián)系電話：15297167256、15297160967

（4）電子郵箱：jcnyglr@163.com

3. 報(bào)名時(shí)需提交的材料

（1）報(bào)名意向書（見(jiàn)附件1）；

（2）意向重整投資人未被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單的證明材料；

（5）資產(chǎn)證明或其他履約能力證明；

（6）同意對(duì)知悉的江倉(cāng)能源情況予以保密并愿意簽署保密協(xié)議的承諾函（見(jiàn)附件4）；

（7）載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址等文件材料。

（8）如意向投資人以組成聯(lián)合體方式報(bào)名的，由牽頭投資人提供一份關(guān)于聯(lián)合體的介紹文件及聯(lián)合體成員之間的協(xié)議，除前述基本內(nèi)容外，還應(yīng)當(dāng)介紹聯(lián)合體成員的角色分工、權(quán)利義務(wù)、投資比例等，以及聯(lián)合體在為江倉(cāng)能源提供資金支持、開(kāi)展合作和助力業(yè)務(wù)發(fā)展等方面的綜合優(yōu)勢(shì)，并承諾聯(lián)合投資人相互之間應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。

（二）初步資格審查

合格意向重整投資人應(yīng)當(dāng)及時(shí)與管理人簽署《保密協(xié)議》，并在與管理人簽署《保密協(xié)議》前繳納報(bào)名保證金人民幣500萬(wàn)元（大寫：伍佰萬(wàn)元整）至管理人賬戶。合格意向重整投資人應(yīng)當(dāng)在《保密協(xié)議》簽署當(dāng)天將報(bào)名保證金繳納憑證提交至管理人處，保證金繳納憑證需備注“江倉(cāng)能源投資意向保證金”。管理人賬戶信息如下：

賬戶名稱：青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司管理人

賬戶號(hào)碼：0607201000485900

開(kāi)戶銀行：青海銀行西鋼支行

（三）盡職調(diào)查

成功報(bào)名的合格意向重整投資人可以自行或委托中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展盡職調(diào)查工作。管理人將協(xié)調(diào)江倉(cāng)能源及其下屬企業(yè)積極配合。意向重整投資人開(kāi)展盡職調(diào)查所需的費(fèi)用由其自行承擔(dān)。

（四）提交方案

（五）遴選階段

《重整投資方案》提交期限屆滿后，管理人將通過(guò)商業(yè)談判或競(jìng)爭(zhēng)性遴選的方式，確定最終的重整投資人。

（六）簽署協(xié)議階段

重整投資人確定后，其應(yīng)根據(jù)管理人的要求簽訂相應(yīng)的《重整投資協(xié)議》，并根據(jù)管理人的要求提供相應(yīng)的履約擔(dān)保。

（七）保證金的處理

五、其他事項(xiàng)

本公告由江倉(cāng)能源管理人編制，不適用《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》，解釋權(quán)歸屬于江倉(cāng)能源管理人。由于各種因素可能導(dǎo)致的不可預(yù)期變化，管理人可以根據(jù)需要變更本公告的有關(guān)內(nèi)容及時(shí)間安排，參與招募的意向重整投資人需無(wú)條件接受可能的變化，并根據(jù)管理人的安排配合相關(guān)招募工作。如有變化，以管理人的通知為準(zhǔn)。

熱忱歡迎社會(huì)各界報(bào)名參與本重整投資項(xiàng)目。

特此公告。

附件：1、重整投資人招募報(bào)名意向書；

2、法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明書（范本）；

3、授權(quán)委托書（范本）；

4、保密承諾函（范本）。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

附件1：

報(bào)名意向書

■

我方鄭重承諾：我方已充分評(píng)估、知悉并自愿承擔(dān)參與本次重整投資人招募的全部成本、風(fēng)險(xiǎn)、負(fù)擔(dān)。我方提交的各項(xiàng)文件及資料真實(shí)準(zhǔn)確，不存在遺漏或虛假情形。

意向重整投資人（公章）：

法定代表人或負(fù)責(zé)人（簽章）：

2023年月日

附件2：

法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證明書（范本）

（身份證號(hào)：）在我單位任職務(wù)，為我單位的法定代表人（負(fù)責(zé)人）。

特此證明。

附：

法定代表人（負(fù)責(zé)人）身份證復(fù)印件（加蓋意向重整投資人印章）

意向重整投資人（蓋章）：

2023年月日附件3：

授權(quán)委托書（范本）

委托人：法定代表人（負(fù)責(zé)人）：

住所地：聯(lián)系方式：

受托人：身份證號(hào)：

工作單位：聯(lián)系方式：

受托人：身份證號(hào)：

工作單位：聯(lián)系方式：

委托人就青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱江倉(cāng)能源）重整案，特委托上述受托人作為代理人，參加本案的重整程序。受托人的代理權(quán)限為特別授權(quán)，包括但不限于：

1. 向江倉(cāng)能源管理人報(bào)名參加重整投資人招募、提交相關(guān)證明文件及資料，并處理與重整投資人招募相關(guān)事宜；

2. 簽署、遞交、接收和轉(zhuǎn)送有關(guān)本案重整程序的各類文件；

3. 處理與本案相關(guān)的其他事務(wù)。

特此授權(quán)。

委托人（蓋章）：

法定代表人/負(fù)責(zé)人（簽名）：

2023年月日

附：受托人身份證復(fù)印件（加蓋委托人印章）附件4：

保密承諾函（范本）

青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司、青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司管理人：

青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司已被西寧市中級(jí)人民法院依法裁定破產(chǎn)重整，我方擬報(bào)名參與貴方開(kāi)展的青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司重整投資人招募和遴選項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”）。鑒于我方有可能在參與本項(xiàng)目的過(guò)程中接觸或使用青海江倉(cāng)能源發(fā)展有限責(zé)任公司及其下屬企業(yè)（以下統(tǒng)稱為“標(biāo)的公司”）的保密信息，我方就保密義務(wù)相關(guān)事宜做出如下承諾：

1. 我方承諾對(duì)參與本項(xiàng)目過(guò)程中取得（接觸、獲取及/或知悉）的標(biāo)的公司任何未公開(kāi)的資料、信息、記錄、文件，與本項(xiàng)目有關(guān)的意見(jiàn)、建議、分析、研究報(bào)告以及圍繞本項(xiàng)目進(jìn)行的談判磋商、文件簽署等任何項(xiàng)目進(jìn)展信息（以下簡(jiǎn)稱“保密信息”）嚴(yán)格履行保密義務(wù)并愿意簽署保密協(xié)議，未經(jīng)貴方事先許可，不向任何第三方及任何媒體透露，并保證該等保密信息僅用于本項(xiàng)目之有關(guān)目的。

2. 我方的董事、員工、顧問(wèn)、授權(quán)代表及聘請(qǐng)的第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)均應(yīng)遵守本函的規(guī)定。

若違反上述承諾，我方將自愿承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任和由此帶來(lái)的一切不利后果，并賠償各方因此遭受的全部損失。

本保密承諾函自我方蓋章之日起生效。

意向重整投資人（公章）：

2023年月日

責(zé)編：鐘欣欣

THE END

本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。

如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：tousu_ts@sina.com。

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