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大秦鐵路股份有限公司第七屆董事會第二次會議決議公告
股票代碼：601006 股票簡稱：大秦鐵路 公告編號：【臨2023-029】
債券代碼：113044 債券簡稱：大秦轉(zhuǎn)債
大秦鐵路股份有限公司
第七屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
大秦鐵路股份有限公司第七屆董事會第二次會議于2023年6月21日以通訊表決方式召開，會議通知于2023年6月15日以書面和電子郵件形式送達(dá)各位董事及監(jiān)事，應(yīng)參加表決董事11人，實際參加表決董事11人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》《大秦鐵路股份有限公司章程》《大秦鐵路股份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)認(rèn)真審議，會議通過以下議案：
議案一、關(guān)于解聘大秦鐵路股份有限公司副總經(jīng)理的議案：因工作調(diào)整原因，解聘常巍先生公司副總經(jīng)理職務(wù)。解聘之后，常巍先生不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。
表決情況：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
議案二、關(guān)于聘任大秦鐵路股份有限公司副總經(jīng)理的議案：根據(jù)工作需要，聘任劉斌先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。公司獨立董事對聘任劉斌先生為公司副總經(jīng)理發(fā)表了同意的獨立意見。（簡歷附后）
表決情況：表決票11票，贊成票11票，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告。
大秦鐵路股份有限公司
董 事 會
2023年6月22日
附件：劉斌先生簡歷
劉斌：1968年9月出生，男，漢族，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷，高級政工師，現(xiàn)任大秦鐵路股份有限公司太原供電段黨委委員、工會主席。歷任原臨汾鐵路分局介休機(jī)務(wù)段工會主席；原太原鐵路分局太原北機(jī)務(wù)段黨委副書記，太原供電段黨委副書記；太原鐵路局太原供電段黨委副書記、紀(jì)委書記；大秦鐵路股份有限公司太原供電段黨委副書記、紀(jì)委書記，太原機(jī)務(wù)段黨委副書記。
股票代碼：601006 股票簡稱：大秦鐵路 公告編號：【臨2023-030】
債券代碼：113044 債券簡稱：大秦轉(zhuǎn)債
大秦鐵路股份有限公司
關(guān)于解聘及聘任公司副總經(jīng)理的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
大秦鐵路股份有限公司于2023 年6月21日以通訊表決的方式召開第七屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于解聘大秦鐵路股份有限公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任大秦鐵路股份有限公司副總經(jīng)理的議案》。因工作調(diào)整原因，公司董事會解聘常巍先生公司副總經(jīng)理職務(wù)。解聘之后，常巍先生不再擔(dān)任公司其他職務(wù)。本次解聘事項不會對公司的正常經(jīng)營管理造成不利影響。
根據(jù)工作需要，經(jīng)公司總經(jīng)理提名、董事會提名委員會審核，董事會聘任劉斌先生為公司副總經(jīng)理（簡歷附后）。劉斌先生符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《大秦鐵路股份有限公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的任職條件，具備履職所需的專業(yè)素質(zhì)和工作能力。
公司獨立董事發(fā)表如下獨立意見：劉斌先生符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《大秦鐵路股份有限公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的任職條件，具備履職所需的專業(yè)素質(zhì)和工作能力。本次公司副總經(jīng)理的提名、聘任程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件之規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，我們一致同意聘任劉斌先生為公司副總經(jīng)理。
特此公告。
大秦鐵路股份有限公司
董 事 會
2023年6月22日
附件：劉斌先生簡歷
劉斌：1968年9月出生，男，漢族，中國國籍，大學(xué)本科學(xué)歷，高級政工師，現(xiàn)任大秦鐵路股份有限公司太原供電段黨委委員、工會主席。歷任原臨汾鐵路分局介休機(jī)務(wù)段工會主席；原太原鐵路分局太原北機(jī)務(wù)段黨委副書記，太原供電段黨委副書記；太原鐵路局太原供電段黨委副書記、紀(jì)委書記；大秦鐵路股份有限公司太原供電段黨委副書記、紀(jì)委書記，太原機(jī)務(wù)段黨委副書記。
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