證券代碼：600807 證券簡(jiǎn)稱：濟(jì)南高新 公告編號(hào)：臨2023-039

濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會(huì)議是否有否決議案：無

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月21日

(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：中國(guó)（山東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濟(jì)南片區(qū)舜華街道龍奧北路1577號(hào)龍奧天街廣場(chǎng)主辦公樓1616會(huì)議室

(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)

投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議的召開和表決方式均符合公司法、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、董事會(huì)秘書和高級(jí)管理人員出席或列席了會(huì)議，公司聘請(qǐng)的律師列席并見證

了本次會(huì)議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于審議2022年年度董事會(huì)報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：關(guān)于審議2022年年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：關(guān)于審議2022年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：關(guān)于審議2022年年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

5、議案名稱：關(guān)于審議2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：關(guān)于審議公司2022年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：關(guān)于審議公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

8、議案名稱：關(guān)于審議公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

9、議案名稱：關(guān)于審議公司及子公司2023年度申請(qǐng)融資、擔(dān)保額度的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

10、議案名稱：關(guān)于審議公司及子公司2023年度向控股股東及關(guān)聯(lián)方借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

11、議案名稱：關(guān)于審議向參股公司提供財(cái)務(wù)資助的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

(二)累積投票議案表決情況

12.00 關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

■

13.00關(guān)于選舉第十一屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

■

14.00關(guān)于選舉第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案

■

(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況

■

(四)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

■

(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會(huì)還聽取了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

議案9為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持有有效表決股份總數(shù)的 2/3 以上通過。

議案10涉及關(guān)聯(lián)交易，濟(jì)南高新城市建設(shè)發(fā)展有限公司及一致行動(dòng)人回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京大成(濟(jì)南)律師事務(wù)所

律師：李丹、張粹娟

2、律師見證結(jié)論意見：

本次股東大會(huì)的召集與召開程序符合法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》《議事規(guī)則》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2023年6月22日

證券代碼：600807 證券簡(jiǎn)稱：濟(jì)南高新 公告編號(hào)：臨2023-042

濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司

第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議

決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月21日16:30，在中國(guó)（山東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濟(jì)南片區(qū)舜華街道龍奧北路1577號(hào)龍奧天街廣場(chǎng)主辦公樓1616會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事5名，實(shí)際出席會(huì)議監(jiān)事5名。公司董事會(huì)秘書列席了會(huì)議，符合公司法、公司章程等要求。與會(huì)人員共同推舉由劉洋先生主持會(huì)議。

經(jīng)投票表決，會(huì)議形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于審議公司選舉第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

根據(jù)公司法等相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，選舉劉洋先生擔(dān)任第十一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席，任期同第十一屆監(jiān)事會(huì)。

表決結(jié)果：5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

特此公告。

濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月22日

證券代碼：600807 證券簡(jiǎn)稱：濟(jì)南高新 公告編號(hào)：臨2023-040

濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司

關(guān)于選舉第十一屆監(jiān)事會(huì)

職工代表監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

鑒于公司第十屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，為保證監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，根據(jù)公司法、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及公司章程、相關(guān)制度有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司職工代表大會(huì)民主選舉，孫雷先生、趙鑫先生當(dāng)選為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，公司職工代表監(jiān)事的比例不低于監(jiān)事會(huì)人數(shù)的三分之一，上述職工代表監(jiān)事符合公司法等法律法規(guī)及公司章程、相關(guān)制度規(guī)定的任職資格。

上述職工代表監(jiān)事同股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的其他3名非職工代表監(jiān)事共同組成第十一屆監(jiān)事會(huì)，任期至第十一屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

特此公告。

濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月22日

簡(jiǎn)歷：

孫雷先生，1971年6月出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級(jí)工程師、國(guó)家注冊(cè)造價(jià)師、國(guó)家注冊(cè)一級(jí)建造師；曾在山東房地產(chǎn)集團(tuán)公司、山東中齊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、山東丁豪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、山東天業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司、濟(jì)南高新智慧谷投資置業(yè)有限公司等工作，現(xiàn)任第十一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任職于公司發(fā)展運(yùn)營(yíng)部。

趙鑫先生，1983年9月出生，中共黨員，大學(xué)本科，曾在公司財(cái)務(wù)管理部工作，現(xiàn)任公司第十一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任職于公司審計(jì)法務(wù)部。

證券代碼：600807 證券簡(jiǎn)稱：濟(jì)南高新 公告編號(hào)：臨2023-041

濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司

第十一屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議

決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

公司第十一屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議于2023年6月21日16:00，在中國(guó)（山東）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)濟(jì)南片區(qū)舜華街道龍奧北路1577號(hào)龍奧天街廣場(chǎng)主辦公樓1616會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)和通訊結(jié)合方式召開。應(yīng)出席會(huì)議董事9名，實(shí)際出席會(huì)議董事9名，公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書列席了會(huì)議，符合公司法、公司章程的要求。經(jīng)與會(huì)人員共同推舉，會(huì)議由王成東先生主持。

經(jīng)投票表決，會(huì)議形成如下決議：

一、審議通過《關(guān)于審議公司選舉第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；

根據(jù)公司法等相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，選舉王成東先生擔(dān)任公司第十一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期同第十一屆董事會(huì)。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于審議公司選舉第十一屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》；

鑒于公司新一屆董事會(huì)已換屆完成，根據(jù)公司法、上市公司治理細(xì)則、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》、公司章程及各專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則等相關(guān)法規(guī)、制度要求，綜合考慮各位董事專業(yè)特長(zhǎng)，選舉了董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，任期同第十一屆董事會(huì)。具體情況如下：

■

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

三、審議通過《關(guān)于審議公司聘任董事會(huì)秘書的議案》；

根據(jù)公司法等相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，聘任任向康先生擔(dān)任董事會(huì)秘書，任期同第十一屆董事會(huì)。任向康先生的董事會(huì)秘書資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

四、審議通過《關(guān)于審議公司聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》；

根據(jù)公司法等相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，聘任雷學(xué)鋒先生擔(dān)任財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期同第十一屆董事會(huì)。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

五、審議通過《關(guān)于審議公司聘任副總經(jīng)理的議案》；

根據(jù)公司法等相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，聘任王華先生、趙建國(guó)先生、楊繼華先生擔(dān)任副總經(jīng)理，任期同第十一屆董事會(huì)。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

六、審議通過《關(guān)于審議公司聘任證券事務(wù)代表的議案》。

按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，聘任王威先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事就議案三至議案五發(fā)表了獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第十一屆董事會(huì)第一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

濟(jì)南高新發(fā)展股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月22日

附件：簡(jiǎn)歷

任向康先生，1991年10月出生，中共黨員，碩士研究生；曾先后在興業(yè)證券股份有限公司、魯信資本管理有限公司、濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司工作，先后擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理、機(jī)構(gòu)部總監(jiān)、基金投資一部負(fù)責(zé)人、資本管理部副部長(zhǎng)等職務(wù)，現(xiàn)任第十一屆董事會(huì)董事、董事會(huì)秘書。

雷學(xué)鋒先生，1979年5月出生，本科，管理學(xué)學(xué)士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師；曾就職于和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司、山東玉龍黃金股份有限公司、濟(jì)南高新臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)園區(qū)開發(fā)有限公司，現(xiàn)任第十一屆董事會(huì)董事、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

王華先生，1979年10月出生，中共黨員，本科，工學(xué)學(xué)士，高級(jí)工程師，一級(jí)建造師，監(jiān)理師；曾在山東省建設(shè)建工集團(tuán)、山東榮兆置業(yè)有限公司、濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司工作，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

趙建國(guó)先生，1973年6月出生，本科，高級(jí)工程師；曾在濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司工作，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

楊繼華先生，1979年8月出生，九三學(xué)社社員，管理學(xué)碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師；曾在北京好福欣有限公司、山東天業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司、山東天業(yè)國(guó)際能源有限公司工作；現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

王威先生，1982年1月出生，中共黨員，本科；曾在濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心有限公司工作；現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。2009年5月獲得上海證券交易所第35期上市公司董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)教育合格證書。